国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其 提供反担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对关于珠海华发集团有限公司（以下简称"华发 集团"）及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团及其子公司珠海华发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"） 拟为公司及合并报表范围内的子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担 保额度为不超过 350 亿元（含本数，下同），可循环使用。在上述担保额度内， 在具体融资业务及 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 与关联方持续开展关联交易的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对华发股份与关联方持续开展关联交易的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的程序 为支持公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，充分利用关联方 拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展，公司与控股股东珠海华 发集团有限公司及其子公司（以下简称"华发集团"）以及因关联自然人任职而 形成的关联方等各类关联方，持续开展金融类、工程类、代建类、存量商品房交 易类等各类关联交易。经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第十届董事局第五十一次 会议及 2025 年 4 月 7 日召开的 2024 ...

珠海华发实业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华发股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华发股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 珠海华发实业股份有限公司 内控审计报告 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （谢刚） 本人谢刚，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所 执行合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁 委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲 - 1 - 裁员。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

本人张学兵，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原 则，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门 委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张学兵） 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 张学兵，男，1965 年出生，法学硕士。1988 年加入司法部 中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年 发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律 师事务所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中 - 1 - 国国际贸易中心股份有限公司独立董事、北 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （丁煌） 本人丁煌，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 丁煌，男，1964 年出生，法学博士。曾任武汉大学公共管 理硕士（MPA）教育中心主任、政治与公共管理学院院长。兼 任全国公共管理专业学位研究生（MPA）教育指导委员会委员、 教育部高等学校公共管理类学科专业教学指导委员会委员、中 - 1 - 国公共管理研究会副理事长、中国行政管理学会常务理事、湖 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （周涛） 本人周涛，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 周涛，男，1983 年出生，法学学士。报告期内曾任本公司 第十届董事局独立董事。现任北京国枫律师事务所合伙人、证 券法律业务内核召集人，深圳市律师协会律师事务所管理与合 作促进工作委员会委员，本公司第十一届董事会独立董事。 - 1 - 二、2025年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 20 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （高子程） 副理事长，中国国际商会商法与惯例委员会副主席，中国国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国仲裁法学研究会副会长，中 央财经大学客座教授。报告期内任本公司第十届董事局独立董 事。 二、2025年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 高子程，男，1962 年出生，法学博士。曾任北京市康达律 师事务所合伙人律师。现任北京达达律师事务所合伙人律师， 中华全国律师协会会长，第十四届全国人大代表，第十六届北 京市人大代表，中国法律援助和司法行政英烈关爱救助基金会 - 1 - 本人高子程，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （秦昕） 本人秦昕，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 秦昕，男，1987 年生，管理学博士。曾任中山大学管理学 院助理教授、副教授，广东丸美生物技术股份有限公司、广东明 阳电气股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 现任中山大学管理学院教授、副院长，本公司第十一届董事会 - 1 - 独立董事。 二、2025年度履职情况 （一）参加董事会 ...

一、独立董事基本情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王跃堂） 本人王跃堂，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计） 博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，中国注册会计 师。现兼任江苏省会计学会副会长，中国实证会计研究会常务 理事，宝胜科技股份有限公司独立董事，居然智家新零售集团 - 1 - 股份有限公司独立董事，平安健康保险股份有限公司独立董事 （非上市公司），江苏苏商银行股份有限公司独立董事（非上市 公司），本公司第十届、十一届董事会独立董事。 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求 ...