会议安排 - 2025年12月15日董事会通过召开临时股东会议案[1] - 现场会议2025年12月31日14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年12月25日[3] 议案相关 - 会议审议5项非累积投票提案[3] - 议案1需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[7] - 登记地点为公司证券部，邮箱为ir@iflytek.com[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362230"，投票简称为"讯飞投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[15]

会议信息 - 会议于2025年12月5日发出通知，12月10日召开[1] 参会情况 - 应参会董事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 以3票赞成，0票反对，0票弃权通过议案[2] 事项合规 - 本次注销相关期权符合法律法规和公司规定[2]

会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，10位董事全部参会[2] 议案审议 - 多项议案以10票赞成通过，部分需提交股东会审议[2][4][7][8] 制度修订 - 公司修订24项公司治理制度，部分于2025年12月16日登巨潮资讯网[3][7]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因为《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中24名激励对象未在第三个行权期（2024年11月4日至2025年11月3日）内行权完毕 [1] - 公司将注销上述激励对象到期未行权的股票期权共计16.7252万份 [1] - 本次注销行为符合相关规定，不影响激励计划的继续实施，亦不影响公司的财务业绩 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场与视频会议相结合的方式召开了第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订相关公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于软件和信息技术服务业，占比高达98.16% [1] - 教育教学业务收入占比为1.51% [1] - 其他业务收入占比为0.33% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为1153亿元 [1]

股票期权授予与行权 - 2021年11月4日向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价52.95元/股[4] - 2022年6月20日股票期权行权价格调整为52.85元/股[5] - 2022年10月27日预计第一个行权期行权50.49万份[6] - 2024年10月18日调整行权价为52.65元/股[13] - 2024年10月18日同意第三个行权期行权37.9248万份[14] - 激励计划第三个行权期可行权37.9248万份，已行权21.1996万份[16] 股票期权注销 - 2023年4月19日注销5名离职对象7.196万份，激励对象调为65人[7] - 2023年4月19日注销65名对象第二个行权期47.406万份[7] - 2023年11月29日注销26名对象15.409万份，12月4日完成[11] - 2024年4月21日注销65名对象第三个行权期25.2832万份，4月30日完成[11][12] - 2025年12月15日决定注销24名对象16.7252万份[1][15] 限制性股票回购 - 2023年8月10日将限制性股票回购价调整为26.28元/股[8][9] - 2024年4月21日决定回购注销1987名对象364.1608万股，6月7日完成[12] - 2024年10月18日调整回购价为26.18元/股[13] 其他事项 - 2023年8月28日股东大会通过激励计划修订稿相关议案[10] - 注销符合规定，不影响激励计划，对财务和业绩无重大影响[17][18][19][20] - 律师事务所认为注销已获批，需履行后续信披义务[19] - 审计委员会同意注销，认为无实质性影响[20]

激励计划审议 - 2021年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[6][7][8] - 2023年8月相关会议审议通过激励计划修订稿议案[8][9] - 2025年12月董事会审议通过注销部分股票期权议案[9] 行权与注销 - 第三个行权期可行权股票期权37.9248万份[10] - 累计已行权21.1996万份，16.7252万份未行权将被注销[10] 影响与披露 - 本次注销不影响激励计划实施，对业绩无重大影响[11] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[12]

社会责任制度 - 制定社会责任制度落实科学发展观[2] - 定期形成社会责任报告并与年报同时披露[18] 股东权益 - 公平对待股东，按规定履行信息披露义务[4] - 采取长期稳定利润分配办法回报股东[5] 员工与合作方 - 遵守劳动法规，保障职工合法权益[7] - 对供应商、客户和消费者诚实守信，保证商品服务安全[11] 环境保护 - 制定环保政策，减少资源消耗和废料产生[13] - 采用高效低排设备和工艺，定期检查纠正[14] 社区公益 - 经营中考虑社区利益，参加社会公益活动[16]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，含1名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[15] 实施细则 - 自董事会审议批准之日起执行[19] - 解释权归属公司董事会[20]

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[2] 反馈与通知 - 董事会收到独立董事或股东请求召开临时股东会的请求后，10日内给出书面反馈[2][3] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[3] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集股东会[3] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[4] 其他规定 - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[4] - 出席股东会人员登记册由公司制作，需载明参会人员姓名等事项[6] - 公司召开股东会时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，总裁和其他高级管理人员应列席[6] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[6] - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等多项内容[6] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决，选举两名及以上时实行累积投票制度[6] - 累积投票制下有表决权的每股股份拥有与应选人数相同表决权，可集中或分散投票[6] - 董事会应向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况[7]