审计机构变更 - 公司拟聘任中名国成为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年度预计审计费用180万元[5] - 2025年12月2日董事会、监事会表决通过变更议案，尚需股东会审议[8][9] 中名国成情况 - 截止2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告的120人[3] - 2024年度业务收入37,941.19万元，审计业务收入26,328.79万元，证券业务收入9,853.66万元[3] - 2024年上市公司审计客户1家，收费360万元，挂牌公司客户208家[3] - 2024年已购买职业保险累计赔偿限额5,000.00万元，两者之和9,115.12万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，其他处罚和措施为0次[4] 签字人员情况 - 签字合伙人白新盈有7年注会行业经验，近3年审计3家上市公司[4] - 签字注册会计师张树刚近三年签署1家上市公司[4]

公司治理调整 - 2025年12月2日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《公司章程》删除或修订涉及监事会、监事表述，原监事会职权由审计委员会行使[3] 管理制度变动 - 公司对26项管理制度进行制定、修订或废止，部分需2025年第六次临时股东会审议[6][7] - 拟修订的管理制度已通过第六届董事会第十七次会议审议，全文同日在上海证券交易所网站披露[7] 法定代表人变更 - 《公司章程》修订后法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[11] - 发起人等不同主体持有的本公司股份在不同时间段内有转让限制[12] - 公司董事等特定人员股票买卖收益及违规处理规定[12] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉，负有责任的董事承担连带责任[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅相关信息[13] - 股东对股东会、董事会违反规定决议，有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] 担保与股东会审议 - 连续十二个月内不同担保金额情况须经股东会审议通过[18][19] - 公司及控股子公司对外担保总额超规定后提供担保须经股东会审议通过[19] 股东会相关程序 - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关反馈时间要求[19][20][21] - 股东会召开通知时间、提案要求及表决相关规定[22][26][27] 董事相关规定 - 董事任职资格限制、任期及职责规定[28][29][30][31] - 董事会组成、选举及权限规定[32][33][34] - 独立董事任职资格、职权及任期规定[35][36][37][38] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露不同财报[42] - 公司交纳所得税后利润分配顺序及公积金规定[42][43] 公司合并分立等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本等相关通知、公告及债权人权益规定[45][46] 公司解散与清算 - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续的表决要求[47] - 公司解散后清算组相关规定[47][48] 章程相关 - 公司情况变化与章程记载事项不一致时可能需处理[49] - 股东会决定可修改章程[49]

人事变动 - 公司2025年12月2日审议通过聘任罗旭为董事会秘书[1] - 罗旭任期自通过之日至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 罗旭1987年出生，本科学历[3] - 罗旭曾就职于多家公司，现就职信诚睿远[3][4] - 罗旭未持股，无关联关系，有联系方式[2][5]

组织架构 - 公司第六届董事会第十七次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整组织架构目的是适应业务发展及战略规划等[1] - 调整后组织架构包括股东会、党组织等多部门[5] 部门职责 - 党组织贯彻政策、审议重大事项[6] - 工会维护职工权益、参与民主管理[6] - 董事会办公室协助资本运作、负责信息披露[6] - 审计监察部开展审计监察工作并汇报结果[6] 事业群业务 - 整合营销事业群为品牌客户提供全域全链路营销方案[7] - 电商事业群提供网店运营服务、助力业务规模拓展[7] 投资管理 - 投资管理部负责拟投资项目调研和方案制订[7]

授信申请 - 2025年12月2日公司董事会通过申请授信额度议案[1] - 向华夏银行长沙分行申请不超2亿元授信额度[1] - 授信期限不超1年，担保及额度以银行审批为准[1]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会12月18日10点在湖南长沙召开[4] - 网络投票12月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 本次大会审议变更事务所、修订章程等议案[8] - 议案于12月2日董监事会审议通过[9] 其他事项 - 股权登记日为12月11日，A股代码603825，简称ST华扬[15] - 符合条件股东12月12日可到北京分公司登记，也可传真等登记[17] - 特别决议议案为议案2、议案3[13]

审计相关 - 公司拟聘请北京中名国成会计师事务所担任2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 2025年度审计费用将协商确定[3] - 变更会计师事务所议案已通过董事会审计委员会审议，尚需2025年第六次临时股东会审议[6][7] 公司治理 - 公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案尚需2025年第六次临时股东会审议[10] - 公司将对部分管理制度进行制定、修订或废止[12] 表决结果 - 变更会计师事务所议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[11] - 制定、修订及废止部分治理制度议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[13][14]

会议信息 - 会议于2025年12月2日10时通讯表决召开，通知11月27日发出[3][4] - 应出席董事7名，实到6名，冯康洁委托杨家庆表决[4] 业务决策 - 向华夏银行长沙分行申请不超2亿授信，期限不超1年[5] - 聘任罗旭为董事会秘书至第六届董事会届满[11] - 聘请北京中名国成会计师事务所为2025年审计机构，费用180万[14] 制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[19] - 对部分公司管理制度制定、修订或废止[22] 后续安排 - 提议2025年12月18日召开2025年第六次临时股东会[26] - 多项议案表决全票通过，部分需提交临时股东会审议[6][10][13][17][18][20][21][23][24][27]

控股股东增持情况 - 华扬联众控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司累计增持公司股份1,472,500股，占总股本0.58%，增持金额14,355,354.00元 [1] - 其中在2025年9月4日至11月26日期间增持877,700股，占总股本0.35% [1] - 增持后，湘江集团持股总数增至49,122,200股，持股比例由18.81%上升至19.39% [1] - 控股股东的增持计划仍在推进中 [1]

公司治理变动 - 公司法定代表人杨家庆先生自公告披露日起代行董事会秘书职责 [1] - 此次变动因原董事会秘书离任后 由总经理冯康洁女士代行的职责现进行交接 [1] - 公司董事会秘书选聘工作仍在进行中 将按规定尽快完成 [1] 控股股东增持计划进展 - 控股股东湘江集团于2025年8月25日公布增持计划 拟在6个月内增持公司总股本的1%至2% [4] - 截至2025年11月27日 增持计划时间已过半 湘江集团累计增持股份1,472,500股 占总股本0.58% [6] - 累计增持金额为14,355,354.00元 持股比例由18.81%增至19.39% [6] - 增持数量已超过增持计划目标下限（总股本的1%）的一半 [6] - 增持计划实施期间 曾于2025年9月3日因权益变动触及1%刻度而披露进展 当时增持594,800股（占总股本0.23%） [5]