广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过；2020 年 4 月 7 日经第二届董事会第十次会议，2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东 会第一次修订；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议 第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次 修订；2025 年 9 月 12 日第三届董事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电声市场营销股 份有限公司章程》（以下 ...

广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过；2020 年 4 月 7 日 经第二届董事会第十次会议，2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东会 第一次修订；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第二 次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订； 2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指直接或间接公司持有其50%以上的股份（权）， 或 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 (2016 年 10 月 27 日经第一届董事会第四次会议审议通过；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第一次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第二次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司及其内部独立核算单位、公司所属全资子公司、公司 控股子公司、公司投资虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第三条 公司按照公司章程有关规定，建立相对独立的内部审计机构，配备相应 的专职审计人员，建立健全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化企业 内部监督和风险控制。 第四条 内部审计是企业实施内部监督，依法检查和评价公司财务收支、经济活 动真实性、合法性、效益性的内部控制活动，以健全公司内部控制制度，促进和加强经 营管理和提高经济效益为目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门（以下简称：内审部门），是本公司实施经济监 督的职能部门。内审部门在董事会和审计委员会的领导下，在分管领导的具体分管下， 依据国家有关规定和本制度开展内部审计工作。对本公 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东电声市场营销股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及 《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为 公司内幕信息登记 ...

广东电声市场营销股份有限公司 广东电声市场营销股份有限公司 重大事项内部报告制度 (2019 年 11 月 4 日经第二届董事会第七次会议审议通过；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第一次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第二次修订。） 本制度所称"报告义务人"包括： 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 高级管理人员及公司各部门，公司下属分支机构、公司控股子公司及参股公司（以 下简称"下属公司"）以及其他根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件在出现、发生 ...

第一章 总 则 第一条 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审 计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场 营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，行使《公司法》中规定的监事会职权，并对 公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 广东电声市场营销股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会 ...

云南铝业股份有限公司 章 程 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 12 日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会各专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

002611 东方精工 关于修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-036 广东东方精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。取消监事会并 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事 会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会、设置职工代表 董事的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的具体情况 1、根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再 设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董 事会审计委员会履行。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将 停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-059 广东电声市场营销股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公 司、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟订了董事的薪酬方案如 下： 一、本方案适用对象： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取 薪酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职 务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行情况及参考同行业 上市公司津贴水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核 ...

广东电声市场营销股份有限公司 1.公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，董事提名是在提名人充分了解被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 本人同意，提名合法有效。 2.经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人梁定郊先生、黄勇先生、吴 芳女士、袁金涛先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任 职条件、专业背景和工作经验，具备担任上市公司董事的履职能力。上述候选人 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形，未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳 入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 3.经审查，公司第四届董事会独立董事候选人李西沙先生、王霄先生、段淳 林 ...