业绩总结 - 2025年度公司营业收入111,732.41万元，上年度144,336.52万元[12] - 2025年度营业收入扣除项目70.56万元，占比0.06%；上年度1,610.61万元，占比1.12%[12] - 2025年度营业收入扣除后金额111,661.85万元，上年度142,725.91万元[13]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入29,567.43万元，上年度28,295.36万元[11] - 2025年度营业收入扣除项目181.48万元，占比0.61%；上年度305.89万元，占比1.08%[11] - 2025年度营业收入扣除后金额为29,385.95万元[12] 审计情况 - 立信对2025年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2026]第ZB10972号[2] - 鉴证报告于2026年4月29日出具[2][10]

业绩总结 - 2025年度营业收入111732.41万元[8] - 2025年末应收账款账面余额81933.00万元，信用减值损失20025.11万元，账面价值61907.89万元，占资产总额14.20%，信用减值损失较上年末增加6344.38万元[10] - 2025年度业务推广费14162.59万元，占营业收入的12.68%[13] - 2025年末货币资金为546552708.91元，上期期末为158726728.80元[25] - 2025年末应收票据为41229685.69元，上期期末为302704096.02元[25] - 2025年末应收账款为619078919.14元，上期期末为681903501.91元[25] - 2025年末流动资产合计为1654157398.16元，上期期末为1803320380.71元[25] - 2025年末固定资产为960284273.51元，上期期末为1039076550.18元[25] - 2025年末无形资产为581404182.39元，上期期末为461793692.26元[25] - 2025年末非流动资产合计为2737104828.01元，上期期末为2524076699.82元[25] - 2025年末资产总计为4391262226.17元，上期期末为4327397080.53元[25] - 流动负债期末余额为13.5070512625亿元，上期期末余额为13.1627295665亿元[28] - 非流动负债期末余额为4.3296800289亿元，上期期末余额为2.5468140298亿元[28] - 负债合计期末余额为17.8367312914亿元，上期期末余额为15.7095435963亿元[28] - 股东权益合计期末余额为26.0758909703亿元，上期期末余额为27.5644272090亿元[28] - 营业总收入本期金额为11.1732409230亿元，上期金额为14.4336522310亿元[31] - 营业利润本期亏损1.5434198385亿元，上期盈利0.6013687745亿元[31] - 利润总额本期亏损1.5923085226亿元，上期盈利0.5895350797亿元[31] - 净利润本期亏损1.7189808047亿元，上期盈利0.4524824059亿元[31] - 综合收益总额本期亏损1.5110017292亿元，上期盈利0.4637325546亿元[31] - 基本每股收益本期为 -0.27元，上期为0.09元[31] - 经营活动现金流入小计本期为19.1832664956亿美元，上期为14.3922526093亿美元[33] - 经营活动现金流出小计本期为13.14346577亿美元，上期为13.1900329944亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.0398007256亿美元，上期为1.2022196149亿美元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3694.695404万美元，上期为9146.806987万美元[33] - 投资活动现金流出小计本期为3.0822900343亿美元，上期为2.4395738717亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7128204939亿美元，上期为 - 1.524893173亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为12.8410119232亿美元，上期为10.8481874101亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为12.2696988459亿美元，上期为11.2715049836亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5713.130773万美元，上期为 - 4233.175735万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.9064395386亿美元，上期为 - 7476.271905万美元[33] - 2025年末公司资产总计3168886176.26元，较上期期末3196249090.89元下降约0.86%[1] - 2025年末流动资产合计860125669.72元，较上期期末905327898.99元下降约5%[1] - 2025年末非流动资产合计2308760506.54元，较上期期末2290921191.90元上升约0.78%[1] - 2025年末负债合计344669399.85元，较上期期末398370890.18元下降约13.48%[2] - 2025年末股东权益合计2824216776.41元，较上期期末2797878200.71元上升约0.94%[2] - 2025年度公司营业收入为3070973.61元[4] - 2025年度营业利润为7016313.55元，较上期的 - 10275648.12元实现扭亏[4] - 2025年度利润总额为3199502.35元，较上期的 - 13252409.54元实现扭亏[4] - 2025年度净利润为26338575.70元，较上期的13597713.20元上升约93.70%[4] - 2025年度综合收益总额为26338575.70元，较上期的13597713.20元上升约93.70%[4] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 -13896228.93元，较上期 -11918214.17元有所下降[45] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为18830000.00元，上期为 -138078573.50元[45] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -5437623.63元，上期为149788564.40元[45] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -503852.56元，上期为 -208223.27元[45] - 2025年收到其他与经营活动有关的现金为306608.18元，上期为5672480.10元[45] - 2025年取得借款收到的现金为104000000.00元，上期为248000000.00元[45] 其他信息 - 公司业务包括医药制造和医疗器械行业[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共44户，与上期相比未发生变化[55] - 公司财务报表于2026年4月28日经董事会批准报出[56] - 公司2025年末股本总数61168.9055万股，注册资本61168.9055万元[53] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日至12月31日[62] - 营业周期为12个月，以此划分资产和负债流动性[63] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，南非子公司以兰特、美国子公司以美元为记账本位币，编制报表采用人民币[64][65] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为人民币100万元[66] - 本期重要的应收款项核销标准为人民币100万元[66] - 重要的账龄超过1年的应收股利标准为人民币1000万元[66] - 重要的在建工程为累计投资额人民币1000万元以上的在建工程[66] - 账龄超过一年的重要应付账款为一年以上余额人民币100万元以上的应付账款[66] - 账龄超过一年的重要其他应付款为一年以上余额人民币50万元以上的其他应付款[66] - 重要的资本化研发项目预算支出为500万元以上[66] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，抵销内部交易影响[76] - 同一控制下企业合并取得子公司，按其在最终控制方财报账面价值调整[77] - 非同一控制下企业合并取得子公司，以购买日可辨认净资产公允价值调整[78] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数[78] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[78] - 处置子公司，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[79] - 分步处置子公司，符合特定情况作为一揽子交易会计处理[81] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积中的股本溢价[82] - 不丧失控制权部分处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积中的股本溢价[82] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业[83] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算成人民币记账[89] - 资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外采用发生时即期汇率折算，利润表收入和费用项目采用当期平均汇率折算[90] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[91] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[93] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分应收票据等，采用实际利率法确认利息收入[93][94] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除利息收入等确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益[94][95] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，相关利得或损失及股利、利息收入计入当期损益[97] - 混合合同主合同不属于上述金融资产时，可整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具[98] - 符合特定条件的权益工具投资属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[97] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[100] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类金融负债，交易费用计入初始确认金额[100] - 交易性金融负债按公允价值后续计量，除套期会计外，公允价值变动计入当期损益[101] - 公司将满足特定条件的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值后续计量[101][102] - 除特定情况外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法按摊余成本后续计量[103] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且满足终止确认规定时终止确认[104] - 金融负债现时义务解除则终止确认，与借出方协议替换或修改合同条款也可终止确认[104] - 金融资产转移时，按保留风险和报酬程度分别处理，满足终止确认条件时将相关差额计入当期损益[105][106][107] - 存在活跃市场的金融资产或负债以活跃市场报价确定公允价值，限售金融资产需扣除补偿金额[108] - 不存在活跃市场的金融资产或负债采用估值技术确定公允价值[109] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[110] - 购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅确认自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动为损失准备[111] - 金融工具分三阶段计量损失准备，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，第二、三阶段按整个存续期内预期信用损失计量[111][112] - 公司利用前瞻性信息比较资产负债表日和初始确认日违约风险，确定金融工具信用风险是否显著增加[113] - 若金融工具信用风险较低，假定其自初始确认后未显著增加[114] - 当对金融资产预期未来现金流量有不利影响的事件发生，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产[115] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前和未来经济状况信息[115] - 不同金融工具按不同方法确定预期信用损失，如金融资产为应收取与预期收取现金流量差额的现值[115][116] - 当不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回，直接减记该金融资产账面余额[116] - 金融资产和金融负债一般分别列示，同时满足特定条件时以净额列示[118] - 无风险银行承兑票据组合预测信用损失率为0%[119] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[124] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[125] - 存货盘存制度为永续盘存制[127] - 低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法进行摊销[127] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[129] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[130] - 公司对单项金额重大且已发生信用减值的应收票据单独确定信用损失[119] - 公司对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款单独确定信用损失[120] - 公司对单项金额重大且已发生信用减值的其他应收款单独确定信用损失[122] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[134] - 发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[134] - 非货币性资产交换换入长期股权投资，满足条件以换出资产公允价值为基础确定初始投资成本[134] - 债务重组取得长期股权投资，初始投资成本按公允价值为基础确定[1

业绩总结 - 2025年公司发生净亏损1.54亿元[6][43] - 2025年度公司营业收入13.75亿元，主要为工程施工业务收入[10] - 2025年12月31日，公司流动负债高于流动资产24.02亿元[6][43] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司应收账款与合同资产合计30.93亿元，占资产总额的42.30%[13] - 截至2025年12月31日，公司应收账款与合同资产累计计提减值准备7.44亿元[13] - 期末合并货币资金为67,382,081.53元，公司为20,655,344.75元；上年年末合并为197,345,192.19元，公司为22,326,866.32元[26] - 期末合并应收账款为1,064,318,937.54元，公司为889,129,883.39元；上年年末合并为1,026,838,926.91元，公司为764,243,700.20元[26] - 期末合并预付款项为66,775,585.83元，公司为112,969,113.89元；上年年末合并为48,675,244.28元，公司为213,993,659.97元[26] - 期末合并其他应收款为320,439,133.47元，公司为1,363,279,655.77元；上年年末合并为339,005,125.31元，公司为1,319,137,109.16元[26] - 期末合并存货为21,445,706.75元，公司为0；上年年末合并为26,096,060.93元，公司为379,132.56元[26] - 期末合并合同资产为2,028,929,532.97元，公司为988,301,213.43元；上年年末合并为2,013,600,295.18元，公司为1,078,441,032.42元[26] - 期末合并流动资产合计为3,727,766,948.87元，公司为3,408,804,575.42元；上年年末合并为3,793,204,281.96元，公司为3,414,989,468.53元[26] - 期末合并长期股权投资为452,819,002.08元，公司为1,973,474,179.46元；上年年末合并为419,447,092.77元，公司为1,916,624,836.13元[26] - 期末合并固定资产为520,651,250.51元，公司为50,169,439.23元；上年年末合并为536,890,476.93元，公司为57,680,913.58元[26] - 期末合并资产总计为7,312,468,412.43元，公司为5,558,242,337.46元；上年年末合并为7,373,670,951.53元，公司为5,521,191,671.12元[26] - 流动负债合计期末合并为61.3024063298亿元，公司为45.6647396109亿元，上年年末合并为58.6414020006亿元，公司为44.2136310179亿元[28] - 非流动负债合计期末合并为8.6090773492亿元，公司为150.652110万元，上年年末合并为10.0765880142亿元，公司为1.3478601703亿元[28] - 负债合计期末合并为69.9114836790亿元，公司为45.6798048219亿元，上年年末合并为68.7179900148亿元，公司为45.5614911882亿元[28] - 股东权益合计期末合并为3.2132004453亿元，公司为9.9026185527亿元，上年年末合并为5.0187195005亿元，公司为9.6504255230亿元[28] - 经营活动现金流入小计本期合并为9.9591284167亿元，公司为1.8511620465亿元，上期合并为15.7568711071亿元，公司为3.0493429835亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期合并为10.3038950740亿元，公司为1.6884272583亿元，上期合并为20.1540301899亿元，公司为5.5587865991亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3447.666573万元，公司为1627.347882万元，上期合并为 - 4.3971590828亿元，公司为 - 2.5094436156亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期合并为4243.649450万元，上期合并为383.278632万元，公司为205.755447万元[31] - 投资活动现金流出小计本期合并为1.4364127864亿元，公司为7564.843245万元，上期合并为4697.580120万元，公司为2865.000000万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为9799.858485万元，公司为5580.961039万元，上期合并为4.4414825356亿元，公司为2.6892453007亿元[31] - 上年年末股东权益合计为501,871,950.05元[32] - 本年股东权益合计增加180,551,905.52元，达到682,423,855.57元[32] - 资本公积本年减少437,608.70元，年末余额为397,460,919.8元[32] - 其他综合收益本年增加2,925,443.9元，年末余额为28,954,599.5元[32] - 专项储备本年提取29,521,805.4元，使用22,361,427.2元，年末余额为1,072,858.36元[32] - 未分配利润本年增加41,659,256.16元，年末余额为66,847,682.83元[32] - 少数股东权益本年减少12,346,287.8元，年末余额为270,825,800元[32] - 股东投入的普通股金额为50,000元[32] - 股份支付计入股东权益的金额为437,608.7元[32] - 专项储备本期提取与使用金额分别为29,521,805.47元和22,361,427.20元[32] 其他信息 - 截至2025年12月31日累计发行股本总数69,962.32万股，注册资本69,962.32万元[37] - 2025年度纳入合并范围的子公司共47户，较上期增加4户[39] - 2025年12月24日公司预重整申请被西宁中院正式受理[43] - 预重整期间债权人会议同意公司共益债务融资最高额度可达1亿元[45] - 2025年年末股东权益合计65,042,552.30元[35] - 2025年专项储备本期增加1,778,341.00元，本期使用7,910,360.68元[35] - 2025年未分配利润为29,408,619元[35] - 财务报表于2026年4月29日经公司董事会批准报出[41] 会计政策 - 单项应收账款金额≥1000万元、单项合同资产金额≥1000万元、单项预付账款金额≥500万元（账龄超一年）分别认定为重要应收款项、重要合同资产、重要一年期以上预付账款[51] - 单项应付账款金额≥2000万元（账龄超一年）、单项其他应付款金额≥2000万元（账龄超一年）、逾期利息≥500万元、单项投资项目≥10000万元、单项在建工程账面金额≥2000万元分别认定为重要一年期以上应付账款、重要一年期以上其他应付款、重要逾期利息、重要投资项目、重要在建工程[52] - 收入或资产规模占比超15%的非全资子公司及PPP项目公司认定为重要非全资子公司[52] - 分步实现企业合并满足特定情况将多次交易作为一揽子交易处理[53] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[54] - 非同一控制下企业合并，付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理不同[57] - 企业合并相关中介费用发生时计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[59] - 控制指投资方拥有对被投资方权力，享有可变回报且能影响回报金额，综合考虑多因素判断[60] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，所有子公司纳入[65] - 编制合并报表时抵销内部交易影响，不同控制下子公司报表调整基础不同[66] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[69] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[69] - 处置子公司或业务，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[71] - 分步处置子公司，若交易符合特定情况作为一揽子交易处理，否则按不同阶段政策处理[73] - 购买子公司少数股权，新取得长期股权投资与应享有子公司净资产份额差额调整资本公积或留存收益[74] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[75] - 公司将库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合特定条件的投资确认为现金等价物[76][77] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[79][80][81] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入，发生减值等情况利得或损失计入当期损益[82][83] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，除部分项目外公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转出计入当期损益[84] - 公司可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备[85] - 不符合特定条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值后续计量，相关利得或损失及股利、利息收入计入当期损益[87] - 为消除或显著减少会计错配，公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值后续计量，相关利得或损失及股利、利息收入计入当期损益[88] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具，初始以公允价值计量[89] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类金融负债，相关交易费用计入初始确认金额[89][90] - 交易性金融负债按公允价值后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益；指定的此类金融负债，除自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益外，其他计入当期损益[90][91][92] - 除特定情况外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[93] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且满足终止确认规定时，终止确认[96][97] - 金融负债现时义务解除时，终止确认；以新换旧或修改合同条款，终止确认原负债，确认新负债，差额计入当期损益；回购部分金融负债，按比例分配账面价值，差额计入当期损益[98] - 金融资产转移时，转移几乎所有风险和报酬则终止确认；保留则继续确认；既未转移也未保留则根据是否保留控制分别处理[99][100] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将两项金额差额计入当期损益[101] - 金融资产部分转移且满足终止确认条件，按相对公允价值分摊账面价值并将两项金额差额计入当期损益[102] - 存在活跃市场的金融资产或负债，以活跃市场报价确定公允价值，有限售期的需扣除补偿金额[103] - 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格确定公允价值[104] - 不存在活跃市场的金融资产或负债，采用估值技术确定公允价值[105] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[106] - 若金融工具信用风险自初始确认后未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[107] - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加但未发生信用减值，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[107] - 若金融工具自初始确认后已发生信用减值，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[107] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前和未来经济状况信息[113] - 公司按不同方法确定相关金融工具预期信用损失，如金融资产为应收取合同现金流量与预期收取现金流量差额的现值[114] - 公司计量金融工具预期信用损失反映无偏概率加权平均金额、货币时间价值等因素[115][116] - 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时，减记金融资产账面余额[117] - 金融资产和金融负债一般分别列示，满足特定条件以净额列示[118] - 应收票据按商业承兑汇票组合和银行承兑汇票

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届董事会独立 董事。任公司提名委员会主任委员，战略委员会成员。现就个人工作履历、专业 背景及兼职情况进行说明。 郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2020 年至今，任上海大 学管理学院教授。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。任 公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员，现就个人工作履历、专 业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权。2004 年 6 月至今，任 海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团）有限公司董事 长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司 ...

2025年履职情况 - 独立董事参加董事会会议4次，亲自出席4次，通讯参加1次，委托和缺席0次[2] - 出席2次股东会、1次薪酬与考核委员会会议等各类会议[2][3][4][5][6] - 对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[7] - 无提议召开董事会、股东会及独立聘请中介机构情况[8] - 与内部审计机构、会计师事务所积极沟通[8] 沟通与关注 - 重视与中小股东沟通，维护其合法利益[9] - 利用现场会议了解公司动态和重大事项进展[9] - 与管理层保持顺畅沟通，掌握公司运行动态[9] - 密切关注公司业务整合和发展[11] 2026年展望 - 按规定履行职责，为公司提供建设性意见[11]

公司治理会议情况 - 2025年召开6次董事会和2次股东会[3] - 2025年董事会召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次[4] 信息披露与审计 - 2025年按时披露5份定期报告[6] - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事全勤出席相关会议，无异议[3][4][5][10] - 2026年将加强研究、关注关键事项助力发展[11]

正平路桥建设股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （陈斌） 2025年，本人作为正平路桥建设股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定， 切实履行各项工作职责，主动沟通了解公司经营发展、财务状 况、内部审计等情况，认真审阅议案及材料，从自身专业角度， 严谨审慎地发表独立意见，致力维护公司整体利益和广大股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年的履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人简历如下：陈斌，男，汉族，1969年10月出生，法学 学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册 税务师、一级企业法律顾问、西宁仲裁委员会仲裁员、中国内 部审计协会理事、现任青海省内部审计师协会会长，青海省市 场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、 青海省投资集团公司财务部审计部负责人、西宁经济技术开发 区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总 监、西部矿业集团有限公司总法律顾问、西部矿业股份有限公 经自查， ...

会议召开情况 - 2025年董事会召开7次，独立董事亲自出席7次，通讯参加2次，现场参加5次[4] - 2024年度股东大会召开1次，独立董事亲自出席1次；2025年度临时股东大会召开1次，独立董事亲自出席1次[4] - 2025年第十届董事会审计委员会召开5次，独立董事亲自出席5次；薪酬与考核委员会召开1次，独立董事亲自出席1次；独立董事专门会议召开3次，独立董事亲自出席3次[4] - 2025年8月25日公司召开第十届董事会审计委员会第十一次会议[12] - 2025年4月24日第十届董事会审计委员会审议通过2024年度财务报告等相关议案[11] - 2025年4月25日第十届董事会第十四次会议审议通过2024年度报告全文及摘要等相关议案[11] - 2025年4月24日召开第十届董事会提名委员会第四次会议，审议通过提名董事候选人及审查任职资格议案[14] - 2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过增补董事议案[14] - 2025年5月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过选举公司董事长及董事会下属专门委员会人员组成议案[14] - 2025年9月26日召开第十届董事会提名委员会第五次会议，审议通过提名独立董事候选人及审查任职资格议案[14] - 2025年9月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过提名独立董事议案[15] - 2025年4月24日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬情况议案[15] 独立董事履职 - 2025年1月22日和4月18日，独立董事与注册会计师事务所审计师沟通，4月24日审计师认为可对公司出具标准无保留意见[5] - 2025年8月5日独立董事考察上海业务部门，8月19日调研昆明花卉业务，全年履职超15天[7] 财务与关联交易 - 2025年公司与关联方昆明国际花卉拍卖交易中心日常关联交易金额总计不超900万元[8] - 2025年公司拟以应收账款或存货质押向昆明交投或其指定第三方提供反担保，金额不超1亿元[9] - 2025年公司拟将两笔控股股东借款展期1年，累计借款金额6000万元，利率按同期1年期LPR计算[10] 其他事项 - 2025年1月22日督促公司对会计差错整改，1月24日相关会议审议通过会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2025年9月16日和17日讨论通过公司会计师事务所选聘项目竞争性谈判文件[13] - 2025年公司不存在聘任或解聘财务负责人事项[13]