会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[3] - 2025年公司召开审计委员会7次，提名与薪酬考核委员会5次，战略委员会1次[4] 人员履职情况 - 独立董事郭磊明2025年应出席董事会10次，实际出席10次；应出席股东会6次，实际出席6次[3] 审计委员会会议 - 第十届董事会审计委员会7次会议分别审议通过选举主任委员、2024年年度报告等多项议案[5][6] 关联交易 - 2025年公司审议通过多项关联交易议案，如全资子公司借款展期等[11] 人员聘任 - 2025年3月17日陈家贤任第十届董事会董事长，熊伟任总裁，常立铭任副总裁等职[15] - 2025年10月30日王媛婷被聘任为财务总监、财务负责人[15] 薪酬相关 - 2025年审议通过高级管理人员、董事及监事薪酬相关议案[16] 其他 - 2025年2月27日公司完成第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[14] - 报告期内公司编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司第十届董事会中兼任高管的董事未超董事总数二分之一，独立董事未低于三分之一且无连任超六年情况[15]

会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开7次审计委员会会议[4] 人员任职与履职 - 独立董事陈杰2025年3月起任职，出席全部应出席会议[3] - 2025年10月30日聘任王媛婷为财务总监、财务负责人[12][14] 议案审议 - 2025年董事会审议通过2项关联交易议案[10][11] - 2025年4月25日审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[11] - 2025年8月29日和9月15日审议通过拟续聘中兴华为2025年度审计机构议案[12] 报告编制与披露 - 公司按要求编制和披露《2024年年度报告》等多份报告[11] 选举与聘任 - 2025年2月27日选举第十届董事会董事[13] - 2025年3月17日选举第十届董事会董事长并聘任高级管理人员[14] 薪酬相关 - 2025年4月17日审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 2025年5月9日审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》[15] - 2025年8月29日审议通过修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案[15]

会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会4次[4] 独立董事履职 - 独立董事梁剑飞2025年应出席董事会10次、股东会6次，均实际全出席[3] - 2025年独立董事梁剑飞现场工作15个工作日[7] 议案审议情况 - 2025年1月审议通过1.7亿元借款展期暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[6][10] - 2025年8月审议通过对外提供财务资助暨关联交易议案[6][9] - 2025年8 - 9月审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构议案[11] 人事相关 - 2025年10月审议通过聘任王媛婷为财务总监议案[11][13] - 2025年2 - 3月完成董事会换届，选举陈家贤为董事长[12][13] 薪酬相关 - 2025年4 - 5月审议通过2024年度高管、董监薪酬议案[14] - 2025年8月审议通过修订绩效考核与薪酬发放管理办法议案[14] 未来展望 - 2026年独立董事梁剑飞将督促公司规范运作等[16]

发行相关 - 公司本次向特定对象发行A股股票，认购方为长江产业集团[10] - 长江产业集团认购构成关联交易，承诺36个月内不转让股份[11][14] - 为发行编制预案、论证报告、可行性分析报告等[3][5][6] 其他事项 - 拟定2026 - 2028年股东分红回报规划[13] - 前次募资到账超五年，本次发行无需编使用情况报告[8] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜，独董同意议案[12][1]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-003 慧翰微电子股份有限公司 因日常生产经营需要，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称"国脉科 技"）及其全资子公司福州理工学院（以下简称"福州理工"）、厦门泰讯信息 科技有限公司（以下简称"厦门泰讯"）发生日常关联交易，交易内容涉及向关 联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人 民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一 次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2026 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Chen Wei 先生回避表决。 上述议案已经公司第 ...

股价与净资产 - 2025年1月1日至4月18日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.29元[3] - 2025年4月19日至12月31日收盘价低于2024年经审计每股净资产3.08元[3] 公司决策 - 2026年2月10日通过《关于估值提升计划的议案》[3] 未来展望 - 2026年跟进2025年储备项目，扩张运营管理规模[5] 股东相关 - 2026年1月刘丹成控股股东，承诺36个月不减持[5] - 控股股东承诺为营运资金困难提供财务支持[5] 制度与计划 - 2025年新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[6] - 每年评估估值提升计划效果并完善披露[8] - 破净年度市净率低于行业均值将专项说明[8] - 估值提升计划不承诺未来指标，目标有不确定性[10] - 因素变化将修正或终止计划[10]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计145,505.19万元[4] - 2025年1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）总计130.73万元[4] - 2025年1 - 12月偿还累计发生金额总计589.10万元[4] - 2025年12月31日占用资金余额总计145,046.82万元[4] 各公司资金情况 - 深圳市京基房地产2025年期初及期末占用资金余额均为56.01万元[4] - 深圳市京基百纳2025年占用累计发生金额为3.73万元[4] - 北京高华瑞丰2025年期初及期末占用资金余额均为114,485.81万元[4] - 北京瑞金阳光2025年期初及期末占用资金余额均为20,493.00万元[4] - 深圳瑞基新业2025年占用累计27.00万元，偿还364.30万元，期末余额1,282.65万元[4] - 上海银河宾馆2025年占用累计100.00万元，期末余额1,215.00万元[4]

业绩总结 - 2025年计提减值准备损失2560.90万元，减少净利润2242.36万元[3][9] - 减少净利润占2025年度归母净利润绝对值比例为10.28%[9] - 计提减值准备减少公司合并报表归母所有者权益2242.36万元[9] 减值详情 - 2025年应收账款计提信用减值103.91万元，其他应收款 - 26.83万元[3] - 2025年长投计提资产减值1541.09万元，使用权资产942.73万元[3] 处理原则 - 公司对金融资产以预期信用损失进行减值会计处理[5] - 资产负债表日判断长期资产是否减值[6] 决策情况 - 董事会认为计提减值能公允反映财务状况[7] - 董事会同意本次计提资产减值准备事项[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.63%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的92.37%[6] 制度建设 - 2025年公司持续完善管理制度[7] - 2025年基于新战略定位与部门职能梳理授权体系[9] - 2025年持续推行财务核算制度[11] 财务管理 - 每月编制财务报表、财务分析报告，每季度对外披露财务报告[11] - 预算控制以“计划”为重点，实施预算动态管理和控制[11] 风险控制 - 重点关注业务转型、投资等五类高风险领域[6] - 2025年总部严控招投标，规范采购行为，控制采购风险[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷：错报金额≥公司合并营收总额5%且≥3000万元为重大缺陷；≥3%且＜5%为重要缺陷[18] - 非财务报告内控缺陷：直接财产损失金额≥公司合并营收总额5%且≥3000万元为重大缺陷；≥3%且＜5%为重要缺陷[20] 管理架构 - 构建“总部、子公司”二级管理架构，总部对子公司授权与职责划分权责对等[14] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，2025年进行合规检查[15] 对外担保 - 制定对外担保管理制度，2025年对担保事项检查，现有担保均合规[16] 监督体系 - 建立总部和子公司互动的监督检查体系，内审合规部发挥监督作用[17] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[18] - 评价基准日为2025年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[22] 追溯重述 - 对2021 - 2024年三季度水、电等能耗费营业收入、营业成本重新确认、计量并追溯重述[22]

内控审计 - 中兴华对公司2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 涉及水电费收入未依准则执行，内控存在缺陷[2] 整改措施 - 对2021 - 2024年三季度能耗费营收、成本重述[2] - 加强人员准则学习，严格执行收入确认要求[2] 后续规划 - 董事会认为影响消除，将督促深化治理[3][4]