中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 受湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"、"上市公司" 或"公司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中 信证券"）担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据贵所于 2025 年 9 月 30 日出具的《关于湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018 号，以下简称"《审核函》"）的要求，独立财务顾问对《审核函》提出的问题 进行了认真分析与核查，并出具《中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所< 关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函>相关问题之核查意见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所， 请予审核。其中，涉及补充披露内容均已在《湖南能源集团发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿 ...

平安证券股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书（2025）163号文同意,公司本次发行的 116.500.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 16 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"甬矽转债"，债券代码"118057"。 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐人)作为承接甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导工作及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公司债券》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对甬矽电子不提前赎回"甬 砂转债"的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下: 关于甬矽电子(宁波)股份有限公司 不提前赎回"甬矽转债"的核查意见 一、可转债基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会召开有关的文件 和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以 前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 根据公司董事会于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上公告的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股 东会的通知》（以下简称"《会议通知》"），本次股东会由公司董事会召集， 并且公司董事会已就此作出决议。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

1 国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，对万朗磁塑使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： | 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | _70,944.25___万元 | | 募集资金净额 | _57,292.67___万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 1 月 19 日 | | | 2025 年 5 月 15 日归还 500 万元，2025 年 6 月 24 | | | 日归还 1,000 万元，2025 年 6 月 30 日归还 500 | | 前次用于暂时补充流动资金 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"）2024 年向特定对象发行股票持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2025 年日常关联交易执行情况 公司先后于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第四 十七次会议、2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公 司（包括子公司）与关联方丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总 称）发生与日常经营相关关联交 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等 有关规定的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的事项进行了审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 国联民生证券承销保荐有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集 资 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 二〇二六年一月 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受格林美股份 有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、陈 晓璇律师（以下简称"本律师"）担任格林美实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南 1 号》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定， ...

中信证券股份有限公司 关于湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年一月 中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 注销 2024 年度股票期权激励计划 部分股票期权之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 关于沪士电子股份有限公司 | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：沪士电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受沪士电子股份有限公司的委托，作为公司 2024 年度股票期权激励计划的专项法律顾问，本所律师审阅了公司拟定的《沪士电子 股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划》以及本所律师认为需要审查的其他 文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 ...

磐明法字(2026)第 SHE2025006 号 二零二六年一月 上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 上海精诚磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Lawyers 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 上海精诚磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海精诚磐明律师事务所(下称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(下称 "保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...