（一）会计师事务所基本信息 （一）机构信息 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构信息 威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ 一下简称"北京德皓国际"）合伙人72人，注册会计师 296人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数165人。 2025年度收入总额为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证 券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要 行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。 2、投资者保护能 ...

威领新能源股份有限公司 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026-031 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2026 年 4 月 29日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 报告期内，受行业周期下行的持续影响，锂化合物及衍生品市场价格整体呈 现大幅下滑趋势，对公司锂化合物及衍生品的收入和毛利产生较大影响，较上年 同期大幅下降。 （二）资产减值损失影响 公司根据现阶段业务发展情况和外部市场环境，按照企业会计准则及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则对应收款项、存货资产、商誉以及在建工程 等进行全面检查和减值测试，计提各项资产减值准备，因此计提的相关资产减值 准备金额占比较大。 三、应对措施 1、进一步优化产品生产流程，进行流程优化与重构，通过降本增效、精细 化管理严格控制各项费用开支，同时加强成本监控，及时反馈 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-029 威领新能源股份有限公司 关于 2025 年计提资产减值准备的公告 威领新能源股份有限公司 关于 2025 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、重大单项资产减值准备的说明 根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计 的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况 说明如下: （一）公司 2025 年度计提存货跌价准备的说明 威领新能源股份有限公司 关于 2025 年计提资产减值准备的公告 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-12,837.69 万元。具体 情况如下： ...

威领新能源股份有限公司 董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司 "）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务报告审计 机构，北京德皓国际为公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》和否 定意见《内部控制审计报告》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2025年修订）等规定，董事会对审 计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内容 一、 保留意见 我们审计了威领新能源股份有限公司（以下简称威领股份）财务报 表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威领股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及 ...

威领新能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00001259 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威领新能源股份有限公司 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2026]00001259 号 第 1 页 德皓核字[2026]00001259 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，如财务报表审计报告"二、形成保留意见的基 础"部分所述，威领股份部分预付款项、管理费用方面存在资金流向 异常的情形，我们无法获取充分、适当的审计证据判断相 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026-033 为了进一步完善公司的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管 理办法，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事（含独立董事）、高级管理人员。 三、适用期限 威领新能源股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，参考行业及 地区的收入水平，特制订公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事回避表决，该 议案将直接提交公司股东会审议。公司2026 ...

威领新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司2025年度独立董 事漆炜、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事漆炜、李佳的任职经历以及其签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情 况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 威领新能源股份有限公司董事会 2026 年 4 月 29日 ...

le( 1 ස 25年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | 4000 | | | 干皮非红自江贝亚日后及天心人从火亚江不同儿仁心状 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਲੇਤ 制单位:威领新能源 非经营性 资金占用 | ਮ 占用方 | 미디 用方与上市 的关联关3 | c市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 用资金余额 | 用形成原 | 单位:万元 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人 及其附属企 VIV | | 1 | | | | | | | | | | 小计 | 0000 | | | | | | | | | | | | 日 山鞍重矿山机械有限公 | 前 实 际 控 制 人 直 接 控制的法人 | 应收账款 | 65. 34 | 0. 68 | | | 6.02 | 销售配件、提供劳 | 出 经营性占 | | 官方下 ...

威领新能源股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—030 威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 一、 董事、高级管理人员责任险方案 1、投保人：威领新能源股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额 为准） 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权经营管理层办 理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员； 确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或 ...