虹软科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱凯先生、独立董事王展先生和董事 孔晓明先生组成，并由会计专业人士朱凯先生担任召集人。公司董事会审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，并会同独立董事与年审注册会 计师就公司 2024 年度审计报告初步审计意见、2025 年度审计工作安排进行了沟通， 全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 讨论内容及会议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688088 公司简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 虹软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督 ...

虹软科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asa.com/ 虹软科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA11457 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称虹软科技)财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

关于虹软科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn Fir 4 - 25 11 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 2025 年度 - 关于虹软科技股份有限公司 营性资金占用及其他关联资金往来情况. 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA11460 号 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称"虹软科技")2025 年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字|2026]第 ZA11457 号的无保留意 见审计报告。 本报告仅供虹软科技为披露 2025 年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 UFIED PUBL 中国注册会计师: 虹软科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-006 虹软科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2026 年度财务和 内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2026-011 号 华纺股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开了第八届 董事会第九次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬 方案的议案》，2025 年度董事薪酬涉及自身的董事回避表决，2026 年度董事薪 酬方案，全体董事均回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；同时 审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》，具体如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 经 ...

董事会审计委员会 2025 年履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了 审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025年度履职情况作出报告,具体内容如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成,分别为李芳(主任委员)、毛志平、韩晓,李芳、 毛志平为独立董事,独立董事人数占比超过 1/2,符合上海证券交易所的规定及(《公 司章程》等制度的有关要求。 华纺股份有限公司 二、董事会审计委员会 2025年度会议召开情况 2025年度,董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员出席会议。具体情况 如下: 1、2025年4月11日召集召开了与年审会计师事务所的审计沟通协调会,与公司 年审注册会计师就 2024 年度审计工作中发现的审计差异调整事项进行了沟通协调,同 意审计调整事项,并提请与管理层意见交换后再进一步沟通,确保审计报告及时出具。 2、2025年 4 月 15 日召开会议,审 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2026-019 上海华谊集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 天职创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市。天职 是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、 取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格以及军工涉密业务咨询服务安全保密 资质等国家最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。在中注协 2025 年公布的《2024 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，天职排名 第 9 位。 截至 2024 年末，天职拥有合伙人 90 名、注册会计师 1097 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 399 名。 天职 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元, 证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家， ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非 独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女 士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加了全部会议，认 真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，指导公司改进相关工作。 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会审 计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2025 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-004 虹软科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确 认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Hui Deng（邓晖） | 董事长、总经理（总裁） | 269.62 | | 2 | Xiangxin Bi | 董事、副总经理（高级副总裁） | 30 ...