江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 8008 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) i Certified Public Accountants (Shecial 审计报告 上会师报字(2026)第 8008 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"艾森股份")财务 报表, 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了艾森股份 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则第 1 号――财务报表审 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告编号信会师报字[2026]第ZA12268号[2] - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告出具日期为2026年4月24日[7] 财务情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 涉及金额为15650万元[8]

朗姿股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （陈丽京） 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。 2025 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》以及《公司独立董事制度》 的有关规定和要求，秉承着忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促 进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东会的次数及投票情况 2025 年度公司董事会共召开了 9 次会议，本人应出席 9 次，实际出席 9 次， 在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2025 年 度公司召开了 3 次股东会，其中 2024 年度股东会一次，2025 年度临时股东会 2 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次，并借参加股东会机会，与出席会议的中小 股东进行充分沟通。 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东会的召集、 ...

朗姿股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 致朗姿股份有限公司全体股东： 本人作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，并担任第五 届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。 2025 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》以及《公司独立董事制度》 的有关规定和要求，秉承着忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促 进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东会的次数及投票情况 二、参加专门委员会的情况 1、本人作为第五届董事会审计委员会召集人，对相关事项按照《公司董事 会专门委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报 告期内，参加审计委员会会议 6 次，与会计师事务所沟通 3 次。 2025 年 3 月 3 日，审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于朗姿 股份 2024 年度审计事项沟通情况的报告》，审计委员会与立信会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

朗姿股份有限公司董事会 朗姿股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《公司章程》等公司治理制度的相关规定，就公司独立董事朱友 干、陈丽京独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务，也 未在公司关联方担任任何职务，与公司以及关联方之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》等公司治理制度中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定,在2025年度工作中,忠实履行独立 董事的职责,积极参加股东会、董事会、各专门委员会等会议,认真审议各项议 案并对相关事项发表意见,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 谢获宝,男,出生于1967年,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授,资本市场财务与会计方 向博士研究生导师,长期从事财务与会计方向的教学、研究,具有丰富的财务管 理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993年至今先后任武汉大学经济与管 理学院会计系讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。 广州金域医学检验集团股份有限公司 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验,与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响公司独立董事独 ...

招商局能源运输股份有限公司与招商局国际财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解招商局能源运输股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属公司在招商局国际财务有限公司（以 下简称"招商国际财务"）的金融业务风险，维护公司资金安全，根 据上海证券交易所的相关要求，公司特制订本风险处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险处置领导工作组（以下简称"领导 工作组"），由财务总监任组长，为领导工作组风险处置第一责任人， 由财务部总经理担任副组长，成员包括财务部、法律合规及风险管理 部、审计部、董事会办公室。领导工作组负责组织开展金融业务风险 的防范和处置工作。对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司领导工作组作为风险应急处置机构，一旦招商国际财 务发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一） 统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领 导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责金融业务风险的防范和 处置工作； （二） ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债 券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及其 他规范性文件的规定，并结合《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏艾森半导体材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将 聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的承销机构或其他经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理 人（以下简称"债券受托管理人"）。 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 2026 年 4 月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 茎事な . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 | ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上且 股东会选举两名以上非独立董事时，或者公司股东会选举两名以上独立董事时， 应当采用累积投票制度。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上非独立董事或独立董 事时，股东所持有表决权每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股 东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将 其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的非独立董事或独立董 ...