乐山巨星农牧股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 乐山巨星农牧股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 巨星农牧 | | 股票代码： | 603477 | | 信息披露义务人： | 四川和邦投资集团有限公司 | | 注册地址： | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | | 通讯地址： | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | 一致行动人： 贺正刚 住所： 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 股份变动性质： 持股数量减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 8 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书（以下简称"本 报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：振静股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的 提示性公告的补充更正公告 一、本次权益变动基本情况 …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"、"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披 露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变 更的提示性公告》（以下简称"提示性公告"，公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 8 月 9 日收到四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星 集团"）编制的《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》，根据《报告 书》披露巨星集团此次权益变动存在一致行动人廖岚、宋维全。其中，廖岚系巨 星集团董事、持股 5%以上股东 ...

二〇二三年八月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年8月24日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2023年8月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长贺正刚先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-052 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于追加 2023 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 审议程序 提供担保的公 司 被担保方 担保资金用 途 担保授权金额 担保授权总额 度（年度） 公司第四届 董事会第二 次会议、2023 年第一次临 时股东大会 审议通过了 《关于公司 2023 年度对 外担保授权 的议案》 乐 山 巨星 农牧 股份有限公司 下属各子 公司 包 括 银 行 贷 款 担 保 和 其 他 对 外 融 资 担保等 不 超 过 330,000.00 万元 不超过 377,200.00 万元 巨 星 农牧 有限 公司 其下属各 子公司 包 括 银 行 贷 款担保、其他 对 外 融 资 担 保 以 及 对 向 饲 料 供 应 商 采 购 原 材 料 的 货 款 提 供 担保 不 超 过 24 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职暨补选董事的公告 2023 年 8 月 9 日 附件： 因乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）人事调整，公司董事长 贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职 务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！ 为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于 2023 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第四届 董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： 一、对《关于补选公司第四届董事会董事》的独立意见 1、未发现非独立董事候选人段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生有不符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。 段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合 公司董事任职条件和要求。 2、同意将《关于补选公司第四届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 二、对《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》的独立意见 公司此次追加 2023 年度担保额度预计的事项是为了满足公司各子公司日常 生产经营需求 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 因公司人事调整，公公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公 司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-031 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《乐 山巨星农牧股份有限公司 2022 年年度报告》和《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日下午 14:00 -15:00 举行 2022 年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：20 ...

业绩相关 - 2022年公司营业收入为1303894.80万元，主营业务收入为1294122.05万元[20] - 2022年经常性关联采购中，顺城盐品4343.70万元、吉祥煤业12188.55万元等[39] - 2022年经常性关联销售中，顺城盐品4594.26万元、巨星农牧756.25万元等[41][42] - 2022年关联租赁中，巨星农牧办公房屋租赁26.52万元，中阳置业办公房屋租赁265.88万元[44][45] - 2022年偶发性关联采购中，巨星农牧采购设备、皮革826.62万元[47] - 2022年末关联方应收款项中，顺城盐品1541.4万元；应付款项合计3681.35万元[52][53] 股权结构 - 截至2022年12月31日，和邦集团持股196377.91万股，持股比例22.24%；省盐总公司持股52435.92万股，持股比例5.94%等[16] - 截至2022年12月31日，公司回购专用证券账户持有股份10608.68万股，持股比例1.20%[16] - 截至2022年12月31日，贺正刚先生及其一致行动人和邦集团质押股份101200万股，占合并持有发行人股份总数比例42.59%，占总股本比例11.46%[17] - 截至2023年3月24日，和邦集团持股巨星农牧25.62%，贺正刚为其实际控制人[21] 子公司情况 - 截至2023年3月24日，巨星农牧旗下多家子公司有不同注册资本和持股比例[21][22][23][24][25] - 发行人持有多家子公司100%股权，各子公司有不同注册资本[27][28][29][30][31] - 武骏光能持有泸州武骏光伏工程建设有限公司100%股权，注册资本为5000万元[34] 重大事项 - 2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行可转债相关议案[8] - 新期间内发行人解聘莫融董事会秘书职务并解除其董事职务[35] - 新期间内发行人新增曾经的主要关联方[36] - 四川和邦新材料有限公司、四川和邦生物视高有限公司于2023年3月注销[37] 募投项目 - 募投项目为年产50万吨双甘膦项目，占地2111.85亩，预留用地28.15亩[85] - 项目地块预计2023年上半年完成土地招拍挂程序及土地使用权证办理[85] - 募投项目已被增列为省级重点推进项目[90] 环保相关 - 募投项目环保治理投资约239457万元，资金来源于可转债募集资金及企业自筹[197] - 最近36个月内，公司无环保领域行政处罚及严重环境污染违法行为[200] 排放数据 - 运营期废气中各装置有不同污染物排放量[168][169][170][171][173][174] - 运营期废水各装置有不同排放量和污染物产生量[175][176][177][178] - 一般和危险固体废物有不同产生量和处置量[183][184][186][187]