利润分配 - 每股现金红利0.15元[3] - 股权登记日2026/6/23，除权（息）和发放日2026/6/24[3][11] - 以190,285,698股为基数分配，共派发现金红利28,542,854.70元[9] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年暂免个税，1年以内转让计税[13][14] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.135元[14][15]

利润分配 - 2025年度以556,565,077股为基数，每10股派现金6.16元含税，送红股1股[3] - 预计派发现金红利342,844,087.43元含税，送股55,656,507股，分红后总股本增至612,221,584股[3] 派息情况 - A股QFII、RQFII等每10股派5.444元[7] - A股部分个人和基金先按每10股派6.16元，后续按持股期限补缴税款[7] - B股部分股东每10股派5.444元，部分个人先按每10股派6.16元，后续补缴[8] 补缴税款 - 持股1个月含以内每10股补缴税款1.432元[8] - 1个月以上至1年含每10股补缴0.716元[8] - 超过1年不需补缴[8] 时间安排 - A股股权登记日为2026年6月23日，除权除息日为2026年6月24日[10] - B股最后交易日为2026年6月23日，除权除息日为2026年6月24日，股权登记日为2026年6月26日[10] - A股所送股于2026年6月24日记入账户，现金红利于同日划入资金账户[12] - B股所送股于2026年6月26日记入账户，现金红利于同日划入资金账户[12] - A股所送无限售流通股起始交易日为2026年6月24日[13] - B股所送可流通股份起始交易日为2026年6月29日[13] 股份情况 - 有限售条件股份发行前7,160,947股，占比1.29%，变动716,094股，发行后7,877,041股，占比1.29%[18] - 无限售条件股份发行前549,404,130股，占比98.71%，变动54,940,413股，发行后604,344,543股，占比98.71%[18] 其他 - 按新股本612,221,584股摊薄计算，2025年年度每股净收益为1.85元[15] - B股股东若存在红利被扣所得税情况，需于2026年7月30日前联系公司[16]

利润分配 - 2025 年度以 400,577,071 股为基数，每 10 股现金分红 0.45 元，预计分红 18,025,968.19 元[3] 权益分派 - 2025 年年度每 10 股派 0.45 元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每 10 股派 0.405 元[4] 持股缴税 - 持股 1 个月内每 10 股补缴 0.09 元[6] - 持股 1 月 - 1 年每 10 股补缴 0.045 元[6] - 持股超 1 年不需补缴[6] 时间安排 - 股权登记日为 2026 年 6 月 25 日[6] - 除权除息日为 2026 年 6 月 26 日[6] - A 股股东红利 2026 年 6 月 26 日到账[8] - 公告发布于 2026 年 6 月 16 日[10]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于6月16日召开[2] - 董事会5月29日发布会议通知，距会议召开日达15日[5] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人104人，代表64910150股，占比26.8267%[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64844050股，占比99.8982%[15] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》普通决议审议通过[16] 表决结果 - 股东会表决同意64836150股，占比99.8860%[17] - 德恒律师认为会议表决等合法有效[17][18]

会议信息 - 现场会议2026年6月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东或代理人104名，代表64,910,150股，占26.8267%[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意64,844,050股，占99.8982%[7] - 《关于变更部分募集资金用途议案》，同意64,836,150股，占99.8860%[10] 中小股东情况 - 中小投资者98名，代表780,400股，占0.3225%[6] - 两议案中小股东同意率分别为91.5300%、90.5177%[8][11] 决议情况 - 律师认为本次会议决议合法有效[12]

子公司更名 - 2 家子公司完成名称变更[1] - Green Cross HK Holdings Limited 更名为 BOYA HK HOLDINGS LIMITED[1] - 绿十字（中国）生物制品有限公司更名为华润博雅生物制药（安徽）有限公司[1] 子公司信息 - 华润博雅生物制药（安徽）有限公司注册资本 1.5854702 亿元[3] - 成立于 1995 年 10 月 18 日[3] - 法定代表人为胡杨[4] - 住所为安徽省淮南市大通经济技术开发区国庆东路 26 号[4] - 经营范围包括药品生产、批发等[4] 影响及文件 - 子公司更名不会对公司经营及财务状况产生不利影响[4] - 备查文件有《公司更改名称证明书》《营业执照》等[5]

权益变动情况 - 凯盛投资因自身资金需求减持，合计减持5,912,589股，比例1.31%[14][17] - 变动前持股28,571,200股，占比6.30%；变动后持股22,658,611股，占比4.99%[16][34] 减持方式与时间 - 2026年5 - 6月，集中竞价减持4,531,700股，比例1.00%；大宗交易减持1,380,889股，比例0.30%[17] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月增持或减持可能[35]

财务决策 - 公司拟向银行申请新增不超20,000万元综合授信额度，有效期12个月且可循环使用[3] - 公司及子公司拟开展不超2亿元资产池业务，期限至审议2027年度相关议案止，额度可循环滚动[5] 会议情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2026年6月16日召开，9名董事全出席[2] - 《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于开展资产池业务的议案》全票通过[5]

股权结构 - 公司控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.56%[6] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共89名，代表有表决权股份26,369,304股，占公司有表决权股份总数62.7047%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共9名，代表有表决权股份21,302,660股，占公司有表决权股份总数50.6565%[10] - 参加网络投票的股东共80名，代表有表决权股份5,066,644股，占公司有表决权股份总数12.0482%[11] - 出席本次股东会的中小投资者共85名，代表有表决权股份5,075,304股，占公司有表决权股份总数12.0688%[13] 议案表决情况 - 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》：同意26,342,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8984%；中小投资者同意5,048,504股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.4720%[18] - 《2025年度董事会工作报告》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[19] - 《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[20] - 《2025年度财务决算报告》：同意26,341,904股，占比99.8961%，中小投资者同意5,047,904股，占比99.4601%[21] - 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》：同意5,047,304股，占比99.4483%，中小投资者同意5,047,304股，占比99.4483%[22] - 《关于聘请2026年度审计机构》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[23] - 《关于向银行申请人民币综合授信额度》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>》：同意26,340,904股，占比99.8923%，中小投资者同意5,046,904股，占比99.4404%[28] - 《关于补选公司独立董事》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[29] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[30] 会议相关安排 - 2026年4月15日公司刊载召开2025年年度股东会的通知[5] - 2026年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过2个议案，并收到控股股东提交的临时提案函[5][6] - 2026年5月15日公司刊载增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式[32] - 信达律师核查现场投票，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计数据[32] - 公司对每项议案合并统计现场和网络投票结果，当场公布表决情况[32] 会议合法性 - 本次股东会的议案均获有效通过[33] - 信达律师认为本次股东会审议议案、表决程序和表决结果符合相关法律及公司章程规定[33] - 信达律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律及公司章程规定[34] - 出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序合法[34] - 本次股东会形成的决议合法、有效[34] 法律意见书 - 《股东会法律意见书》正本二份，无副本[35] - 广东信达律师事务所负责人为李忠，签字律师为程筱笛、黄芮琪[37]

资产池业务规划 - 公司2026年6月16日开展资产池业务，额度不超2亿且可循环使用[1] - 资产池额度有效期至公司审议2027年度相关议案止[2] - 公司及子公司共享不超2亿额度，每笔发生额由财务总监确定[3] 业务管理安排 - 合作银行由财务总监选择，财务部实施，审计部监督[2][7] - 安排专人对接银行并跟踪管理业务[5] 业务影响与风险 - 业务可减少成本、盘活资产、提升盈利能力和偿债能力[4] - 存在流动性和业务模式风险，有对应控制措施[5] 业务限制 - 使用募集资金购买的现金管理产品不能入资产池[7]