公司业务动态 - 信义储电于2025年12月30日订立能源管理解决方案协议 [1] - 根据协议 公司将运营用户侧储能电站 并向信义节能(芜湖)及信义玻璃(江苏)提供能源管理解决方案 [1] 协议内容与客户 - 协议涉及运营用户侧储能电站 [1] - 能源管理解决方案的客户为关联公司信义节能(芜湖)和信义玻璃(江苏) [1]

协议信息 - 2025年12月24日交易时段后订立电力框架协议，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[3][5] - 年售电量为73.05百万千瓦时时[7] - 电力框架协议交易金额年度上限为3540万元人民币[10] 财务数据 - 截至2025年11月30日止11个月，买方向供应商支付电费共1380万元人民币[9] - 信义光能及信义玻璃董事预计，2025年全年电费实际交易总金额仍在最低豁免水平范围内[9] 交易性质 - 信义光能与信义玻璃的交易构成持续关连交易，最高适用百分比率超0.1%但低于5%[4][5][19][21] - 持续关连交易须遵守上市规则第十四A章申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准规定[4][5] 交易意义 - 信义光能集团利用闲置产能出售电力提升系统利用率[12] - 信义玻璃集团使用相关电力可降低外包能源成本并获折扣[12][13] 其他要点 - 信义光能与信义玻璃将采取五项内部控制措施监察电力框架协议交易[14] - 信义光能、信义玻璃部分董事因权益问题就电力框架协议决议案放弃投票[16][18] - 联合公告将在联交所网站、信义光能网站及信义玻璃网站刊登[29]

协议基本信息 - 2026年生产设备采购协议于2025年12月24日订立，期限为2026年1月1日至12月31日[3][5][7][27] - 买方为信义光能（香港），卖方为安徽信义机械[8] 采购金额 - 2025年生产设备采购协议年度上限为1.688亿人民币，截至2025年11月30日实际交易金额为120万人民币[12] - 预计2025年实际采购金额不超年度上限[12] - 预计2026年采购协议交易金额（不含中国增值税）不超1.073亿人民币，无最低采购金额[13][14] 支付及保修 - 采购价分四期支付，比例分别为10%、50%、30%、10%[10] - 生产设备保修期为接受交付日期起12个月[9] 交易性质 - 2026年采购协议构成信义光能及信义玻璃持续关连交易[23][25] - 须遵守申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[4][5][24][25] 公司情况 - 信义光能（香港）为信义光能全资附属公司，安徽信义机械为信义玻璃非全资附属公司[18] - 截至2025年12月24日，信义光能董事会有2名非执行董事、4名执行董事、3名独立非执行董事[31] - 截至2025年12月24日，信义玻璃董事会有4名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[31]

股权交易 - 2025年12月23日交易时段后，信义玻璃（芜湖）与安徽信义电源出售金寨信义风能股权，信义能源（繁昌）购买[4][9] - 信义玻璃（芜湖）出售82.0%股权，安徽信义电源出售18.0%股权[11] - 总代价为人民币62.0百万元，分别收取50.8百万元和11.2百万元[12] - 第一期款项55.8百万元，占总代价90%，完成日期支付[12] - 第二期款项6.2百万元，占总代价10%，满足条件后支付[13] - 股权全部代价以信义能源集团内部资金拨付[16] 公司业绩 - 2023 - 2025年上半年扣除税项及非常性项目后纯利分别为33813千元、22944千元、17589千元[27] - 截至2024年12月31日，金寨信义风能经审核资产净值为22960万元[27] - 截至2025年6月30日，金寨信义风能未经审核资产净值为24720万元[27] 股权估值 - 金寨信义风能截至2025年10月31日估值为62.0百万元[15] - 截至2025年10月31日，股权市场价值为6200万元[23] - 本次估值采用20.40%的缺乏市场流通性折让（DLOM）[25] 未来展望 - 交易完成后，信义能源将持有金寨信义风能全部股权，作为全资附属公司入账[37] - 交易完成后，金寨信义风能将作为信义光能非全资附属公司入账[38] - 信义玻璃、信义储电完成交易后不再持有股权，分别预期录得3360万元、880万元收益[33][35] - 信义玻璃、信义储电出售所得款项净额拟用作一般营运资金[34][36] 其他 - 估值师筛选出7间于香港或中国上市的可资比较公司[19] - 估值意见基于涵盖至2037年共约13年的财务预测所得[20] - 各公司除放弃投票董事外，其余董事认为股权转让协议符合集团利益[29][30][31][32] - 股权转让协议构成信义玻璃、信义能源、信义光能、信义储电的关连交易[42][43][44][45] - 联合公告2025年12月23日刊登，将在联交所及各公司网站刊登至少七天[49][50]

股份信息 - 截至2025年11月30日，法定/注册股份20亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本20亿港元[1] - 截至2025年11月30日，已发行股份44.24108852亿股，库存股份0股[2] 购股期权 - 2015购股期权计划，上月底和本月底结存股份期权90,604,920，本月发行新股0[3] - 2025购股期权计划，上月底和本月底结存3800万，本月发行新股0，月底可行使股份397,719,291[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定股本20亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 上月底已发行股份43.91190027亿股，本月增3291.8825万股，月底结存44.24108852亿股[2] 购股期权 - 2015购股期权计划上月底结存9060.492万股，本月全部注销[3] - 2025购股期权计划上月底结存3800万股，本月无变动[3] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金为0港元[3] - 10月10日以股代息增已发行股份3291.8825万股[4] - 本月增加已发行股份3291.8825万股，库存股份无变动[4]

公司行动 - 公司于2025年10月10日根据以股代息计划发行3291.88万股代息股份 [1] - 该以股代息计划基于截至2025年6月30日止的6个月中期股息 [1]

公司行动 - 信义玻璃于2025年10月10日根据以股代息计划发行3291.88万股代息股份 [1] - 此次股份发行基于截至2025年6月30日止的6个月中期股息 [1]

股份数据 - 2025年9月30日已发行股份（不含库存股）4,391,190,027，库存股0[3] - 以股代息涉及新股32,918,825，占比0.749656%[3] - 以股代息每股发行价HKD 8.19[3] - 2025年10月10日已发行股份（不含库存股）4,424,108,852，库存股0[3] 其他信息 - 公司为信义玻璃控股有限公司，证券代号00868[2][3] - 呈交日期为2025年10月10日[2]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定股本20亿港元，股份200亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份43.91190027亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2015购股计划结存期权9060.492万股，本月注销[3] - 2025购股计划结存期权3800万股，本月无变动[3] 股份变动 - 2025年8月27日，622.7万股普通股注销[4] - 本月已发行及库存股份总额无增减[4]