浙江五芳斋实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，为提高公司的信息披露工作质量，确保信息披露的真实、准确、完整和 及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所（简称"交易所"）主板上市的股票及其衍生 品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度，另有规定的除 外。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公司"） 及分公司。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生重大影响或影响投 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者及中小投资者的合法权益，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《浙江五芳斋 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司全面预算管理，规范预算编制及调整，严格按预算执行与考 核，提高公司管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》《管理会计应用指引》等规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围：本办法适用于浙江五芳斋实业股份有限公司及控股子公司。 第二章 定义 第三条 本办法所称的全面预算，是指公司对一定期间经营活动、投资活动、财务 活动等作出的预算安排。全面预算的内容包括业务预算、资本预算、筹资预算、财务预算。 第四条 全面预算管理是指公司以战略目标为导向，通过对未来一定期间内的经营 活动和相应的财务结果进行全面预测和筹划，科学、合理配置公司各项财务和非财务资源， 并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导经营活动的改善和调整， 进而推动实现公司战略目标的管理活动。全面预算管理包括预算编制、执行、分析、调整、 监督及考核等环节。 第三章 职责分工 第五条 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要职责为拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定公司的股权激励计划 并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任 ...

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-095 二、审议程序 （一）2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会 议，审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体独立董 事回避表决的情形，会议同意将该议案提交董事会审议。 （二）2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议《关 于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体董事回避表决的情 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司治理结构优化及实际经营需要，以及董事会董事职责及 成员分工，特制订《第五届董事会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下： 一、董事薪酬方案 （一）非独立董事薪酬方案 1、根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取 薪酬； 2、与其所承担的董事职责或其 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-061 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新安洁智能环境技术 | 第一条 为维护新安洁智能环境技术服 | | 服务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 务股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 《中华人民共和国证券法》 ...

一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通 过： 提名魏延田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.09%，不 是失信联合惩戒对象。 提名王光强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名赵晓光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.03%，不是 失信联合惩戒对象。 提名张斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名魏文筠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-090 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事换届 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-047 北京中科金财科技股份有限公司 关于修改和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改和制定公司部分治 理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修改 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修改 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 修改 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修改 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-048 北京中科金财科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（最终以签署的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 30 万元（最终以签署的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为董事、高级管理人员 购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高 级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及 全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保 险对象，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次责任保险具体方案 1、投保人：北 ...