20 24 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色 GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資 風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於 該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決 定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他資深 投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會 較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法 保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本 報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊 載，旨在提供有關鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」或「我們」， 連同其附屬公司統稱為「本集團」）之資料；本公司各董事（「董事」） 願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查 詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面 均屬準確及完整，並無誤導或欺詐 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2418 2024 年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 4 | | 財務摘要 | 7 | | 業務概覽及展望 | 8 | | 管理層討論及分析 | 20 | | 董事、監事及高級管理層 | 39 | | 董事會報告書 | 47 | | 企業管治報告 | 76 | | 環境、社會及管治報告 | 91 | | 獨立核數師報告 | 132 | | 綜合全面收益表 | 138 | | 綜合財務狀況表 | 139 | | 綜合權益變動表 | 141 | | 綜合現金流量表 | 142 | | 綜合財務報表附註 | 143 | | 釋義 | 245 | 公司資料 郭萬才先生（董事長） 田強先生 趙承軍先生 馮敏女士 獨立非執行董事 董事會 執行董事 王潤梁先生 王文岐先生 非執行董事 李剛先生 葉永威先生 余強先生 監事 季建國先生（自2024年5月30日獲委任） 張少傑先生 秦曉輝先生 審核委員會 葉永威先生（主席） 李剛先生 余強先生 薪酬委員會 李剛先生（主席） 余強先生 葉永威先生 提名委員會 郭萬 ...

品牌宣传与市场活动 - 社交平台马拉松赛事相关话题网络浏览量突破1000万[13] - 五月活动辐射武汉社区人群超10万[18] - 家佳康亚麻籽猪肉相关报道总阅读量约96万，互动量约132万[22] - 中粮家佳康与国家体育总局训练局续约，继续为国家队运动员提供猪肉[10] - 中粮家佳康成为多项马拉松赛事赞助商与官方指定肉品[12] 项目建设与产能布局 - 吉林洮南新建66.24万头生猪养殖项目、吉林长岭新建33.12万头生猪养殖项目开工[14] - 中粮家佳康（吉林）有限公司吉林新建66.24万头生猪养殖项目开工[21] - 2024年公司通过战略收购中粮嘉华实业有限公司完善饲料加工产能布局[47] - 2024年吉林长岭新建33万头生猪养殖项目投产，另有吉林洮南66万头、吉林长岭66万头、湖北广水22万头项目在建[48] - 2025年1月，呼和浩特年产18万吨饲料厂投产，另有66万吨饲料加工产能推进中[49] - 2024年8月北京平谷分割中心正式投产，与内蒙古屠宰加工基地联动[63] 公司荣誉与奖项 - 赤峰公司900立方米/天养殖废弃物减负还田资源化利用工程获相关奖项[20] - 中粮家佳康（江苏）有限公司获「国家农产品质量安全良好追溯监测点」称号[9] - 中粮家佳康肉制品部获「麦当劳2024杰出效率提升奖」[24] 产品销售数据 - 无抗认证亚麻籽猪产品全年销量同比提升超70%[26] - 2024年生猪出栏量3560千头，同比下降31.5%[37] - 2024年商品大猪销售均价16.53元/公斤，同比增长13.6%[37] - 2024年生鲜猪肉销量262千吨，同比增长7.1%[37] - 2024年品牌盒装猪肉销量42317千盒，同比增长9.8%[37] - 2024年生鲜猪肉业务中品牌收入占比29.4%，同比增加2.8个百分点[37] - 2024年肉类进口销量66千吨，同比下降2.5%[37] - 2024年生鲜猪肉分部品牌盒装猪肉销量同比增长9.8%，亚麻籽猪肉销量同比增加超70%，分部业绩同比减亏6958万元[56][64] - 2024年肉类进口分部进口分销量6.6万吨，业绩5823万元，同比增长40.1%[56][67] - 2024年生鲜猪肉销量26.2万吨，同比增长7.1%[64] - 2024年肉制品业务B端牛肉饼、香肠两大单品系列销量占比60%以上[67] 公司财务数据 - 2024年营业收入163.26亿元，同比下降5.3%[40] - 2024年生物资产公允价值调整前年内溢利2.75亿元，同比增加1.23亿元[40] - 2024年生物资产公允价值调整后公司拥有人应占溢利5.38亿元[40] - 2024年集团营业收入163.26亿元，较2023年下降9.12亿元[68] - 2024年生物资产公允价值调整前集团净利润2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[56][68] - 2024年公司营业收入为163.26亿元，较2023年的172.38亿元下降5.3%[69] - 2024年公司毛利率在生物资产公允价值调整前为7.4%，同比提升1.9个百分点[70] - 2024年公司销售及分销支出、行政支出合计为11.18亿元，与2023年的11.09亿元基本持平[71] - 2024年公司融资成本为1.24亿元，较2023年的1.43亿元减少0.19亿元[72] - 2024年公司生物资产公允价值调整前盈利2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[74] - 2024年12月31日公司股本回报率为5.5%，2023年为 - 0.3%；资产回报率为2.8%，2023年为 - 0.2%[76] - 2024年12月31日公司现金及银行结余约为10.64亿元，2023年12月31日约为20.64亿元[79] - 2024年公司EBITDA（生物资产公允价值调整前）为14.47亿元，2023年同期为12.86亿元[80] - 2024年公司经营活动所得现金为6.52亿元，2023年同期为18.72亿元[82] - 2024年12月31日公司净债务对权益比率约为52.8%，2023年12月31日约为28.5%[85] - 2024年公司资本开支为24.96亿元，2023年同期为10.66亿元，同比增长134.15%[89] - 2024年12月31日公司资本承担为15.51亿元，2023年12月31日为3.71亿元，同比增长318.06%[90] - 2024年12月31日公司生物资产公允价值为33.09亿元，2023年12月31日为22.02亿元，同比增长50.27%[91] - 2024年和2023年生物资产公允价值变动分别使销售成本增加7.41亿元和减少6.99亿元[92] - 2024年农产品收获时公允价值减销售成本产生收益7.96亿元，2023年同期损失8.31亿元[92] - 2024年生物资产公允价值变动减销售成本产生收益2.25亿元，2023年同期损失0.54亿元[92] - 2024年生物公允价值调整对利润影响净额为收益2.79亿元，2023年同期为损失1.87亿元[92] - 截至2024年12月31日公司薪酬总额约为18.18亿元，2023年为17.33亿元，同比增长4.90%[93] 行业数据 - 2024年全国生猪出栏量7.03亿头，同比下降3.3%；猪肉产量5706万吨，同比下降1.5% [53] - 2024年底全国能繁母猪存栏量4078万头，高于3900万头正常保有量，较上年末降低1.5%，较2022年最高点累计去化7.1% [53] - 2024年全国生猪均价16.71元/公斤，同比增长11.5% [53] - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，其中餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3% [54] - 2024年中国肉类进口总量667万吨，同比减少9.7%，处于五年最低位 [55] - 2024年猪肉进口量（不含副产品）107万吨，同比下降30.8%，占全国猪肉产量的1.9% [55] - 2024年牛肉进口量（不含副产品）287万吨，同比增长5.0%，占全国牛肉产量的36.8% [55] 业务分部业绩 - 2024年生猪养殖分部业绩2.59亿元，同比增长137.4%[56] - 2024年饲料分部业绩2.02亿元，再创新高[56] 公司人员与团队 - 2024年12月31日公司持续经营业务雇佣13006名员工，2023年为11951名，同比增长8.83%[93] - 2024年12月31日员工性别比例为男72：女28[94] - 公司全体新入职员工须参加迎新和培训计划[123] 公司未来规划 - 2025年公司将抓经营强管理，提升养殖效率，压降养殖成本[99] - 2025年公司将谋科技促创新，推进基因育种、智能化养殖技术等[99] - 2025年公司将树品牌拓渠道，推动生鲜品牌化，拓展渠道建设[99] - 2025年公司将优布局扩规模，推进产能扩张，完善肉食产业链[99] - 2025年公司将筑团队激活力，充实专业人才储备，激发团队活力[99] 董事会成员信息 - 董事会由7名董事组成，其中2名执行董事，2名非执行董事，3名独立非执行董事[101] - 高翔53岁，2024年3月7日任执行董事及董事会主席，在中粮任职超30年[102] - 张楠44岁，2024年4月15日任执行董事及总经理，全面负责日常经营[104] - 陈志刚61岁，2024年6月25日任非执行董事，在质量安全管理经验丰富[105] - 王国新45岁，2024年12月31日任非执行董事，有丰富法律从业和海外工作经验[106] - 李恒健61岁，2016年5月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年金融及会计等事务经验[109] - 鞠建东61岁，2018年11月21日获委任为独立非执行董事，为清华大学五道口金融学院讲席教授等[111] - 张楠44岁，为执行董事兼总经理[114] - 李正芳50岁，2020年8月27日获委任为公司副总经理，2020年12月4日兼任肉制品部总经理[115] - 李雷43岁，2020年8月27日获任为公司总会计师兼首席财务官[116] - 李芳芳50岁，2021年4月22日获任为公司副总经理，分管原料集中采购等工作[117] 企业管治相关 - 公司董事会及管理层致力于实现并维持高标准企业管治[119] - 公司董事会提呈截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[118] - 公司在2022年6月10日至2024年3月7日偏离企业管治守则C.2.1条文，江国金身兼董事会主席与总经理[120] - 2024年3月7日起高翔博士接替江国金出任董事会主席，4月15日起张楠博士获委任为公司总经理，此后公司遵守守则所有条文[121] - 截至2024年12月31日止年度，董事均遵守标准守则规定的所有标准[124] - 董事会负责决定及监察集团策略、预算、业务计划，评估公司业绩及监督管理层[125] - 董事会履行企业管治责任，包括制订检讨政策、监察培训发展等[127][128] - 截至2024年12月31日及最后实际可行日期，董事会成员有变动[129][131] - 高翔博士、张楠博士等分别于2024年3月6日、4月10日等取得上市规则规定法律意见[132] - 江国金自2024年3月7日不再担任董事会主席及总经理[133] - 董事会目前有三名独立非执行董事，占比超三分之一[134] - 执行董事任期自委任日起初步三年，期满自动续期三年，可提前三个月书面通知终止合约[136] - 非执行董事和独立非执行董事任期自委任日起三年，期满自动续期三年[136] - 董事会一年至少举行四次会议，约每季一次[137] - 江国金先生2024年董事会会议亲自出席1次，审核、薪酬、提名委员会会议各亲自出席1次[139] - 高翔博士2024年董事会会议亲自出席7次，薪酬委员会会议亲自出席2次，提名委员会会议亲自出席4次，食品安全委员会会议、股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 张楠博士2024年董事会会议亲自出席5次，股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 截至2024年12月31日，各位董事参与的持续专业发展培训次数均为3次[141] - 董事获委任时会收到集团简介材料，由高级行政人员介绍业务[140] - 新任董事在委任日或之前接受外聘法律顾问提供的就职课程及简报[140] - 2024年3月7日高翔博士获委任为董事会主席等职，马德伟先生辞任非执行董事[142] - 2024年4月15日张楠博士获委任为执行董事等职，高翔博士辞任薪酬委员会成员，石勃先生担任薪酬委员会成员[142] - 2024年6月25日石勃先生辞任非执行董事等职，陈志刚先生获委任为非执行董事等职，赵玮博士不再担任食品安全委员会成员，傅廷美先生获委任为薪酬委员会成员[142] - 2024年12月31日赵玮博士辞任非执行董事等职，王国新先生获委任为非执行董事等职[142] - 截至2024年12月31日，审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，全年举行4次会议[145] - 截至2024年12月31日，提名委员会由五名成员组成，全年举行5次会议[148] - 截至2024年12月31日，提名委员会已建议委任高翔博士等人为董事[149] - 截至2024年12月31日，董事会已采纳董事会成员多元化政策并讨论可计量目标[150] - 董事会成员多元化政策目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[151] - 董事会成员多元化政策已达成独立性、技能及经验、性别平等方面目标[151] - 董事会由七名董事组成，两名执行董事、两名非执行董事、三名独立非执行董事，2024年4月委任一名女性董事[152] - 截至2024年12月31日，员工性别比例为男72:女28[153] - 提名委员会认为集团在2024年度达成董事会成员多元化政策中独立性、技能及经验的可计量目标[154] - 2024年薪酬委员会人员多次变动，目前由三名独立非执行董事组成，2024年度共举行5次会议[156] - 薪酬委员会采纳企业管治守则的守责条文E.1.2(c)所述的第二个模式[156] - 2024年度向高级管理层支付或应付的酬金范围：0 - 1000000元有1人，1000001 - 1500000元有3人，1500001 - 2000000元有2人，2000000元以上有0人[158] - 2024年食品安全委员会人员多次变动，目前由三名成员组成，2024年度举行1次关于食品品质及安全事宜的会议[159] - 食品安全委员会主要职责是对公司食品品质与安全相关政策、管理及表现进行审阅、评估并提出意见[159] -

Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1802 Wenye Group Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 2024 2024 年 報 ANNUAL REPORT WEN YE GRO UP H OLDIN GS LIMITED 文 業 集 團 控 股 有 限 公 司 A N N U AL REPORT 2 0 2 4 年 報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 釋義 | 4 | | 主席報告 | 6 | | 管理層討論及分析 | 9 | | 五年財務摘要 | 18 | | 董事及高級管理層簡歷 | 19 | | 董事會報告 | 24 | | 企業管治報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 54 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 56 | | 綜合財務狀況表 | 57 | | 綜合權益變動表 | 59 | | 綜合現金流量表 | 60 | | 綜合財務報表附註 ...

p ort 2 0 2 Annual R e 4 A n n u al R e p ort 2 0 2 4 年 報 阜博集團有限公司 Vobile Group Limited 目 錄 公司資料 02 主席報告 04 管理層討論及分析 06 董事及高級管理層 18 董事會報告 22 企業管治報告 40 獨立核數師報告 53 綜合損益表 58 綜合全面收益表 59 綜合財務狀況表 60 綜合權益變動表 62 綜合現金流量表 64 綜合財務報表附註 66 五年財務概要 146 釋義 147 公司資料 執行董事 王揚斌先生（「王先生」） （主席兼行政總裁） 王偉軍先生（「王偉軍先生」） 非執行董事 鄧以海先生（「鄧先生」） （副主席） J David WARGO先生（「Wargo先生」） 陳筠霖女士（「陳女士」）（於2024年12月12日獲委任） 陳正欣先生（「陳先生」）（已於2024年12月12日辭任） 獨立非執行董事 Alfred Tsai CHU先生（「Chu先生」） Charles Eric EESLEY先生（「Eesley先生」） 關毅傑先生（「關先生」） 公司秘書 何世康先生（「何先生」） 審核委員會 關 ...

2024 SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8305） SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024 年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人 士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色， 表示GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波 動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關聖唐控股有限公司（「本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一季度財務資料 本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交 易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條 而 作 出。 根 據 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）有 關 法 例 規 定，於 中 期 票 據 或 超 短 期 融 資 券 存 續 期 間，中 國 大 唐 集 團 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）須 在 每 年4月30日 或 之 前 披 露 第 一 季 度 財 務 報 表。隨 附 的 財 務 報 表 為 本 公 司 於 中 國 貨 幣 網（網 址：http://www.chinamoney.com.cn）及 上 海 清 算 所（網 址： https://www.shclearing.com.cn）披 露 的 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 與 本 公 司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为102.14亿元，较2023年的105.23亿元下降3.23%[6] - 2024年经营溢利为12.32亿元，较2023年的8.18亿元增长50.62%[6] - 2024年权益母公司应占溢利为10.19亿元，较2023年的6.45亿元增长57.82%[6] - 2024年每股基本盈利为0.24元，较2023年的0.15元增长60%[6] - 2024年综合毛利率为19.56%，较2023年的17.53%增长2.03%[6] - 2024年销售净利率为9.97%，较2023年的6.13%增长3.84%[6] - 2024年资产负债率为44.57%，较2023年的56.52%下降11.95%[6] - 2024年存货周转天数为115天，较2023年的136天减少21天[6] - 2024年公司实现销售收入110.68亿港元，出口额34.57亿港元，同比增长4%，净利润11.04亿港元，同比增长58%[8] - 2024年公司营业收入总额为102.14亿元，同比下降2.94%[15] - 2024年公司实现净利润10.19亿元，同比增长57.80%[15] - 2024年集团综合毛利率为19.56%，比2023年度同期上升2.03个百分点[15] - 2024年集团出口额同比增长3.76%，出口销售增加至31.9亿元[15][16] - 2024财年，公司总收益为102.14亿元，较2023年的105.23亿元减少3%[28] - 2024年公司毛利为19.98亿元，较2023年的18.45亿元增加8%，毛利率由18%提升至20%[29] - 公司存货减少20%，由28.77亿元减至22.87亿元[33] - 贸易应收款项增加19%，由19.95亿元增至23.77亿元[34] - 已抵押存款减少15%，由7.08亿元减至5.99亿元[35] - 2024年12月31日，集团资产总净值约为107.04亿元，较2023年的99.82亿元增加7.24%[24] - 2024年12月31日，集团流动比率为2.64，2023年为2.23[24] - 2024年12月31日，公司总资产负债比率约为30.83%，2023年为36.11%[25] - 2024年集团新增物业、厂房及设备约6900万元，2023年约为1.52亿元[26] - 其他收益及亏损由2023年亏损1亿元转为2024年收益5700万元[31] - 2024年12月31日公司可分派储备总额约为79.21亿元，2023年为72.06亿元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年装载机销售额占集团整体销售额比重41.23%，较2023年上升0.04个百分点[15] - 2024年叉车销售额占比为36.41%，较2023年同期上升1.63个百分点[15] - 2024年挖掘机销售额占比较2023年同期下降1.61个百分点至10.34%[15] - 2024年西北及西南地区销售收入跌幅最大，分别减少16.81%及17.67%[16] - 2024年ZL50系列收入下降17.44%，ZL60系列收入增长56.04%[18] 股息相关 - 2024年末拟派息每股0.13港元，派息比率达净利润的50%[8] - 2023年经营业绩末期股息每股0.08港元（相当于人民币0.07元），共计3.42亿港元（相当于人民币3.11亿元），年内无中期股息[49] - 董事会建议2024年末期股息每股普通股0.13港元[50] 股东及股权结构 - 截至2024年12月31日，倪银英持有公司2,398,273,188股，占已发行股本56.03%；陈超持有1,596,000股，占0.04%；郑可文持有429,900股，占0.01%[63] - 截至2024年12月31日，李新炎和倪银英在相联法团龙工（上海）机械制造有限公司的注册股本均为480,000，各占公司已发行股本0.11%[64] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣约7,212名员工[74] - 截至2024年12月31日，公司共有员工7212人，男性员工占83%[168] - 公司员工年龄在21岁以下占比3.31%，21 - 25岁以下占6.97%，26 - 30岁以下占8.89%，31 - 40岁以下占33.78%，41 - 50岁以下占32.31%，51 - 55岁以下占10.01%，56岁以上占4.73%[169] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占本年度总营业额约12%（2023年：13%），最大客户占本年度总营业额约5%（2023年：5%）[78] - 集团五大供应商占本年度总购货额约28%（2023年：28%），最大供应商占总购货额约10%（2023年：11%）[78] 董事相关 - 公司全体董事须于股东周年大会上退任，且全体愿意膺选连任[58] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事概无与集团订立于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而不可终止的服务合约[60] - 公司董事会现共有董事8名，其中执行董事4名，非执行董事1名，独立非执行董事3名[107] - 截至2024年12月31日止年度，董事会曾举行4次会议，召开定期会议发出不少于14天通知[109] - 三位独立非执行董事及一位非执行董事未能出席2024年度股东周年大会[101] - 钱世政博士及吴建明先生各自获委任为独立非执行董事已逾九年，在2024年5月28日股东周年大会上获股东投票通过重选为独立非执行董事[102][103] - 公司执行董事兼董事会主席李新炎自2015年12月21日起兼任首席执行官，偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为此举合适[104] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事确认2024年度内已遵守规定[105] - 董事会下设执行、审核、薪酬及提名四个委员会，各在职权范围内履行职能[106] - 一名独立非执行董事钱世政博士具备相关财务管理专长，三位独立非执行董事均确认独立性[108] - 董事会成员包括两名家族成员，即李新炎及其妻子倪银英，须按执行董事方式轮席告退及膺选连任[108] - 截至2024年12月31日，执行委员会举行会议2次，执行董事出席率均为100%；董事会举行会议4次，全体董事出席率均为100%；审核委员会举行会议2次，相关成员出席率为100%；薪酬委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；提名委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；股东周年大会举行1次，部分董事出席率为100%，部分为0%[110] - 执行委员会由4名执行董事组成，战略及管治委员会负责制定公司战略、政策及业务计划并控制风险[112] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，已审阅公司2024年度中期及末期业绩[113][117] - 薪酬委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会决定执行董事薪酬政策等事宜[120] - 提名委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会物色董事人选等工作[121] - 为确保董事会独立性，独立非执行董事比例至少保持在董事会的三分之一，目前董事会有3名独立非执行董事[123] - 公司收到各独立非执行董事关于其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[123] - 董事会充分考虑服务超9年的独立非执行董事贡献和独立性，认为其符合公司及股东最佳利益[123] - 提名委员会每年审查确保董事会获独立观点及意见机制的有效性，2024年已确认该机制实行及有效[122] - 董事会由8名董事组成，含1名非执行董事、3名独立非执行董事，女性董事占比约13%，目标为保持“至少一名女性董事”或“女性董事占12%”以较低者为准[125] - 大部分董事在工程机械制造行业公司担任高管或董事超九年，董事年龄分布在40 - 79岁，居住地包括中国内地6名、中国香港2名[125] - 截至2024年12月31日，所有董事已参与持续专业发展[131] 公司运营相关 - 截至2024年12月31日止年度内，无订立有关管理及执行公司全部或任何重大部份业务之合约[61] - 年内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份及其他上市证券[70] - 集团五名最高薪雇员全部为公司董事，酬金详情载于综合财务报表附注8[73] - 2022年12月30日公司与金隆订立总采购协议，2024年2月6日与海克力斯订立经更新总采购协议[81] - 截至2024年底，公司根据金隆总采购协议购入约2400万元零件，根据海克力斯总采购协议购入约700万元自动化机器人产品[82] - 金隆总采购协议及海克力斯总采购协议项下拟进行的交易构成关联交易，相关金额各百分比比率（溢利比率除外）按年计算均低于5%，可豁免独立股东批准[82] - 2024年度无有关附属公司及联营公司的重大收购及出售[84] - 公司无重大结算日后事件[85] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[86] - 集团无严重违反适用法规情况[87] - 董事会采纳股息政策，宣派及派付股息时考虑集团财务表现等因素[88] - 公司面临市场、财务、营运等风险[90][92][93] - 有关续聘安永为公司核数师的决议案将在股东周年大会提呈[95] 公司沟通与政策 - 截至2024年12月31日，公司与境内外投资者进行电话沟通90余次及参观10余次[132] - 公司通过多种渠道与股东沟通，鼓励股东参加股东大会交流并行使投票权[133] - 股东通讯政策在截至2024年12月31日止年度属有效[134] - 持有公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[134] - 除非获董事推荐参选，股东提名人士参选董事需满足相关条件，最短通告期限至少为7日[135] - 截至2024年12月31日止年度，公司的组织章程文件无重大变动[137] ESG相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司2024年1月1日至12月31日期间与工程机械相关的ESG举措及表现事宜[140] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所主板上市规则附录二十七所载之ESG指引编制[140] - 公司的环境、社会及管治治理架构分为董事会、环境、社会及管治工作小组及执行部门三个主要组成部分[147] - 董事会对公司ESG承担整体责任并作整体监督，提出ESG目标及方向，评估和确定ESG相关风险[147] - 环境、社会及管治工作小组负责执行及协调所有与ESG相关的活动，处理重要性评估等工作[147] - 执行部门推动企业内部可持续发展政策及举措的落地实施，确保可持续发展目标的实现[148] - 2024年公司排放温室气体二氧化碳21.43364万吨，甲烷0.43803吨，氧化亚氮0.05776吨[158] - 2024年公司向城镇排水设施排放污水56.2349万吨，排水达标率100%，工业用水重复利用率达85%[158] - 2024年公司排放二氧化硫0.0316吨，氮氧化物14.7832吨[159] - 2024年公司产生有害废弃物2084吨，全部委托有资质单位处置[160] - 2024年公司产生无害废弃物82,877吨，其中可再利用废弃物82,033吨全部回收综合利用，工业垃圾844吨委托处置[160] - 2024年公司主要能源消耗天然气790.1万立方米，电力23,588.34万千瓦时，柴油1,313.44吨，丙烷611.47吨[161] - 公司将ESG议题分为“非常重要”和“较为重要”两类，废气排放等属于“非常重要”议题[152][153] - 公司成立环境保护领导小组，编制应急预案，建立ISO14001环境管理体系[155] - 公司建有12套污水处理设施，采用多种工艺处理生产废水[158] - 公司锅炉污染物排放达相关标准，工艺废气处理后达相关标准[159] - 2024年公司共消耗自来水66.15865万吨[162] - 2024年公司共消耗各类包装材料约433.8吨[163] - 员工对生产环境满意度达到99%[171] - 公司安全生产操作规程100%覆盖所有岗位[171] - 公司采取能源管理三级计量和定额管理等措施后能耗降低明显[162] - 公司产品耗水量下降明显[163] - 公司投入资金对有毒有害工序和污染治理设施进行技术改造，提升生产和污染治理水平[164] - 2024年公司无违反劳工相关法例或规定[173] 供应商管理 - 2024年发展战略合作伙伴10家，开发新供应商170家[175] - 2024年合格供方名录供应商数量为1426家，其中华东地区1108家，华北地区93家，华南地区44家，西南地区22家，华中地区115家，东北地区18家，西北地区13家，国外13家[175] - 公司对供应商实行优劣竞争管理，持续优化与整合供应链资源[17

Top Standard Corporation （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：8510 2024 年 報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。 有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動 風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照《聯交所 GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」）而刊載，旨在提供有關 Top Standard Corporation（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」或「我們」）的資料；本公司董事（「董事」）就本報告的資料共同 及個別承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知 ...

股份代號: 1393 恒鼎實業國際發展有限公 司 恒鼎實業國際發展有限公司 恒鼎實業國際發展有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 2024 年度報 告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論與分析 | 9 | | 董事及高級管理層履歷 | 18 | | 董事會報告 | 20 | | 企業管治報告 | 30 | | 環境、社會及管治報告 | 39 | | 獨立核數師報告 | 68 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 70 | | 綜合財務狀況表 | 71 | | 綜合權益變動表 | 73 | | 綜合現金流量表 | 74 | | 綜合財務報表附註 | 76 | | 財務概要 | 144 | 公司資料 董事 執行董事 鮮揚先生（已故主席）（於二零二四年九月十日辭世） 鮮帆先生（主席）（於二零二四年九月十二日獲委任） 孫建坤先生 莊顯偉先生 非執行董事 喬遷女士（於二零二四年九月十二日獲委任） 獨立非執行董事 陳紹源先生 黃容生先生 徐曼珍女士 審核委員會 陳紹源先生（主席） 黃容生先生 徐曼珍女士 薪酬委員會 中匯安達會計師事務所有限公司 香港 ...