广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月17日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，原 《董事会议事规则》废止 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 共 21 页 第 1 页 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无须持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法 ...

管理层变动 - 原董事长吴琨宗因工作原因辞职[1] - 董事会选举解旗为董事长，任期与第九届董事会相同[1] 新董事长信息 - 解旗1971年11月出生，1994年7月参加工作[4] - 历任宝钢等多公司重要职务，现任中南钢铁党委书记等职[4]

股东大会基本信息 - 公司于2025年9月1日决定9月17日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于9月17日下午14:30在韶关市曲江区马坝韶钢总部召开[6] - 网络投票时间为9月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[6] - 本次股东大会由第九届董事会召集，9月2日公告通知股东[3] - 股权登记日为2025年9月10日[8] 股东参会情况 - 现场股东及代理人5名，代表股份1,283,615,590股，占比52.9578%[8] - 网络投票股东313名，代表股份30,650,352股，占比1.2645%[8] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》同意1,304,086,629股，占比99.2254%[13] - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意1,288,068,876股，占比98.0067%[16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意1,288,337,081股，占比98.0271%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,288,377,576股，占比98.0302%[19] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1,288,339,676股，占比98.0273%[20] 中小股东表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》中小股东同意20,474,739股，占比66.7929%[14] - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》中小股东同意4,456,986股，占比14.5396%[16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东同意4,725,191股，占比15.4146%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意4,765,686股，占比15.5467%[19] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东同意4,727,786股，占比15.4230%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东反对25,504,061股，占比83.1996%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》中小股东弃权422,205股，占比1.3774%[21] 其他 - 中小股东有效表决权股份总数中弃权431,800股，占比1.4086%[18] - 本次股东大会表决程序及召集召开程序符合规定，结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月17日现场和网络投票结合召开，股权登记日为9月10日[3][4] - 318人出席，代表股份13.14亿股，占比54.2223%[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》同意13.04亿股，占比99.2254％[6] - 多个修订议案同意股数约12.88亿股，占比约98%[7][9][11] 结果合规说明 - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[14] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-44 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 （四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的 规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员 第 1 页 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方 式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第 九届董事 ...

公司治理变动 - 公司于2025年9月17日召开第九届董事会2025年第六次临时会议 审议通过选举解旗先生为公司董事长的议案 [1] - 解旗先生任期与第九届董事会相同 [1] - 原董事长吴琨宗先生因工作原因已辞职 [1] 新任董事长背景 - 解旗先生具有丰富的钢铁行业经验 [1] - 解旗先生拥有高级管理职位经历 [1]

行业企业数量概况 - 2025年1-4月黑色金属矿采选业规模以上企业数量为1524个[1] - 企业数量较上年同期增加7个，同比增长0.46%[1] - 黑色金属矿采选业企业数量占工业总企业的比重为0.29%[1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括中信特钢、河钢股份、中南股份、本钢板材、新兴铸管、太钢不锈、鞍钢股份、河钢资源、华菱钢铁、沙钢股份、包钢股份、宝钢股份[1]

股权交易 - 公司原持有宝氢科技49%股权，拟转让24.5%[2] - 挂牌底价2069.53万元，2025年4月25日降价10%再挂牌[2][3] - 意向受让方缴纳1100万元保证金[3] - 2025年7月11日签署产权交易合同[4] - 2025年7月18日收到剩余全部股权收购款[4] - 公司持股比例降至24.5%[4]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 交流人员 - 公司董事、总裁兰银先生等将与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2025年半年度业绩、公司治理等[1]

普钢板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日下跌0.34% [1] - 上证指数下跌0.26%报收3860.5点 深证成指上涨0.63%报收13005.77点 [1] - 板块主力资金净流出2.55亿元 游资资金净流入1.3亿元 散户资金净流入1.25亿元 [2] 个股涨跌表现 - 柳钢股份领跌板块 跌幅达3.41% 收盘价5.67元 [2] - 武进不锈涨幅居首达4.22% 收盘价7.17元 成交额3.07亿元 [1] - 杭钢股份上涨3.11% 成交额18.12亿元 为板块最高成交额个股 [1] - 包钢股份成交826.01万手 为板块最高成交量个股 [2] 资金流向特征 - 华菱钢铁主力净流出5615.52万元 主力净占比-6.02% [3] - 武进不锈主力净流入3041.79万元 主力净占比9.9% [3] - 杭钢股份主力净流入3432.87万元 主力净占比1.89% [3] - 新钢股份游资净流出4450.8万元 游资净占比-12.69% [3] - 本钢板材主力净流入1384.4万元 主力净占比16.24% 为占比最高个股 [3]