内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，向审计委员会报告工作[4] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，总经理任免[8] 报告频率 - 内部审计至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[12] 审计检查内容 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[13] - 内部审计涵盖销货及收款、采购与付款等业务环节[12] - 内部审计在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] 内部控制报告 - 公司董事会或其审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[19] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[19] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告和审计报告[19] - 如会计师事务所对公司内控有效性出具非标准报告，董事会及审计委员会需作专项说明[20] 子公司管理与制度 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，存在多级下属企业应完善各级管理控制制度[20][21] 人员管理与制度生效 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[24] - 公司及相关人员违反制度视情节轻重给予处分[24] - 本制度由公司董事会负责解释修订，自审议通过之日起生效[25]

永臻科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由永臻科技（常州）有限公司整体变更设立；在常州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L。 第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股，于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：永臻科技股份有限公司。 英文名称：Yonz Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市金坛区月湖北路 99 号，邮政编码：213200。 第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。 公司因增加或者减 ...

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及金额占比及盈亏性质等标准[6] - 其他年报信息披露重大差错认定有财务信息及金额占比标准[7] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[9] - 追究责任形式有责令改正等[10] 处理流程 - 财务报告有重大差错时财务部门处理并提交董事会审议[12] - 董事会处理责任人前应听取意见[12] 信息更正 - 以前年度财务报告更正需审计或鉴证[12] - 前期财务报告信息更正按规定披露[12] 公告披露 - 年报信息披露问题需及时补充更正公告[12] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[14]

印章管理制度 第一章 目的 永臻科技股份有限公司 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章等印章。 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制： 1、董事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章外，公司所有印章由综合资源平台统一负责刻制。 （二）印章图样变更。 （三）印章损坏、遗失或被窃。 印章的作废应当在遵守《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体 印章管理的规定》的基础上，按照既定流程执行。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生 ...

适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理、副总经理等[2] 薪酬原则与管理 - 薪酬制度遵循竞争力、按岗位定薪等原则[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬管理[4] 薪酬构成与审批 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[5] - 董事薪酬标准与方案需经股东会审议批准[5] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议批准后实施[5] 独立董事薪酬 - 独立董事领取固定津贴，不参与与薪酬挂钩的绩效考核[5] 薪酬发放与制度生效 - 薪酬发放按公司工资发放制度确定，扣除税费[7] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[10]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度保障权益[2] - 涉国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3][4] - 特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 审批流程 - 拟披露信息需书面报告并提供证明材料[6] - 处理由董事会秘书登记，董事长签字确认[7] 后续管理 - 处理信息保存不少于十年[7] - 审批通过后追踪进展并报送情况[8] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[8] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分并可能赔偿[11]

永臻科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-048 永臻科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 29 日（星期五）至 09 月 04 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 05 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-041 永臻科技股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表邵惠先生的辞职报告。因个人原因，邵惠先生不再担任公司证券事务代表职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，邵惠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，邵惠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邵惠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表， 协助公司董事会秘书工作。 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邵惠先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度。具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审 计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理，同时根据《公司 法》《上市 ...