佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。中小投资者可以选择现场投票和网络投票中的任意一 种方式对股东会审议事项进行投票。 第五条 公司应在股东会通知中载明股东会的表决时间、 表决程序、投票方式、网络投票操作流程等有关内容。 第六条 公司股东会应单独登记中小投资者名称 ...

募集资金管理制度 （2025 年9 月15 日经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20 25 年修订）》等法律法规、自律规则及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集金额的部 分。 第三条 公司募集资金项目通过子公司或控制的其他企业 实施的，该子公司或控制的其他企业需遵守本制度。 第四条 本制度仅适用于公司及下属非上市并表子公司； 下属上市子公司可参照执行。 1 第二章 募集资金专户管理 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称专户），募集资金 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二五年九月修订 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 ...

陕西烽火电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：7 ...

股东会议事规则 上海宝信软件股份有限公司 股东会议事规则 （2002 年 6 月 10 日 2001 年度股东大会审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会决议修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）有关规章和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

嘉友国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并 ...

嘉友国际物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）派 ...

嘉友国际物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的对外担保行为， 控制对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（包括公司对控股子公司的 担保）提供的担保。担保方式包括保证、抵押、质押等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称担保总额，是指包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实 际发生余额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，但公司及控股子公司为自身的债 务提供担保不适用本制度。 第四条 公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司、参股公司提供担保， 公司控股子公司为他人提供担保、控股子公司之间相互提供担保，适用本制度。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股 ...

战略和 ESG 委员会工作规则 董事会战略和 ESG 委员会工作规则 （2007 年 10 月 19 日第五届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，推 动公司的可持续发展，提升环境、社会、公司治理（ESG）的综合水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董 事会战略和 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略和 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是董事会依据相应法律 法规设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资决策和长期可持续发展战略进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 委员会委员应不少于三人，其中至少包括一名独立董事。 上海宝信软件股份有限公司 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定，委员应具备公 司经营管理、 ...

投资者关系管理制度 上海宝信软件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2003 年 10 月 23 日第三届董事会第十三次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和公司章程，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 （二）资本市场相关中介机构； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应 ...