长白山旅游股份有限公司 2025 年年度股东会材料 长白山旅游股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国·吉林 二〇二六年六月 1 | | | 时 间：2026 年 6 月 25 日 14 点 长白山旅游股份有限公司 2025 年年度股东会材料 一、长白山旅游股份有限公司 2025 年年度 股东会议程 地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合 的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 五、宣读和审议议案 1、关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 2、关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案 3 会议议程 一、主持人宣布大会开始 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数 三、介绍公司董事高级管理人员、见证律师及其他人士 的出席情况 长白山旅游股份有限公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-030 科大国盾量子技术股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 7 月 17 日 一、 原股东会有关情况 三、 延期后的股东会有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开日期、时间：2026 年 7 月 17 日 15 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 17 日 1. 原股东会的类型和届次： 2026年第二次临时股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688027 | 国盾量子 | 2026/6/12 | 二、 股东会延期原因 公司原定于 2026 年 6 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，现因统筹工 作安排、部分相关事项尚待进一步落实，经公司慎重研 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 法律意见书 金沈法意[2026]字 0615 第 1599 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2026]字 0615 第 1599 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技 ...

二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案 证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-051 为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请 授信额度47,280万元，其中固定资产贷款17,280万元、流动资金 广东韶能集团股份有限公司 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四 十四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6 月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、 ...

关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 江西悦安新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 符合归属条件的激励对象名单的核查意见 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核查意 见如下： 本次可归属的 228 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2026-016 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2026 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 及相关材料已于 2026 年 6 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由副董事长李博先生主持。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 2025 年度考核评价 结果的议案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2025年限制 ...

中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-049 4. 反馈方式：以书面方式或邮件方式收集反馈，并对相关反馈进行记录。 5. 公示结果：截至公示期满，未收到员工对本次公示的相关内容存有异议，无反馈记 录。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予 限制性股票的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》 的有关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）预留授 予激励对象名单在公司内部进行公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对预留 授予激励对象名单进行核查， ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-030 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 10 日 以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（全部以通讯方 式出席）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公 司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公 ...

一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议会议通知已于2026 年 6 月 8 日通过电子邮件的形式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其 中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生 主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议如下议案： 1、审议《关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-037 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《苏州易德龙科技股份有限公司关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的 公告》（公告编号：2026-038）。 2、审 ...

九届二十二次董事会决议公告 一、会议审议通过了《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》 的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回 避表决。 该议案已经九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。议 案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款 暨关联交易的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合 作股份有限公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的 核查意见》。 备查文件 九届二十二次董事会决议 九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议 1 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-037 北方国际合作股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届二十二次 董事会会议通知已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方 ...