江苏天目湖旅游股份有限公司 特定对象关系管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 特定对象关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）和相关媒体等（以下统称 "特定对象"）之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，加强特定对象 对公司的了解和认同，推动二者间关系的良性发展，实现公司价值和投资者利益 的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 特定对象关系管理的目的： （一）促进公司与特定对象之间的良性关系，增进特定对象对公司的进一步 了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务特定对象、尊重特定对象的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2026年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制等工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司在原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书作为上市公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。 （二）董事会秘书应取得交易所认可的董事会秘书资格证明。 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董 ...

作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董事的 职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董事会 专门委员会、股东会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2025年度履职情况汇报如下: if 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 查胤群先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管 理学学士(会计学专业),复旦大学会计专业硕士(MPAcc)。高级会计师、注 册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港资深会计师(FCPA Hong Kong)、资深英国特许管理会计师(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、 美国特许金融分析师(CFA)。现任睿智医药科技股份有限公司(300149.SZ)首席 财务官(CFO)。2024年3月至今任公司独立董 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 江苏天目湖旅游股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章规定及《江苏天目湖旅游股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。 第三条 控股股东、实际控制人对公司全资、控股子公司实施的行为，适用 本规范。 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 程序及保证公司独立性的具体措施，确立相关人员在从事公司相关工作中的职责、 权限和责任追究机制。 第六条 控股股东、实际控制人应当维护公司资产完整，不得通过以下方式 影响公司资产的完整性： 1 第四条 下列主体的行为 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 内部审计制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人民共和 国审计法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏天目湖旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司内部审计工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属全资子公司、控股子公司及其他实际控制企 业，参股企业原则上参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 关联交易管理制度 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 江苏天目湖旅游股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关规范关联交易的规范性文件的规定、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏天目湖旅游股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李倩） 本人李倩，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度， 在 2025 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出 席相关会议，积极关注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李倩，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任西安交通大学讲师、硕士生导师；西安交通大学副教授、博士生导师；现任 西安交通大学教授、博士生导师；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立性的要求，不存在 影响独立性的如下情况： （一）出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共计召开了 14 次董事会 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张燕） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定和要求，本人在 2025 年度工作 中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历 本人张燕，硕士研究生学历。曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委 副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会 计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，江苏理工学院管 理学院副教授，常州市交通控股集团有限公司董事，常州市交通产业集团有限公司董事。现 任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，新城悦服务集团有限公司独立非执行董事， 常柴股份有限公司独立董事。自 2021 年 2 月起，任公司独立董事 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规 以及《江苏天目湖旅游股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 ...