证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-012 狮头科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 一、计提资产减值准备的概述 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映 公司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2025 年度财务报告合并范围内的各 类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提 了减值准备，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2025 年度计入当期损益金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,255,345.25 | ...

四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 依据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》 《四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件 的要求，2025 年，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉持勤勉尽责原则，切 实有效地开展工作，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公 司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占委员会成员多数，且至少 应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事担任，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士，主任 委员由董事会批准产生。其主要职责为依据《公司章程》规定，对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。 在报告期内，审计委员会由三名董事组成，分别为陈旭东、祁康成和柳锦 春。此三位委员均为独立董事，其中，陈旭东为会计专业人士，并由其 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责， 认真履行相关职责，现将 2025 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委 员组成，委员分别是：独立董事方沙、独立董事桂磊和董事吴家辉，其中主任委 员由具有会计专业人士资格的独立董事方沙女士担任。审计委员会的构成符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，审议了公司定 期报告、聘任会计师事务所、重大资产重组暨关联交易方案等相关事项，组织召 开年度审计工作相关协调会议。 三、2025 年度董事 ...

关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 川华信专 2026 第 0057000 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：四川天微电子股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 专项报告 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度财 : 务报表,包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2026年2月27 日出具了报告号为川华信审2026第0001000号无保留意见的审 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 年末合伙人数量 | 2024 | 241 | | | | 年末执业人 | 注册会计师 | ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2026-013 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-018 四川天微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路 233 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-010 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职责，严格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会于 2026 年 2 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十七次 会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-005 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事方沙女士、刘慰庭 先生、桂磊先生分别向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，已同日 披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事将在 2025 年年度股东 会上进行述职。 二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-006 狮头科技发展股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）2025 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2025 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润为-21,845,557.21 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中 未分配利润为-490,530,825.78 元，母公司报表中未分配利润为-475,887,585.38 元。 鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2025 年度不进行利润分 ...