永杰新材料股份有限公司 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指合并范围内各公司为占用方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金；有偿或无 偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的债权；其 他在没有商品和劳务对价情况下提供给占用方使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》《关联交易管理 制度》的规定，实施与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经 营环节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性 资金占用的时间。 第六条 公司应当防范控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占 用的行为，并建立持续防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用 的长效机制。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎判断相关信息是否存在《股票上市规 则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的适用情形 永杰新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资 ...

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现永杰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《永杰新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 永杰新材料股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 对外投资经营决策制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作 ...

永杰新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二章 对外担保的原则 第一节 对外担保的条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具备下列条件之一 的单位担保： 第一章 总 则 第一条 为了规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第8号——上市公 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-057 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司高级管理人员、非独立董事辞任暨选举职工代表董 二、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况 1、关于非独立董事辞任的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事林镜女士的书面辞职报告。林镜女士 因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。辞去前述职务后，林镜女士继续担任公司顾问及子公司杭州英飞特科技咨 询有限公司执行董事。 林镜女士原定任期至第四届董事会届满之日（2027年2月5日）止。截至本公 告披露之日，林镜女士持有公司股份67,500股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规的规定。 事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞任的情况 英飞特电子（杭州） ...

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 附件：职工代表董事简历 沈柏松，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1987 年 7 月至 1997 年 10 月，任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 10 月至 1999 年 1 月，任职于杭州阳光工艺石材有限公司；1999 年 1 月至 2019 年 5 月历 任公司技术部经理、技术总监，2019 年 6 月至今任公司董事、技术部总监。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-052 杭州正强传动股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规定，杭州正强传动股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市瑞丰光电子股 份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现行有效 的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的 1 据此，本所律师认为，本次股东会 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-056 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十 五次会议的会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通 讯方式参加会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东会审议。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-051 杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。为保证董事会工作的衔接 性及连续性，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电 话、口头的方式发出。经董事会全体成员推举，本次会议由董事许正庆先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董 事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举许正庆先生担任 公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-057 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F 会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规 ...