延江股份: 关于修订《公司章程》的公告
证券之星· 2025-07-28 00:14
证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结 合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改, 并调整优化治理结构,主要修改内容有: 《公司章程》修订事项,监事会相关规则或制度同时废止; 节; 原公司章程条款 修订后章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 债权人的合法权益,规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 ...
*ST高鸿: 关于立案调查进展暨风险提示公告
证券之星· 2025-07-28 00:14
证券代码:000851 证券简称:*ST 高鸿 公告编号:2025-078 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 31 日于巨 潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告 编号:2024-099),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。 此外公司股票交易已被实施退市风险警示,深圳旭泰会计师事务所(普通合 伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1(三)"最近一个会计年度的财务 会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告",公司股票交易被深圳 证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.3.12 中规定的第(一)项至第(十)项关于终止公司股票上市交 易的相关情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。 敬请投资 ...
延江股份: 关于变更财务总监的公告
证券之星· 2025-07-28 00:14
厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"延江股份"或"公司")于 2025 年 案》。 一、财务总监离任情况 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职 报告,黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务,辞去该职务后仍在公司担任董 事、董事会秘书,辞职报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监 原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。 截至本公告披露日,黄腾先生持有公司股票 259,632 股,黄腾先生所持股份将 继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。 黄腾先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作,其离任财务总监不会 影响公司日常经营活动的有序进行。黄腾先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责,公司董事会对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 二、聘任财务总监的情况 证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2025-030 厦门延江新材料股份有限公司 关于变 ...
洲明科技: 董事会提名与薪酬考核委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
证券之星· 2025-07-28 00:14
三、经审查,本次提名的独立董事候选人甘耀仁先生(会计专业人士)已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,杨勇智先生、全智先生承诺将参加 最近一期的独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人与持有 公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在 关联关系,符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性 要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司股东会审议。 综上,我们一致同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人,同意提名甘耀仁先生、杨勇智先生、全智先生为公司 第六届董事会独立董事候选人,并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(简称"《规范 运作》")、《上市公司独立董事管理办法》(简称"《管理办法》")等法律 法规、规范性文件和《公 ...
洲明科技: 独立董事提名人声明与承诺(杨勇智)
证券之星· 2025-07-28 00:14
证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2025-060 深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名杨勇智为深圳市洲明 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市洲明科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过深圳市洲明科技股份有限公司第5届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...
洲明科技: 关于董事会换届选举的公告
证券之星· 2025-07-28 00:14
证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2025-052 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已 经届满,为保证董事会的正常运行,公司根据《公司法》、《证券法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中 非独立董事 4 名(含职工代表董事 1 名,职工代表董事由职工代表大会选举产 生,无需提交股东会审议),独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会第十四次会议审查,本届董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓 云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件 一),同意提名甘耀仁先 ...
延江股份: 公司章程(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-28 00:14
厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由厦门延江工贸有限公司依法整体变更设立,承继原厦门延江工贸有限 公司的全部资产、负债和业务;公司在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营 业执照,统一社会信用代码号:913502007054371227。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股,于 2017 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:厦门延江新材料股份有限公司; 公司英文名称:Xiamen Yanjan New Material CO., LTD。 第五条 公司住所:厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号; 邮政编码:361101。 第六条 公司注 ...
延江股份: 《会计师事务所选聘制度》(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-28 00:14
厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含 续聘、改聘)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证 财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前,向公司 指定会计师事务所,不得干预董事会审计 ...
延江股份: 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-28 00:14
第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理,建立 科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下称"《股票上市规则》")等有关法 律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》(以下称"公司章程"),特制 定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括:公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则: (一) 公平原则,体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部 薪酬水平相符; 厦门延江新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能:审批制定公司的年度经营目标; 审议股权激励计划草案,并负责将草案提交股东会审议的工作。 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能:起草或提议 修改公司董事及高级管理人员薪酬管理办法,报董事会审批;审批公司董事、高 级管理人员年度绩效考核方案;检查公司董事及高级管理人员履职情况。 第七条 ...
延江股份: 《股东会议事规则》(2025年7月修订)
证券之星· 2025-07-28 00:14
(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、 厦门延江新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》 《上市公司章程指 引》、 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公 司治理准则》以及其他法律、行政法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) ...