湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范化运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号——规范运作》"）、《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等相关职责范围内的事务。 第二章 任职条件和资格 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （ ...

湖南华纳大药厂股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质量和透 明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强年报信息披 露责任人的责任意识，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露存在重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时，对责任人所采取的责任追究与处理的制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东（及实际控制人）、董事、高级管理人 员、各（分）子公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司年 ...

第一条 目的： 为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证 公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象为： 湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； 2、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则： 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的考核与管理；负责审查公司董事及高级管理人员履行 职责并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 2、公司人力资源部等相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提 供公司有关经营方面的 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司战略委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三条 战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由五名以上董事组成，公司董事长为战略委员会当然成 员。 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第七条 战略委员会的委员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第八 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司总经理工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")法人治理结构，规范总经理的工作行为，确保总经理等高级 管理人员忠实履行职责，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘 书 1 名。公司高级管理人员除应当按照法律、行政法规、部门规章等规范性文件 和《公司章程》的有关规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权， 承担管理责任。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责并报告工作。 第二章 任职资格、任期和任免程序 第四条 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、 财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名，董事 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司投资者关系管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 进一步加强湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟 通，增进投资者对本公司的了解和认同，促使公司与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所有关规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限 公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，协助董事会科 学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规 定的高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，召集人由独立董事担 任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构、 促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南华纳 大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部机构或职能部门、控股子公司、分公司、 具有重大影响的参股公司的财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 行的内部审计工作。 湖南华纳大药厂股份有限公司内部审计制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指对企业的财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、 实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内控审计部，为董事会审计委员 会下属常设机构。对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和 实施情况 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第1号——规范运作》"）和《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、本工作制度和《公司章程》等要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实 ...