中仑新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司日常经营活动，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责、权 限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理、副总经理、财务总监以及董事 会将其作为高级管理人员聘任的其他人员。 第二章 职责及分工 第三条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘； （九） 行使《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 按照分工或受总经理委托，副总经理协助总经理分管某方面的工作， 执行专项业务。对于分管或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；所负责的工 作涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听取意见。日常工作中的重 要情况及时向总经理报告；方针政策性的问题经调查研究后 ...

中仑新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善中仑新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提升经营管理效益，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司 利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经 董事会批准。 第五条 公司 ...

中仑新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任为公司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务）。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 ...

中仑新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人 及其关联方资金及资源占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方 占用资金及资源的长效机制，杜绝上述资金、资源的占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中仑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》 ...

中仑新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | ж | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东的一般规定 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 ...

中仑新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中仑新材料股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别 是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司投资者关系管理工 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中仑新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他法律、法规、规章、规范性文件，以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数董事共同推举一名董事履行职务。 第三章 董事会组织机构 第四条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）业务规则以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员。公司应当设立由董事会 秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚； 案调查，尚未有明确结论意见； （七） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单； （八） 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （九） 有法律法规或证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其 他情形的人士。 第三章 董 ...

中仑新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）公司控股股东和单独或合计持有公司5%以上股份的股东； （六）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披露职责的机构 及相关人员。 第三条 公司证券事务中心是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、高级管理人员履行职责的记录 由证券事务中心负责保存。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性， 以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会统一领导和管理，公司董事长是公司信息披露第一 责任人，公司董事会秘书具体负责信息披露的工作。 第一条 为加强中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事务 管理，规范信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平 性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 ...

第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 中仑新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中仑新材料股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中仑新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司建立独立董事制度，并制 定本细则。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3,且至少包括一名会 计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...