股东会信息 - 股东会2026年6月16日在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅召开[3] - 出席会议股东和代理人5183人，A股股东5181人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数16344294818股，占比56.951017%[3] 议案表决 - 2025年度董事会工作报告议案，普通股同意票数15983108939股，占比97.79014%[5] - 2025年度利润分配方案议案，普通股同意票数16287668677股，占比99.653542%[6] - 提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配议案，普通股同意票数16287403572股，占比99.651920%[6] - 2026年度担保安排议案，普通股同意票数15603899080股，占比95.47000%[6] - 董事2025年度薪酬议案，普通股同意票数16265045721股，占比99.515127%[7] - 监事2025年度薪酬议案，普通股同意票数16263596521股，占比99.506260%[7] - 聘请2026年度审计机构议案，普通股同意票数16261123421股，占比99.491129%[7] - 提请股东会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权议案获通过，A股同意票数1520310064，占比98.46319%，H股同意票数220005839，占比24.33946%[8] - 中国中车股份有限公司2026年度发行债券类融资工具议案获通过，A股同意票数1515325071，占比98.14034%，H股同意票数123291420，占比13.63985%[8] 决议结果 - 本次股东会第1 - 8项普通决议案获有效表决股份总数过半数审议通过[9] - 本次股东会第9 - 10项特别决议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过[9] 合规情况 - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[10]

股东会信息 - 2026年5月30日刊登2026年第二次临时股东会通知[2] - 现场会议6月16日14:30召开，由董事会召集、董事长主持[2] - 网络投票时间为6月16日，不同系统时段不同[3] 参会情况 - 出席会议人员463人，代表股份131,608,612股，占25.2317%[4] - 现场参会1人，代表股份106,891,744股，占20.4930%[4] - 网络投票462人，代表股份24,716,868股，占4.7387%[4] 议案表决 - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意130,840,171股，占99.4161%[10] - 《使用盈余和资本公积金弥补亏损议案》同意130,903,471股，占99.4642%[11] - 中小投资者对该议案同意24,011,727股，占97.1471%[11] 决议情况 - 股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[13]

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年6月18日14:30[1] - 网络投票时间为2026年6月18日9:15 - 15:00[1][11][12] - 股权登记日为2026年6月11日[2] - 现场登记时间为2026年6月15日9:30 - 17:30[6] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层[3] 审议事项 - 审议7项提案，含年度董事会工作报告等[3] - 提案需二分之一以上表决权股份数通过并披露中小投资者表决情况[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”[10]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会6月16日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为昆明市春城路276号公司四楼会议室[3] - 参加股东会股东及代表222人，代表682,430,587股，占比74.1185%[4] 议案表决 - 会议审议通过公司申请在深交所公开发行10亿元公司债券的议案[6] - 总体表决同意股数682,055,661股，占比99.9451%[6] - 总体表决反对股数330,726股，占比0.0485%[6] - 总体表决弃权股数44,200股，占比0.0065%[6]

会议信息 - 会议时间为2026年6月22日14点30分[11] - 会议地点在武汉东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号[11] - 表决方式为现场投票结合网络投票[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年6月22日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 会议议案 - 会议议案含2026年股票期权激励计划等[12] - 特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案为1、2、3[12] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理2026年股票期权激励计划相关事宜[20] - 授权期限与激励计划有效期一致[22]

股东会信息 - 2026年5月29日董事会决议召开股东会，5月30日和6月12日发通知及提示公告[6] - 6月16日14:30现场会议在昆明公司四楼会议室召开，网络投票时间为6月16日[8] 股东出席情况 - 3名现场股东及代理人代表675,705,694股，占比73.3881%[10] - 219名网络投票股东代表6,724,893股，占比0.7304%[10] 议案审议结果 - 审议公开发行10亿元公司债券议案，同意682,055,661股，占99.9451%[11] - 反对330,726股，占0.0485%；弃权44,200股，占0.0065%[11] - 中小股东同意6,349,967股，占94.4248%；反对330,726股，占4.9179%[11]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2026年6月15日下午4:30召开，9位董事全到[2] 人员选举 - 李永祥、曾燕、黄浩分别当选战略、薪酬与考核、审计委员会召集人[3][4] - 李永祥当选公司第七届董事会董事长[5] 人员聘任 - 易雨被聘为公司总裁[6] - 蒋卫龙被聘为公司副总裁、董事会秘书[7] - 钟记宁、全建辉、谢锋被聘为公司副总裁[7] - 伏文平被聘为公司财务负责人[7] - 曾庆梁被聘为公司审计部负责人[9] - 霍翠欣被聘为公司证券事务代表[10] 备查文件 - 包括公司第七届董事会第一次会议决议等3份文件[11]

会议情况 - 2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，出席董事占比100%[2] 价格调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由6.45元/股调整为6.21元/股[3] - 2026年员工持股计划股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》表决同意率100%[3] - 《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》表决同意率100%[6] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决同意率100%[8]

利润分配 - 2025年度利润分配方案2026年5月29日获股东会通过[3] - 以233,333,334股为基数，每10股派2元，共派46,666,666.8元[3] 实施安排 - 实施时间距审议通过未超两月，与方案一致[3] - 权益登记日6月25日，除权除息日6月26日[5] 分派对象及红利发放 - 分派对象为6月25日收市后在册股东[6] - A股股东红利6月26日划入账户[7] 税收情况 - QFII、RQFII等每10股派1.8元，个人股息税差别化征收[4] - 持股1月内每10股补0.4元，1月 - 1年补0.2元，超1年不补[5] 咨询信息 - 咨询地址为杭州市萧山区靖江街道福恩路299号董事会办公室[9]

利润分配 - 2026年5月19日经2025年年度股东会审议通过利润分配方案[4] - 股权登记日为2026年6月23日，除权（息）日和现金红利发放日为2026年6月24日[3][9] - 以480,000,000股总股本为基数，每股派现0.12元，共派发现金红利57,600,000元[6][8] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东现金红利公司自行发放[10][11] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[12][13][14][15]