案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审并承认指控 [1] - 该案与中国的天津蓝天格锐特大非法集资案相关 [1] 案件影响 - 案件导致超过12.8万人被骗 [1] - 涉及6.1万枚比特币，价值约合人民币493.5亿元 [1] - 主犯承认获取并持有这些非法所得 [1] 庭审安排 - 庭审预计将持续12周 [1] - 多名中国受害者将通过远程视频方式出庭作证 [1]

案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱相关指控 [1] - 案件为中国天津蓝天格锐特大非法集资案，超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币，价值约493.5亿元人民币 [1][2] - 该案是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [2] 犯罪手法与资金流向 - 2014至2017年间，钱志敏在中国策划特大诈骗案，非法所得被转存为比特币资产 [2] - 蓝天格锐自2014年4月至2017年8月推出十款理财产品，以1~3倍投资回报率为诱饵非法吸收公众存款 [8] - 专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配，其中11.4亿多元被用于购买比特币 [12] 涉案人员与司法程序 - 钱志敏使用伪造证件潜逃至英国，并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱 [2] - 去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简被判处6年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2024年4月在英国落网，目前已被羁押等待宣判，宣判日期尚未确定 [3][4] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证 [3] 资产追缴与受害者赔偿 - 2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币 [4] - 英国方面将启动财产没收程序，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [3][5] - 英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序 [5] 公司背景与运营模式 - 2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立蓝天格锐，设有七个大区管理全国理财产品销售业务 [8] - 公司实际控制人为钱志敏，法人代表任江涛仅为挂名，具体工作听钱志敏安排 [11] - 公司宣传钱志敏毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学懂金融 [10]

案件核心事实 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审并承认指控 [1] - 庭审预计持续12周 多名中国受害者将远程视频出庭作证 [1] - 钱志敏同时是中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯 2017年非法集资产品爆雷 [1] - 主犯将非法所得转为比特币转移至海外 并利用假护照逃至英国 [1] - 中国警方通过国际刑警组织对其发布红色通缉令 主犯于2024年4月在英国落网 [1]

案件核心进展 - 天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，期间承认关于比特币洗钱的相关指控[1] - 钱志敏于2024年10月21日庭审时对所有洗钱指控均表示不认罪，其律师表示她否认所有犯罪行为指控并打算积极抗辩[1] - 同案被告Senghok Ling对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪[1] - 钱志敏于去年4月在英国归案，并于5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭[5] 案件背景与影响 - 钱志敏是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，犯罪团伙被指控将资金换成比特币资产后逃到英国消费[1] - 蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币[3] - 该案涉及128万名中国投资者，投资者面临跨境追债、虚拟货币权属及价值转换等多重困境[1] - 2017年中国七部委联合叫停各类代币发行融资活动，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起[3] 资产追缴与法律程序 - 英国检察署已就冻结的资产启动民事追偿程序，需待程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定进展后，才进行国家间接触[3] - 若无其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半资产归英国警方所有，另一半划归英国内政部[3] - 伦敦警方依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了61万枚比特币，规模为英国历来最大，资产将保持冻结直至民事追偿程序结束或高等法院发出进一步命令[4] - 受委托律师已帮债权人向英国高等法院提交民事追偿申请[3] 洗钱手法与调查过程 - 案发后钱志敏通过伪造护照逃往国外，随身携带装有加密钱包的笔记本电脑，钱包内存有通过下属火币账号转出的比特币[4] - 钱志敏在伦敦招聘华裔女子温简（Jian Wen），协助其在欧洲各地将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费[4] - 2018年钱钱敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明引起警方关注[4] - 温简于2024年3月18日被陪审团认定参与洗钱罪名成立，随后被判入狱6年零8个月[5] - 钱志敏在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型"国家"利伯兰，意图获选"领导人"并建设设施以获得外交豁免权[4]

案件核心事实 - 中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国伦敦出庭受审 当庭承认一项"持有犯罪所得财产"罪名和一项"转移犯罪所得财产"罪名 [1] - 该洗钱案涉及61000枚比特币 按9月28日市价计算价值约480亿元人民币 [1] - 钱志敏是天津蓝天格锐公司的实际控制人 [3] 非法集资案详情 - 天津蓝天格锐特大非法集资案于2017年案发 涉案金额超过430亿元人民币 [3] - 案件受害者近13万人 遍及全国31个省、直辖市、自治区 [3] - 2017年产品爆雷后 钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外 并利用假护照逃至英国 [3] 英国司法程序 - 法官黑尔斯将钱志敏还押拘留等待宣判 具体量刑日期待定 [2] - 庭审预计持续12周 将在圣诞节前结束 [3] - 在中英两国司法合作框架下 期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证 多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证 [3] 案件历史与查获过程 - 2021年5月 警方查获并冻结了钱志敏设备中的61000枚比特币 [3] - 此次查获规模为英国历来最大 也是全球执法部门查获的最大规模加密货币之一 [3] - 钱志敏于2024年4月在英国落网 [3] - 2024年10月21日 钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控 [3]