鉴于部分激励对象已离职，不再具备激励资格，本次回购注销部分限制性股 票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司按照 9.455 元/股（调整后）回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 151,944 股第 一类限制性股票。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此决议。 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会薪酬与考 核委员会第九次会议于 2026 年 1 月 19 日下午以通讯表决的方式召开。本次薪酬 与考核委员会会议应出席委员 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》及《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》关于会议出席人数的规定。本次会议 由戴伟辉先生主持。 经与会委员认真审议和表决，一致形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第 一类限制性 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-4 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司 内部审计负责人的议案》。 具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-5 号）。 三、备查文件 第七届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议通知于2026年1月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年1月23 日以通讯方式召开。董事长黄振华先生主持会议，本次会议应出席董事9人，实 际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 1、审议通过《关于公司拟与四川九天、周非等签署<和解协议>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 基于市场环境变化，为了保障公司利益，推动股权回购纠纷尽快解决，各方 经多次磋商，同意就公司与四川九天等之间的两起仲裁案件的处理达成和解，并 拟就上述事项签署《和解协议》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次临时会议于 2026 年 01 月 23 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全 先生召集和主持，会议通知于 2026 年 01 月 20 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-003 大连智云自动化装备股份有限 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-003 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十一 次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 22 日以通 讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关 联交易的议案》； 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（ ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2026-002 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》《国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月22 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，会议 通知及相关会议材料于2026年1月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金 投 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-015 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2026年1月23日 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开的第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向公司 2025年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的议案》，董事会认为《广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年股票 期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，同意以2026 年1月23日为授予日，向37名激励对象授予100万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励方式 本激励计划采取的激励形式为股票期权。 （二）股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 （三）授予数量 本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量不超过1,560.00万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 二〇二六年一月 关于 广州鹏辉能源科技股份有限公司 向 2025 年股票期权激励对象 授予预留股票期权 之 | | | 第一章 释义 本报告，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差 异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 鹏辉能源、公司、上市公司 | 指 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激 | | | | 励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 价格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象 购买公 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-009 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 6.34 亿元计算，公司 累计担保（含反担保）合同金额为人民币 90.15 亿元（美元合同汇率按照 2026 年 1 月 23 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 6.9929 元人 民币计算，不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下 同），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 306.92%。 其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"） 提供担保合同金额为人民币 77.12 亿元，为全资子公司深圳市新联芯存储科技有 限公司（以下简称"新联芯"）提供担保合同金额为人民币 9.09 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审 ...

公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"） 的有关规定，对公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）进 行了核查，并发表核查意见如下： 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-014 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划预 留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开的第 五届董事会第二十次审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预 留股票期权的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上 市规则》《 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2026-001 因购买新的现金管理产品需要，公司于近日新增开立募集资金现金管理专用 结算账户，具体如下： | 广东绿通新能源电动车科 技股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司洪梅支行 | 528000015723868 | | --- | --- | --- | | 账户名称 | 开户机构 | 现金管理账号 | 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专 用于闲置募集资金进行现金管理购买产品的结算，不会用于存放非募集资金或用 作其他用途。 三、投资风险及风险控制措施 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于闲置募集资金现金管理审议情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议， 于 2025 年 ...