监事会会议召开情况 - 欧菲光集团股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议于2025年5月19日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李赟主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 [1] 股票期权注销事项 - 公司拟注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划中86名离职激励对象的380.10万份股票期权 [1] - 因59名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，拟注销其第一个行权期394.56万份股票期权 [1] - 合计注销股票期权774.66万份，程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 [1][2] - 监事会认为该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2] 行权条件成就事项 - 公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期条件已达成 [2] - 监事会同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权方式行权 [2] - 相关行权安排符合法律法规要求 [2] 表决结果与公告 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3] - 议案无需提交股东大会审议 [2][3] - 详细内容发布于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 [2][3]

会议基本信息 - 上海爱旭新能源股份有限公司于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为浙江省义乌市幸福湖国际会议中心 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行[1][3] 会议召集与召开程序 - 会议由公司第九届董事会第三十三次会议决定召开 董事会于2025年4月22日通过指定媒体发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、召开方式及审议事项等关键信息[2] - 会议实际召开时间、地点和方式与通知内容完全一致 现场会议由董事梁启杰主持 原定主持人董事长陈刚因工作原因缺席[3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计933人 代表股份657,391,034股 占公司有表决权股份总数的36.4283% 公司回购专户持有的23,004,912股股份已被扣除[4] - 除股东外 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 参会人员资格符合相关规定[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意票652,504,277股 占比99.2566% 反对票4,308,917股 占比0.6554% 弃权票577,840股 占比0.0880%[5] - 《激励计划实施考核管理办法》议案获得通过 同意票652,611,737股 占比99.2729% 反对票4,201,157股 占比0.6390% 弃权票578,140股 占比0.0881%[5] - 《授权董事会办理激励计划相关事宜》议案获得通过 同意票652,606,897股 占比99.2722% 反对票4,205,057股 占比0.6396% 弃权票579,080股 占比0.0882%[6] 表决程序合法性 - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 表决程序由律师、股东代表和监事代表共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计[6] - 会议对中小投资者表决情况实行单独计票并披露 表决程序和结果符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年5月9日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席殷忠良主持 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件形式发出，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票预留授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [2] - 监事会同意调整股票期权行权价格，确认调整程序合法合规且在公司2023年股东大会授权范围内 [3] - 监事会批准调整限制性股票回购价格，认定调整依据充分且符合相关法律法规要求 [4] 表决结果与信息披露 - 三项调整议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全体监事一致通过 [2][3][4] - 具体调整内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告（编号：2025-040） [2][3][4]