洲际油气股份有限公司董事会 对公司2025年度保留意见审计报告所涉及事项的 专项说明 二、出具保留意见的理由和依据 1．非标审计报告所涉及事项的基本情况； 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留 意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见： （一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对 财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的 审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报 表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。 审计过程中我们发现海南青玉能源集团有限公司等公司与洲际油气存在关 联关系，但公司未识别出该关联方，未按规定披露关联关系、关联交易及关联往 来等事项。截至财务报告批准报出日止，公司已将审计过程中识别出的关联方在 财务报表附注中进行披露。 在关联方核查中，由于境内外核查范围广、核查对象多、时间紧等原因，我 们实施了查询工商资料、检查财务资料及访谈等审计程序后，仍无法判断洲际油 气是否还有其他未披露的关联方及关联交易。 因此，我们的审计范围受到限制，无法就洲际油气的关 ...

洲际油气股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：600759 公司简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司 2025 年年度报告摘要 洲际油气股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 一、前瞻性陈述的风险声明 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2026-022 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于收到独立董事工作督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事黄鹏 先生、万解秋先生、靳庆彬先生共同提交的《独立董事工作督促函》（以下简称 "《督促函》"）。 一、《督促函》具体内容 "根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为公司独立董事，本着勤勉 尽责、独立判断的原则，现就公司控股股东及其关联方资金占用事项的解决以及 内控整改等问题发出此督促函： 一、加快公司控股股东及其关联方资金占用事项的解决 公司要加快控股股东及其关联方占用上市公司资金事项的解决，配合会计师 和监管机构核查，尽快解除该事项对公司的影响。我们建议公司董事会和管理层 一定要采取切实有效的措施，保护上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。 二、加强内部控制管理，提升内控管理水平 公司已连续两年被会计师事 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，苏州柯利达装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会 计师事务所"）成立于2005年1月12日。注册地：深圳市福田区莲花街道福新社 区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席合伙人：李建伟。 截止2025年12月31日，政旦志远会计师事务所合伙人33人，注册会计师124 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会第十七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"或"审计机 构"）对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见《审计报告》和对公司 2025 年度 内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2026 年 4 月）等相关规定的要求，公司董事会对 2025 年度保留意见审 计报告、《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、2025 年度保留意见审计报告、否定意见《内部控制审计报告》的内容 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 1、资金占用事项 如财务报表附注十二（五）所述，柯利达公司控股股东及实际控制人存在占 用柯利达公司资金情形，截止审计报告日，柯利达公司收到归还本金及利息合计 16,016.15 万元。我们获取了以上归还资金形成的占用表，核查资金归还路径和来 源，获取资金利息计算表并复核利息计算方法是否准确。但我们仍无法就资金占 用归还金额和 2025 ...

（一）股票种类：人民币普通股A股 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2026-028 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"柯利达"或"公司"）2024 年度、 2025 年度，连续 2 个会计年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告， 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条等相关规定，公司股票将被实 施退市风险警示（*ST）,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期间 | | | | 603828 | ST | 柯利达 | A 股 | 停牌 | 2026/4/28 | 全天 | 2026/4/ ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2026-026 日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上 述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 | 序号 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额 度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开 发区支行 | 25,000 | | 2 | 公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 20,000 | | 3 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术开 发区支行 | 8,000 | | 4 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 13,000 | | 5 | 公司 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 30,000 | 公司预计向各银行申请授信额度情况如下： | 序号 | 被授信方 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度（万元） | | 6 | 公司 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | | 7 | ...

关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：洲际油气股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59826800 每个伊萨斯的 女性心中超重多斯 【得孩子遇会按 直击落空区酒因胚中部 16 号壁 7 手機 12 脚 [100039 (10) 5835 0011 16 : 86 (10) 5835 0000 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 的 专 项 审 计 报 告 大华核字[2026] 0011005653 号 洲际油气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油 气股份有限公司(以下简称洲际油气)2025年度财务报表,包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2026年4月27日签发了大华审字[2026] 0011011774 号保留意见的审计报告。 根据中国证券 ...

公司代码：603828 公司简称：ST 柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2026-023 苏州柯利达装饰股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开了 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案》，公司 2025 年度计提信用减值损失 5,121.15 万元、计提资 产减值损失 362.29 万元，合计 5,483.44 万元，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为客观和公允地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范 围内截止 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基 于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，具体情况如下： 单位：万元，币种：人民币 | 项目 | 本期数 | ...