会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月4日14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 总出席股东及代表575人 代表股份186,089,236股 占公司有表决权股份总数的30.3070% [1] - 现场出席股东及代表4人 网络投票股东571人 代表股份6,530,834股 占比1.0636% [2] - 中小股东及代表共573人 代表股份6,546,334股 [2] 提案审议表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意票185,680,333股 占比99.7803% 反对票322,723股 占比0.1734% 弃权票86,180股 占比0.0463% [2] - 中小股东表决同意6,137,431股 占比93.7537% 反对322,723股 占比4.9298% 弃权86,180股 占比1.3165% [2] - 议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 法律意见与备查文件 - 律师确认会议召集程序、人员资格、表决程序等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 股东大会决议合法有效 [3] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 董事会于2025年7月发布召开公告 公告载明会议基本情况 审议事项 出席对象及登记等内容[3] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月4日召开 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15-15:00[4] - 召集人资格合法有效 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[3][4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共575人 代表有表决权股份186,089,236股 占公司股份总数30.3070%[4] - 现场出席股东4名 代表股份179,558,402股 占比29.2433% 网络投票股东571人 代表股份6,530,834股 占比1.0636%[4] - 出席股东均为2025年7月29日股权登记日登记在册的普通股股东 列席人员包括董事 监事及高级管理人员[4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知内容一致 未出现修改议案或股东提出新议案情形[5] - 表决通过决议：同意185,680,333股（占比99.7803%） 反对86,236股（占比0.0463%） 弃权322,667股（占比0.1734%）[5] - 中小股东表决结果：同意6,137,431股（占比93.7537%） 反对322,723股（占比4.9298%） 弃权86,180股[5] - 议案属特别决议事项 经与会股东所持表决权2/3以上通过 不涉及关联交易无需回避表决[5] 法律结论意见 - 股东大会召集程序 召集人资格 出席人员资格 议案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定[6] - 会议通过的决议合法有效[6]

人事变动 - 副总经理李卫东因工作调整辞职 将继续担任控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司董事长职务 [1] - 李卫东未持有公司股份 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 董事会聘任袁涛为新任副总经理 任期自2025年8月4日起至第七届董事会届满 [1] 新任高管背景 - 袁涛为1979年6月生中共党员 拥有工学硕士学历及正高级工程师职称 [2] - 历任山东省特种设备检验研究院多个技术管理岗位 曾任科技副区长及多家科技企业高管 [2] - 现任山东金特装备科技发展有限公司执行董事/法定代表人 及山东金特昂莱测控技术有限公司经理 [2] 任职合规性 - 袁涛未持有公司股票 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [3] - 无证监会及交易所处罚记录 未涉及立案侦查或稽查 [3] - 符合《公司法》及深交所监管指引任职资格要求 非失信被执行人 [3]

公司治理变更 - 丰乐种业2025年第一次临时股东大会于2025年8月4日召开 [2] - 审议通过关于拟变更公司名称、证券简称及修订的议案 [2]

公司人事变动 - 丰乐种业第七届董事会第十次会议审议通过副总经理聘任议案 [2]

公司人事变动 - 副总经理李卫东因工作调整辞职 继续担任控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司董事长职务 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：农化类占比52.85% 种子类占比36.82% 香料类占比10.33% [2] 市场信息 - 股票代码SZ 000713 收盘价7.18元 [2] - 新闻来源每日经济新闻 [3]

人事变动 - 副总经理李卫东因工作调整辞职 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 董事会聘任袁涛为新任副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司于1997年3月24日获批发行4500万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为61401.4980万元，股本全部为普通股，共计61401.4980万股[7][16] 股份相关规定 - 发起人以96898624元折股6300万股国家股作为发起股本[16] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[22][23] 收购与注册资本 - 公司收购本公司股份有六种除外情形及三种方式[19][20] - 因特定情形收购股份，部分需经股东大会或董事会决议[20] - 减少注册资本应十日内注销股份[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份等有权提议召开临时股东大会[36][37] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前通知[74] - 董事会审议批准一定金额的投资和资产处置方案[71] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[79] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[133] - 总经理审议批准一定金额的投资和资产处置方案[81] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86][87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[88] 党委与纪委 - 公司党委由5 - 9人组成，纪委由3 - 5人组成，每届任期5年[92] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记[92] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财务会计报告[103] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 公司有不同阶段的现金分红比例要求[108] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[113] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[120] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[132]

人事变动 - 副总经理李卫东因工作调整辞职，将任控股子公司董事长[2] - 2025年8月4日董事会聘任袁涛为副总经理[2] 新副总经理信息 - 袁涛1979年6月生，工学硕士，正高级工程师[5] - 袁涛未持股，无关联关系，无违规，符合任职资格[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月18日刊登股东大会通知，8月4日14:30召开现场会议[6] - 出席本次股东大会股东及代理人共575人，代表股份186,089,236股，占比30.3070%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》，同意185,680,333股，占出席有效表决权股份99.7803％[12] - 中小股东对该议案同意6,137,431股，占中小股东有效表决权股份93.7537％[12]