证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-018 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（程仲鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人程仲鸣作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 独立董事（2025 年 11 月开始担任），根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，在 2025 年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案 及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独 立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人程仲鸣，男，1972 年 5 月出生，中共党员，管理 ...

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈思根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，上海交通大学复 合材料专业硕士研究生毕业。1987年7月至1991年8月任职南通自行车厂工程师； 1994年3月至1999年3月担任上海交通大学材料科学与工程学院教师，副教授，党 委副书记；1999年3月至2000年3月担任上海市徐汇区人民政府经济委员会副主任； 2000年3月至2007年3月担任上海交大创业投资有限公司董事、总经理；2007年3 月至2010年12月担任上海铭源实业集团总经理；2011年1月至2015年12月担任上 海张江创业投资有限公司董事总经理；2016年1月至今担任上海裕禧股权投资管 理有限公司和上海源阜股权投资管理有限公司董事长。2023年10月至今任公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-025 合肥高科科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王玉作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司或合肥高科）的独 立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司 整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，硕士研究生学历。 2002年7月至今任芜湖开放大学教师；2022年2月至今任合肥高科独立董事。 2025年度，本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。2025年度，本 人不存在被北京证券交 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-015 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张昕作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年年度 任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 202 ...

| 证券代码：920839 | 证券简称：万通液压 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810013 | 债券简称：万通定转 | | 山东万通液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事 薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持 续健康发展，根据 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-017 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（傅朝宗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人傅朝宗作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 独立董事（2025 年 11 月开始担任），根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，在 2025 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立 意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人傅朝宗，男，1961 年 9 月出生，农工党党员，硕士 ...

| 证券代码：920839 | 证券简称：万通液压 公告编号：2026-017 | | --- | --- | | 债券代码：810013 | 债券简称：万通定转 | 山东万通液压股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李美文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李美文，男 ...

证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2026-014 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈鉴平） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈鉴平作为方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年年 度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如 下： 本人陈鉴平，男，1960 年出生，本科，研究员级高级工程师，中国国籍， 无境外永久居留权 ...

证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2025年年度述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2025年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年 至2007年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。 2022年5月至今公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-030 方正阀门集团股份有限公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 方正阀门集团股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 方正阀门集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规以及《公司章程》的相 ...