陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （苏坤，已离任） 本人苏坤，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人苏坤，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，工商管理（会计学）专业，教授。曾历任西北工业大学管理学院会计 系讲师、副教授、教授；现任彩虹集团新能源股份有限公司独立董事，浙江三星 新材股份有限公司独立董事；陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事； 2020 年 9 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定和要求，本人在 2025 年度工作 中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实习律师，江苏南昆仑律师事务所专职律师，江苏三法（镇江）律师事务所合伙人律师， 江苏亿诚律师事务所专职律师。现任江苏亿诚律师事务所合伙人律师。自 2023 年 11 月起， 任公司独立董事。 2.独立情况说明 作为公司 2025 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附 属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或间接持有公司已发行股 份 5% ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及 《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况制定《江苏天目湖旅游股份有限公司董事及高级管理 人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级 管理人员。 第二章 离职情形与程序 1 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 信息披露管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及 时、公平，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件，结合《江苏 天目湖旅游股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者 决策或所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关 证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指，公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，按规 ...

苏州华之杰电讯股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州华之杰电讯股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 充分调动其积极性和创造性，促进公司持续健康发展，保障股东和公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构及职责 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员薪酬方案与 业绩考核工作，主要包括：制定董事、高级管理人员的考核标准并组织绩效评价 与考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据 和具体构成；对薪酬管理制度执行情况进行评估、检查与监督。 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向 ...

独立董事 2025 年述职报告 森特士兴集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人杜晓明作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 公司因换届，分别于 2025 年 2 月 19 日、2 月 27 日以及 3 月 21 日召开第四 届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会第十七次会议以及 2025 年第一 次临时股东会，选举本人为公司第五届独立董事，任期与第五届董事会任期一致。 本人杜晓明：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江农 业大学(现浙江大学)，学士学历。曾任中国环境科学研究院研究员，生态环境部 土壤与农业农村生 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人解光军作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实勤勉、认真地履行了 独立董事职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，按规定对相关事项发表 客观、公正的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，有效保障了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 解光军，1970 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。1995 年 6 月至今历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授，现任合肥 工业大学微电子学院院长。2023 年 11 月至今任合肥欣奕华智能机器股份有限公 司独立董事；2024 年 12 月至 20 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李彤，已离任） 本人李彤，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人因任期届满，在公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东会 换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任期内履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李彤，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 国际金融专业。曾任深圳市长城长富投资管理有限公司副总经理、总经理；上海 赛特康新能源科技股份有限公司董事；深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司董 事；现任珠海横琴长城金浩股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 9 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。 本人任职符合 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（刘照慧） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定和要求，本人在 2025 年度工作 中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2.出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门 委员会。2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 5 次，召开董事会薪酬与考核委员会 2 次， 召开董事会提名委员会 0 次，召开董事会战略委员会 2 次。各专门委员会严格按照《工作细 则》进行工作，各委员均亲自出席了会议，并为公司发展建言献策，良好地履行了各自的职 责。本人出席情况如下： 1.个人工作履历 本人刘照慧，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）薪酬管理与公司的发展战略相适应，体现公司的价值取向和企业文化，支 持公司经营发展战略的实现及健康、可持续发展； （二）总体薪酬水平在参考同行业市场薪酬情况下，与公司经营规模、经营业绩 相匹配原则； （三）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相适应； （四）绩效导向原则，将绩效表现和薪酬挂钩，实现责任风险与收益对等的有效 激励 ...