京能置业股份有限公司 董事会审计与风险管理（法律合规）委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险管理（法律合规）委员会（以下简称"审计委"） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和公司《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会实 施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现将 2025 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计与风险管理（法律合规）委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委由王德宏先生、刘德江 先生、李俊峰先生组成。其中，第十届董事会审计委主任委员由 王德宏先生担任，具备会计和财务管理专业背景，拥有丰富的行 业经验，审计委委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能 够胜任审计委的工作。 二、审计与风险管理（法律合规）委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委共计召开会议 4 次，全体委员均出 席了全部会议，共审议议案 11 项，所有议案全部审议通过，均未 出现反对、弃权的情况，会议召开具体情况如下： 1 | 序号 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2026-012 号 京能置业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 22 日召 开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的 议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事 的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调 动公司独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准 由每人每年税前人民币 6 万元调整为 8 万元。本次调整独立董事津贴 符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与 公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需 要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 京能置业股份有限公司董事会 ...

一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 松井新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为 公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司董事会对天健在 2025 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、2025 年会计师事务所履职情况评估 本年度，审计委员会对天健的审计工作履行了持续监督职责，包括对其专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性的审慎核查。在审计过程中，审 计委员会与天健审计团队就审计计划、重点审计领域、重大风险评估、审计发现 及初步审计意见等关键事项保持了充分、有效的沟通。 经评估，天健在 2025 年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准 则》及其他执业规范，按时、高效地执行了审计程序。在审计计划阶段，就审计 范围、团队构成及时间安排与管理层及审计委员会进行了沟通；在审计实施阶段， 勤勉尽责，保持了应有的职业审慎与客观性；在审计结束阶段，就审计基本情况 与结论进行了正式汇报。 天健对公司 202 ...

京能置业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 京能置业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10736 号 京能置业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了京能置 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013年11月4日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2025年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡2025年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 ...

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZB10738 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -4 页 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZB10738 号 京能置业股份有限公司全体股东： 我们审计了京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZB10738 号的 无保留意见审计报告。 京能置业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号—— ...

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2026-008 松井新材料集团股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"松 井股份"）对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831号），公司由主承销商德邦 证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，发 行价为每股人民币34.48元，共计募集资金686,152,000.00元，坐扣承销和保荐费 用51,760,236.35元后的募集资金为634,391,763.65元，已由主承销商德邦证券股份 有限公司于2020年6月2日汇入本公 ...

京能置业股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2025 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信所在 2025 年度的审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信所由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信所拥有合伙人 297 名、从业人员总数 12036名，CPA关系所在地在立信所内的执业注册会计师 2523名， 其中连续执业 6 年（含）以上的注册会计师人数为 1350 名。 1 二、执业记录 （一）基本信息 ...

股票简称：松井股份 股票代码：688157 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2025 年度 ESG 亮点绩效 | 05 | | 走进松井股份 | | ESG 管理 | | --- | --- | --- | | 公司概况 | 07 | ESG 治理架构 | | 公司荣誉资质 | 07 | | | 公司战略 | 08 | 利益相关方沟通 | | 企业文化 | 09 | 议题重要性评估 | | 主营业务 | 09 | | | 主营产品 | 10 | | | ESG 治理架构 | 11 | | --- | --- | | ESG 风险与机遇管理 | 11 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题重要性评估 | 15 | | 附录 | 92 | | --- | --- | | 关键数据绩效表 | 92 | | 报告索引表 | 97 | | 读者反馈 | 99 | | 环境为本， ...