案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱指控 [1] - 案件涉及中国天津蓝天格锐特大非法集资案，超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币，价值约493.5亿元人民币 [1] - 该案是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [3] 公司运营与诈骗手法 - 蓝天格锐公司于2014年3月31日在天津注册成立，设有七个大区管理全国理财产品销售业务 [8] - 自2014年4月至2017年8月，公司推出十款理财产品，以1至3倍投资回报率为诱饵非法吸收公众存款 [8] - 自2014年8月至2017年7月，公司共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配 [13] - 公司宣传钱志敏（花名“花花”）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学懂金融，以获取投资者信任 [10] 资金流向与资产转移 - 非法所得中有11.4亿多元被用于购买比特币 [13] - 钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国 [6] - 2018年，钱志敏和助理试图用比特币直接购买一幢价值2350万英镑的英国豪宅，因资金来历不明未成功并引起警方关注 [13] 调查与资产查扣 - 英国警方历时7年调查此案，于2021年5月查获并冻结钱志敏设备中的6.1万枚比特币 [6] - 按照9月30日比特币报价113631美元计算，查获的比特币总价值为69.32亿美元（约493.5亿元人民币） [15] - 2024年4月，钱志敏在英国落网，目前已被羁押等待宣判 [5][6] 司法程序与后续 - 钱志敏此前曾否认所有洗钱指控，但于2024年9月29日出庭时当庭认罪 [1][7] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津通过远程视频出庭作证 [6] - 英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序 [7] - 同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen）已于去年被判处6年8个月监禁 [3]

案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱相关指控 [1] - 案件为中国天津蓝天格锐特大非法集资案，超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币，价值约493.5亿元人民币 [1][2] - 该案是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [2] 犯罪手法与资金流向 - 2014至2017年间，钱志敏在中国策划特大诈骗案，非法所得被转存为比特币资产 [2] - 蓝天格锐自2014年4月至2017年8月推出十款理财产品，以1~3倍投资回报率为诱饵非法吸收公众存款 [8] - 专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配，其中11.4亿多元被用于购买比特币 [12] 涉案人员与司法程序 - 钱志敏使用伪造证件潜逃至英国，并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱 [2] - 去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简被判处6年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2024年4月在英国落网，目前已被羁押等待宣判，宣判日期尚未确定 [3][4] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证 [3] 资产追缴与受害者赔偿 - 2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币 [4] - 英国方面将启动财产没收程序，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [3][5] - 英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序 [5] 公司背景与运营模式 - 2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立蓝天格锐，设有七个大区管理全国理财产品销售业务 [8] - 公司实际控制人为钱志敏，法人代表任江涛仅为挂名，具体工作听钱志敏安排 [11] - 公司宣传钱志敏毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学懂金融 [10]

案件核心事实 - 中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱指控 [1] - 案件涉及超过12.8万名受害者，非法所得转换为6.1万枚比特币，按当时价格计算约合人民币493.5亿元 [1][3][16] - 该案是英国史上最大规模的比特币洗钱案之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [3] 非法集资与资金转移 - 蓝天格锐公司自2014年4月至2017年8月，以1至3倍投资回报率为诱饵，推出十款理财产品，非法吸收公众存款 [7] - 专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，公司共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配 [13] - 非法所得中有11.4亿多元被用于购买比特币，案发后钱志敏通过伪造护照携带加密钱包逃至英国 [13] 英国调查与司法程序 - 钱志敏于2018年尝试用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明引起警方关注并启动调查 [13] - 英国警方在调查期间查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币 [13][16] - 钱志敏于2024年4月在英国落网，目前已被羁押等待宣判，同案犯温简已于去年被判处6年8个月监禁 [4][5] 受害者赔偿与资产追缴 - 英国皇家检察署已就冻结的资产启动民事追偿程序，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [4][6] - 英国方面将启动财产没收程序，如果没有其他权利主张，一半资产归英国警方，另一半划归英国内政部 [6] - 中国多地公安机关已于2022年12月启动该案集资参与人信息线上登记公告，进行退赔程序 [13]