董事提名 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事人选[5] 投票制度 - 选举两名以上董事时实行累积投票制，选举一名董事除外[2][8] - 选举独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选独立董事人数之积[8] - 选举非独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选非独立董事人数之积[8] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东会股东所持表决权总数二分之一方可当选[12] - 当选人数不足有不同补选方式[12][13]

人员设置 - 公司设总经理一人，任期三年可连聘连任[4] - 设财务总监和董事会秘书各一名，均由董事会聘任或解聘[17][18] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[15] 会议决策 - 总经理办公会议按一人一票且超半数通过原则投票确定事项[11] 绩效考核 - 总经理及高管绩效考核由董事会薪酬与考核委员会进行，薪酬方案经审查后由董事会审议确定[14] 细则生效 - 本细则自董事会审议批准之日起生效，由董事会负责解释和修订[18]

重大会计差错界定 - 资产、负债差错金额占最近年度经审计总资产5%以上且超500万元[5] - 净资产差错金额占最近年度经审计净资产总额5%以上且超500万元[6] - 收入差错金额占最近年度经审计收入总额5%以上且超500万元[6] - 利润差错金额占最近年度经审计净利润总额5%以上且超500万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致且无合理解释，或幅度超20%且无合理解释[10] - 业绩快报与年报数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释[11] 其他重大错误或遗漏认定 - 年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等[9] - 会计报表附注未按规定披露主要会计政策、估计[9] 处理流程 - 更正前期定期报告财务信息差错需聘请会计事务所审计或鉴证[7] - 财务报告重大会计差错更正先经审计委员会审议，再提请董事会审核[7] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[12] - 六种情形追究有关责任人责任[12][13] - 因重大差错被监管采取措施，审计部查实原因追责[13] - 六种情形对责任人从重或加重处罚[13] - 四种情形对责任人从轻、减轻或免于处罚[13] - 责任追究形式包括责令改正等[14][15] - 董事、高管出现重大差错，董事会考虑是否提请免除职务[15] 申诉与公告 - 被追究责任者可30日内书面申诉复议[15] - 年报信息披露重大差错及时补充和更正公告[16] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[18]

委托理财审议规则 - 额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 金额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] 资金管理与期限 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[3] - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[7] 职责与监督 - 财务部负责委托理财计划拟定等工作[8] - 委托理财不相容岗位分离，相互监督牵制[11] 信息披露 - 定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[13] - 披露事项含目的、金额、期限等内容[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[19]

股本与注册资本 - 公司总股本由174,274,571股增至227,854,160股[2] - 公司注册资本由人民币174,274,571元增至227,854,160元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》相关描述修改[3][4] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过[5] 股东持股 - ALEXANDER LIU持股比例为45.77%[13] - LOUISA FAN持股比例为43.97%[13] - 深圳市江南道投资有限责任公司持股388万，占比7.54%[13] 股份转让限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[18][19] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[22] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[25][26] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 股东会投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] 董事任职 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[42] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[43] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[48] - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意，特定情况需股东会审议[51] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[52] - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、经济等工作经验[54] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[56] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[56] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[62] - 公司拟实施现金分红需满足该年度盈利等三个条件[61] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[69][70]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.94亿元，同比增长25.39% [1] - 第三季度净利润为3179.78万元，同比增长2.24% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为10.8亿元，同比增长18.05% [1] - 前三季度累计净利润为8783.13万元，同比增长5.21% [1]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-067 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.94亿元，同比增长25.39%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.80亿元，同比增长18.05%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3179.78万元，同比增长2.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8783.13万元，同比增长5.21%[5] - 营业总收入为10.80亿元人民币，较上年同期的9.15亿元增长18.1%[34] - 净利润为9,158.40万元人民币，较上年同期的8,279.92万元增长10.6%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为8,783.13万元人民币[35] - 基本每股收益为0.39元，较上期的0.37元增长5.4%[36] 成本和费用 - 年初至报告期末营业成本为5.00亿元，同比增长31.70%，主要因低毛利业务增长[9] - 营业成本为4.99亿元人民币，较上年同期的3.79亿元增长31.7%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为515,385,713.90元，较上期的365,478,722.46元增长41.0%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为217,415,889.40元，较上期的204,487,030.25元增长6.3%[38] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元，同比增长23.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为277,804,352.93元，较上期的225,458,103.93元增长23.2%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,129,053,386.54元，较上期的933,226,854.92元增长21.0%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,207,944.63元，较上期的-226,227,157.80元改善36.7%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144,395,894.93元，较上期的-109,436,268.61元扩大31.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额为186,464,429.55元，较上期的81,377,120.72元增长129.1%[38] 资产和负债变动 - 报告期末交易性金融资产为2.75亿元，较上年度末增长114.34%，主要因购买银行理财产品[9] - 报告期末存货为2.50亿元，较上年度末增长34.22%，主要因备货增加[9] - 报告期末应付账款为1.13亿元，较上年度末增长157.34%，主要因备货增加[9] - 交易性金融资产期末余额为2.75亿元人民币，较期初的1.28亿元增长114.4%[30] - 存货期末余额为2.50亿元人民币，较期初的1.86亿元增长34.2%[31] - 应收账款期末余额为9,262.78万元人民币，较期初的7,597.93万元增长21.9%[30] - 资产总计为13.31亿元人民币，较期初的12.54亿元增长6.2%[31] - 所有者权益合计为8.61亿元人民币，较期初的7.71亿元增长11.6%[32] - 短期借款期末余额为6,092.46万元人民币，较期初的8,313.50万元下降26.7%[31] 股东持股信息 - 香港中央结算有限公司作为境外法人持股比例为0.51%，持有1,152,192股[13] - 自然人股东何时金持股比例为0.38%，持有858,970股[13] - 自然人股东杨秋持股比例为0.37%，持有831,726股[13] - 自然人股东刘开跃持股比例为0.31%，持有702,144股[13] - 自然人股东李渊杰持股比例为0.30%，持有684,070股[13] - 股东ALEXANDER LIU持有无限售条件人民币普通股9,023,971股[13] - 股东LOUISA FAN持有无限售条件人民币普通股12,073,104股[13] - 股东ALEXANDER LIU期末限售股数为34,604,373股，较期初增加7,985,624股[16] - 股东LOUISA FAN期末限售股数为36,444,311股，较期初增加7,628,610股[16] - 公司限售股份合计期末为72,081,557股，较期初增加15,866,089股[16] 综合收益 - 综合收益总额为90,619,918.25元，较上期的82,571,016.77元增长9.7%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为86,867,192.46元，较上期的83,256,199.24元增长4.3%[36] 商标法律事务 - 第1091684号"博士 DOCTOR 及图"商标专用权于2025年1月27日起终止[21] - 公司对第1091684号商标撤销决定提起上诉，北京市高院于2024年12月17日立案[21] - 最高人民法院于2025年3月25日受理公司再审申请，并于2025年9月19日裁定驳回[21] - 马赫X国际贸易有限公司申请撤销第1091684号商标，公司于2025年7月14日提起上诉[22] - 莫X红申请撤销第1091684号第35类商标，公司于2025年8月11日提起行政诉讼[23] - 第17924728号商标撤销复审决定被北京知识产权法院判决撤销，需重新作出决定[24] - 第17924729号商标撤销复审决定被北京知识产权法院判决撤销，需重新作出决定[26] - 公司对第1091685号"DOCTOR"商标撤销复审决定不服，于2025年8月18日提起行政诉讼[27] - 公司声明镜片和镜架产品未使用上述争议商标[28] - 公司声明上述商标纠纷不会对生产经营产生重大不利影响[28]

会议安排 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议于2025年10月28日上午11:30召开[2] 会议审议 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整反映2025年第三季度实际经营情况[3] 报告查询 - 《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[3]

股本与注册资本 - 公司总股本由174,274,571股增至227,854,160股，注册资本由174,274,571元增至227,854,160元[4] 报告与会议 - 2025年第三次季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，9位董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意，待股东会审议[3][4][5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》9票同意通过[9] 公司治理 - 拟取消监事会，免去两人监事职务，由董事会审计委员会行使职权，废止相关制度[4] - 多项治理相关制度修订、制定，部分子议案待股东会审议[5][6][7] 股东会安排 - 定于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[9] - 董事会提请股东会审议事项并授权办理工商手续，有效期至手续完毕[5]