深圳市海王生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规、规范性文件以及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：指公司股东会选举产生的全体董事，包括独立董事和非独立董 事； （二）高级管理人员：指《公司章程》第十二条规定的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、财务总监、董事局秘书，以及其他由公司董事局聘请并确认 的，对公司经营 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴野） 2025年度独立董事述职报告（吴野） 作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吴野，男，1975年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学企业管理专业硕士研究生，拥有深圳市创业投资从业人员专业资格。曾任南山 基金管理有限公司财务经理，现任香港南海发展有限公司财务负责人，兼深圳半 岛城邦房地产有限公司及深圳半岛城邦置业有限公司财务副总经理。2025年10 月起任本公司独立董事。 本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要 求。在2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曹元坤） 各位股东及股东代表： 作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《江西沐 邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沐邦高科股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重点关注事项，谨慎、勤勉、尽 责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： （一）个人基本情况 曹元坤：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年获南京大学 国际商学院管理学博士学位，2002 年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。 2022 年 4 月至今任三川智慧科技股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任华农恒 青科技股份有限公司独立董事，2025 年 4 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 1、本人及直系亲属 ...

一、独立董事基本情况 王焕军，男，1977年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，南开大学经 济学硕士，拥有高级会计师职称、中国注册会计师、注册税务师等专业资格。曾 任天健会计师事务所部门经理助理、浙江争光实业股份有限公司非独立董事等职， 现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、浙江分所负责人，兼任恒 盛能源股份有限公司独立董事、无锡会通轻质材料股份有限公司董事等职，2022 年10月起任本公司独立董事。 本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要 求。在2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及 其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单 位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属 企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其 他影响独立董事独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告（王焕军） 深圳市海王生物工程股份有限公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 首席合伙人：顾旭芬 2025 年末，合伙人 53 人，注册会计师 228 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 49 人。 天力锂能集团股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《天力锂能集团股份有限公司章程》等规定和要求，天 力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）对尤尼泰振青会计师事务所（特殊 普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。 一、2025年年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）， 前身为青岛市国家税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制 为振青会计师事务所有限公司，2017 年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司， 2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计 师 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司董事会 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事吕明渭先生、王军先生及王力臻先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天力锂能集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 4 月 28 日 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司董事会审计委员会 对《董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，天力锂能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真审阅了尤尼泰振青会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）出具的2025年度带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务报表审计报告， 以及董事会出具的《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告及带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司董事 会审计委员会对上述专项说明发表意见如下： 董事会审计委员会尊重尤尼泰振青的独立判断，高度重视尤尼泰振青出具的 2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保 留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司 ...

天力锂能集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位:天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元 1 | | 公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 四川天力锂能 | 上市公司子公 | 应收账款 | 6,222,176.40 | 93,247,263.30 | | 54,189,910.75 | 45,279,528.95 | | 经营性往来 | | | 有限公司 | 司 | 预付账款 | | 34,990,973.73 | | 33,355,401.52 | 1,635,572.21 | | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 207,700,515.91 | 202,828,257.72 | | 125,185,399.91 | 285,343,373.72 | | 非经营性往来 | | | 河南新天力循 环科技有限公 | 上市公司子公 司 | 其他应收款 | 379,731,612.47 | 767,4 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2025 年度 | | | | 控股股东或其他关 | | | | 期初余额 | 报告期 | 报告期 | 期末余额 | 截至年报披 | 预计偿还 | 预计偿还 | 预计偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联方名称 | （2025 年 月 12 | 占用时间 | 发生原因 | （2025年1月 1 | 新增占用金额 | 偿还总金额 | | 露日余额 | 方式 | 金额 | （月份） | | | 31 日） | | | 日） | （2025 年度） | （2025 年度） | | | | | | | 王瑞庆 | 12,905,267.72 2024 | 年 | 资金周转 | 23,528,322.00 | 1,282,167.72 | 11,905,222.00 | | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 新乡市新阳光电池材料有限公司 | 2025 25,596,111.94 | 年 | 资金周转 | | 127,268 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《天力锂能集团股份有限公司章程》等规定和要求，天 力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对尤尼泰振青会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）， 前身为青岛市国家税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制 为振青会计师事务所有限公司，2017 年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司， 2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计 师事务所，并进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。 首席合伙人：顾旭芬 2025 年末，合伙人 53 人，注册会计师 228 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 49 人。 2025 年度经 ...