证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-007 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月26日14:30 6、会议的股权登记日：2026年01月19日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 8、会 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-002 积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 14 时。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1、本 ...

济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 11G20250054 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、徐长龙律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司 股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，对本次股东会进行 见证，并出具 ...

第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-002 北京并行科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 1. ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-005 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：李涛 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱晓成因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/) 上披露的《关于变更募集资金投资项目的公告 ...

积成电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以公告方式发 出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。 选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。 二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会专门委员会委员的议案》。 选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。 1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事 严中华先生、曾宪忠先生、孙绪 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-001 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会七次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司总部会议室以现场及通讯会 议的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件或专人 送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事宋亚辉先生以通 讯方式出席；董事陈晓栋先生因个人工作原因未能亲自出席会议，授 权委托董事长陈祥楼先生出席本次会议），符合《公司法》和《公司 章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对申请向不特定对 象 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 1 月 8 日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先 生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事 会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 公司计划调整本次发行的募集资金总额，从不超过 80,000.00 ...

一、审议通过《公司董事、高管人员薪酬管理制度》 为建立健全公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）的激励与约 束机制，充分调动其工作积极性与创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，保 障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司董事、高 管人员薪酬管理制度》。 具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、 高管人员薪酬管理制度》。 关于第十二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2026-001 号 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日发出 关于召开公司第十二届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 1 月 8 日以通 讯表决方式召开。本次 ...

| 本期债券发行规模 | 不超过人民币 30亿元(含 30亿元) | | --- | --- | | 支行人 | 国信证券股份有限公司 | | E承销商 | 中国银河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信建 | | | 证券股份有限公司 | | 壬管理人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 曾信措施情况 | 本期债券无增信 | | 言用评级结果 | 发行人主体长期信用等级 AAA,本期债券信用等级 A-1 | | 言用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行 定价 ...