《陕西黑猫焦化股份有限公司信息披露管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司的参股公司发生本制度规定的相关重大事件，可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券交易价格产生重大影响 的信息以及证券监管部门和证券交易所要求披露的信息。本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、通过规定的媒体、按规定的程序、用规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第四条 本制度适用于以下人员机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； 以上人员机构应当按照本制度的规定履行有关信息的内部报告程序进行对外 - 1 - （二）董事和董事会； （三）高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司负责人； （五）公司 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会，对股东会负责，依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司投资者关系管理制度》（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据相关法律法规的 规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司积极通过开展投资者关系管理工作，为广大投资者提供真实、 准备、及时和完整的信息服务，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 公司的了解和认同，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持，实现公司 价值和投资者利益最大化。 第四条 公司投资者关系管理工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及证券交易所有关业务规则的规定。 陕西黑猫焦化股份有限公司 投资者关系管理制度 第六条 投资者关系管理的工作对象： 1、投资者（包括在册的投 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书 的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西黑猫 焦化股份有限公章程》及《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学本科以上学历； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠 诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力； （三）取得证券交易所认可的董事会秘书资格； （四）符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他规定。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师，不得兼任公司董事 会秘书。 第六条 董事会秘书由公司董事长提 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司经理工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，提高决策效率和科学决策水平，促进经营管理工作的制度化、规范化、科学 化，根据国家相关法律法规和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理以及副总经理、财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管人员"），高管人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行 诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 第三条 高管人员应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司股东会决 议、董事会决议，不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，应 及时向董事会报告。 高管人员在行使公司章程及其细则规定的各项 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据法律、法规、规范性文件、公司章程，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和对 公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的权属 不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股票上市规则》 的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 交易对方 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司内部审计制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 组织机构和人员 第五条 监审部是公司的内部审计机构，在董事会下设的审计委员会（以下 简称"审计委员会"）和公司管理层领导下，负责公司及各所属单位（包括所属 法人及非法人单位）的内部审计工作。 第六条 审计委员会授权公司董事负责监审部日常管理工作，监审部负责人 的聘任、解聘由董事会负责。 第七条 审计部应当保持独立性，配备相应的专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。监审部常规性审计工作向公司主管 董事报告。审计委员会安排的特殊事项直接向审计委员会报告。 第八条 监审部负责人应具有中级以上审计、会计或经济类相关专业职称。 内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计等专业知识和业务能力。监 1 第二条 内部审计是指公司监察审计部（以下简称"监审部"）对公司及控 股参股公司的经营活动和内部控制的真实性、合法性和有效性进行的独立、客观 的监督和评价活动，以促进公司改善经营管理，提高经济效益，实现公司目标。 第三条 监审部依照国家法律、法规和政策以及公司的规 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制和风险管理，提高运营效率，优化资源配置， 确保公司规范化运作，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第三条 本制度所称授权机构，是指公司法定代表人和公司股东会、董事会、 总经理办公会等议事决策机构。公司董事长根据职责权限依法进行授权。 第四条 本制度所适用于公司的职能部门、分支机构、下属企业及其代表人。 第五条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚 持授权不免责，加强监督检查。 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际 ...

第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（2025 年 9 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第六条 对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及其衍 生品种或可转换债券的投资、未按规定披露募集资金使用情况的，或利用募投项目 获取不正当利益的，将追究相关责任人责任。 第二章 募集资金的存放 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，聘请具有执行证券、 期货相关业务资格会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募 集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第八条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第一条 为了规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，保障投资者合法权益，依据相关法律、行政法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用 ...