中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《公司章程》和公司《信息披露管理制度》《内部信息知情 人登记备案制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者 ...

资金管理 - 董事、高管维护资金安全，董事长和总经理是防资金占用第一责任人[4] - 禁止控股股东及关联方非经营性占用资金[5] 检查监督 - 财务部会同审计部每半年检查非经营性资金往来[6] - 外部审计机构审计年报需对资金占用出具专项说明[8] 违规处理 - 占用资金董事会追讨并报告监管部门，以现金清偿[6] - 违规造成损失应赔偿，相关责任人担责[10]

中贝通信集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳 ...

中贝通信集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中贝通信集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《中 贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司相关内控制度 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员、公司各部门负责人、分支机构及子公司的负责人以及与年报信息披露 有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 ...

第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件，及《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责公司内幕信息及知情人登记备案管理。公司证券事务部为内幕信息登记 备案工作的日常工作部门。董事会秘书和董事会负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，未经董事会批准，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信 息 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 中贝通信集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中贝通信集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， ...

中贝通信集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司 章程规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以 公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期与董事会任期保持一致，可连聘连任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四 ...

中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 中贝通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《中贝通信集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事每年在公司的现场 工作时间应当不少于 15 日，原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名且不低于董事会成 ...

中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指中贝通信集团股份有限公司； 本制度所称子公司指本公司各全资及控股子公司，该等子公司同时控股其他 公司的，本公司应当督促其子公司参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的 管理控制制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力 ...

第一章 总 则 第一条 为适应中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通信集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限为： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...