中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司召开 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-053 杭州正强传动股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 | | | 非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生 独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生 职工代表董事：沈柏松先生 公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股 东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第 三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。 第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），以及于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。 （二）第三届董事会专门委员会组成情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-055 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 7、股东出席情况： 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会会议通知于2025年8月27日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午 16:10 2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、限制性股 票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中仑新材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》中规定 的监事会职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及 其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指符合下 列条件之一的人士：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士；3、具有经济管理方面高级 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 中仑新材料股份有限公司 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的聘任机制，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动失去，并由董事会 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律法规、规范性文件、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有 ...

中仑新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 业务操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理 ...

中仑新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情况，制定本制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作，依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度所述公司 或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。审计部应当保 持独 ...

中仑新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司日常经营活动，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责、权 限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监以及董事 会将其作为高级管理人员聘任的其他人员。 第二章 职责及分工 第三条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘； （九） 行使《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 按照分工或受总经理委托，副总经理协助总经理分管某方面的工作， 执行专项业务。对于分管或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；所负责的工 作涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。日常工作中的重 要情况及时向总经理报告；方针政策性的问题经调查研究后 ...