股权激励计划解除限售安排 - 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期为自2022年7月18日上市日起36个月后，可解除限售比例为40% [7][8] - 预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期为自2023年6月20日授予登记日起24个月后，可解除限售比例为50% [10] - 本次涉及68名首次授予激励对象和6名预留授予激励对象，其中4人同时获授两部分 [17] 公司业绩考核达标情况 - 2024年营业收入达到198,531.85万元，较2021年增长161.26% [9][12] - 2024年扣非净利润33,399.62万元，较2021年增长133.29% [9][12] - 68名激励对象中7人考核结果为A，61人为B，个人层面解除限售比例均为100% [9][16] 股份解除限售具体安排 - 首次授予部分可解除限售4,297,996股，预留部分可解除限售1,329,998股，合计占公司总股本0.83% [17] - 实际可上市流通数量为4,340,695股，占总股本0.64% [17] - 董事及高管黄开明、黄昭玮等7人合计可解除限售1,366,399股 [17][18] 股本结构变动情况 - 限售股份上市后，高管锁定股增加1,287,299股至8,370,045股，占比1.24% [20] - 股权激励限售股减少5,627,994股至168,000股，占比0.02% [20] - 总股本保持674,122,924股不变 [20]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月5日通过邮件、电话、微信等方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席唐娟女士主持，召集及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，调整依据为公司2024年年度权益分派实施情况，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 调整事项经董事会根据2024年第一次临时股东会授权执行，无需提交股东会审议，监事会认为程序合法且未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权 [2] 激励计划调整细节 - 同步审议通过《关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，作废及注销行为符合《公司法》及公司激励计划草案规定 [2] - 该操作不影响公司财务状况及经营成果，亦不阻碍激励计划继续实施，监事会确认无损害股东权益情形 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意），相关授权同样基于2024年第一次临时股东会决议，无需额外提交审议 [2] 信息披露 - 具体调整及注销细节详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-044及2025-045） [2]

捷邦精密科技股权激励计划核查结果 限制性股票归属核查 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已满足 64名激励对象符合归属资格 [1] - 监事会确认64名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条禁止情形 主体资格合法有效 [1] - 同意为64名激励对象办理26 67万股第二类限制性股票的归属事项 程序符合《激励计划》规定 [1] 股票期权行权核查 - 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期条件已达成 64名激励对象符合行权条件 [2] - 监事会核查确认64名激励对象满足《公司法》《证券法》等法律法规要求 无不得成为激励对象的情形 [2] - 同意为64名激励对象办理26 67万份股票期权的行权事项 审议程序符合《管理办法》规定 [2]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长陈刚主持，符合法律法规要求 [2] - 会议审议通过5项议案，包括调整2023年度向特定对象发行A股股票方案、第三次修订发行预案及论证分析报告等，所有议案均获全票通过（7票同意/0票反对） [3][6][7][9][10] - 相关议案已由董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过 [5][7][9][11] 公司监事会决议 - 第九届监事会第二十九次会议同日以通讯方式召开，3名监事全部出席，审议通过5项与董事会相同的议案，均获全票通过 [13][14][16][18] - 监事会决议内容与董事会保持同步，包括调整发行方案、第三次修订预案及配套文件 [14][16][18] 定向增发方案调整 - 调整后发行数量上限从547,982,715股降至547,893,181股（占发行前总股本30%），系因股权激励行权/回购导致总股本动态变动至1,826,310,605股 [19][20] - 调整仅涉及发行数量上限，其他发行条款不变，且根据股东大会授权无需重新提交审议 [21] 募投项目规划 - 募集资金35亿元将用于ABC电池扩产，以把握N型电池市场机遇，扩大主营业务规模 [31] - 公司已建立专业人才团队（技术骨干具国际半导体背景）、掌握ABC电池量产技术（2021年推出/2023年批量销售）、拥有全球前十大组件客户资源，保障产能消化 [32][33][34][36] 财务影响测算 - 假设2025年7月底完成发行，按上限5.48亿股测算，三种净利润情景下每股收益可能被摊薄：亏损4亿元/盈亏平衡/盈利4亿元 [26][27][29] - 2024年公司因行业竞争加剧、PERC产品毛利率下滑及资产减值出现亏损，但2025年3月起已恢复盈利，预计ABC组件毛利率将随技术迭代提升 [26][27] 股权激励进展 - 2025年限制性股票激励计划完成首次授予登记，向175名对象发放1,313万股（原计划1,328万股，3人放弃），授予价5.68元/股，来源为回购库存股 [46][47] - 股份支付费用预计2025-2028年合计摊销7,458万元，将计入相关成本费用 [51]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月11日通过电子邮件、通讯等方式发送给各位监事 [1] - 会议由监事会主席何曼延女士主持 [1] - 会议程序符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关计划规定 [1] - 调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响 [1] - 调整事项在2021年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 详细内容参见巨潮资讯网发布的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》 [2]

公司2025年第一次临时股东会安排 - 现场会议时间为2025年6月17日14时00分 地点为上海市松江区沈砖公路5500号131会议室 [3] - 会议审议《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 [4] - 股东发言需提前向会议秘书处登记并提供发言提纲 会议主持人将视情况安排发言及回答问题时间 [3] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 因2024年度业绩未达考核目标 将回购注销859,750股限制性股票 注销4,377,750份股票期权 [5][6] - 限制性股票回购价格为授予价28.20元/股 使用自有资金支付 总金额24,244,950元 [6][7] - 业绩考核标准为2024年净利润增长率目标值100% 营业收入增长率目标值60% 两项指标权重各50% [5] 公司股权结构变动 - 回购注销后 有限售条件股份减少859,750股 占比从0.40%降至0% 无限售条件股份占比升至100% [7] - 总股本由214,482,121股减少至213,622,371股 注册资本相应减少859,750元 [7][8] - 股权分布仍符合上市条件 不会对经营业绩产生重大影响 [8] 公司章程修订 - 因注册资本减少 将公司章程第六条关于注册资本金额及第二十一条关于股份总数的条款进行修订 [9] - 修订后注册资本为213,619,832元 股份总数为213,619,832股 [9] - 修订依据为2025年4月30日披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》 [9]

监事会会议召开情况 - 新疆众和股份有限公司于2025年5月30日通过电子邮件和送达方式向全体监事发出第十届监事会2025年第五次临时会议通知 [1] - 会议于2025年6月召开 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 同意票占监事会有效表决权的100% [1] - 具体调整内容详见临2025-049号公告 新疆天阳律师事务所已出具专项法律意见书 [1]

董事会会议情况 - 会议于2025年5月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事7名实到7名，由董事长周晓南主持[3][4][5] - 会议审议通过五项议案，包括2024年度利润分配方案、股权激励计划调整等[6][9][13][18][21] - 利润分配方案获全票通过，股权激励相关议案因涉及关联董事回避表决[7][10][15] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，注销其50,000份股票期权及回购64,400股限制性股票[9][28] - 限制性股票回购价格从4.24元/股调整为4.15元/股，调整系2024年度派息影响[14][71] - 回购总金额267,260元由自有资金支付，预计减少总股本至289,634,661股[30][34] 公司资本变动 - 2024年激励计划完成370.8万股限制性股票登记，2025年定向增发27,199,772股[38][39] - 注册资本将从289,699,061元变更为289,634,661元，同步修订公司章程[40] - 变更需经2025年第一次临时股东大会审议，拟于6月9日召开会议[20][78][82] 利润分配方案 - 每股派发现金红利0.09元（含税），合计派发25,903,463.49元[58][59] - 现金分红占2024年归母净利润38.64%，叠加回购金额后分红率达62.51%[59] - 方案已获董事会监事会通过，尚需股东大会批准[61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月9日召开，审议利润分配等四项议案[78][82] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[79][80] - 股权登记日为会议前收市后登记在册股东，登记截止6月5日[87][91]

利润分配方案 - 2024年年度现金分红金额为500,202,698.80元（含税），加上半年度已派发的249,797,301.20元（含税），全年固定现金分红总额合计750,000,000.00元 [2] - 特别现金分红为30,000,000.00元（含税），2024年年度拟分派现金红利合计530,202,698.80元（含税） [2] - 每股派发现金红利0.82868元（含税），调整后每股现金红利为0.81371元/股 [3][4] 差异化分红送转 - 公司回购专用账户中累计已回购的11,768,267股不参与本次权益分派 [1] - 可转债转股导致总股本由649,258,038股增加至651,580,787股，相应调整每股分配金额 [3] 相关日期及实施 - 股权登记日为2025/5/30，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/3 [1][4] - 除自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [4] 扣税说明 - 持股超过1年的股东暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的暂不扣缴个人所得税 [5] - 持股1个月以内（含1个月）的实际税负为20%，1个月至1年（含1年）的税负为10% [6] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.74581元 [6][7] 价格调整 - 股东承诺的减持价格调整为不低于22.19元/股 [8] - 可转债转股价格和回购股份价格相应调整，回购股份价格调整为不超过37.32元/股 [8] - 员工持股计划和激励计划的授予价格/行权价格将在后续调整 [8]

监事会会议召开情况 - 欧菲光集团股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议于2025年5月19日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李赟主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 [1] 股票期权注销事项 - 公司拟注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划中86名离职激励对象的380.10万份股票期权 [1] - 因59名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，拟注销其第一个行权期394.56万份股票期权 [1] - 合计注销股票期权774.66万份，程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关规定 [1][2] - 监事会认为该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2] 行权条件成就事项 - 公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期条件已达成 [2] - 监事会同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权方式行权 [2] - 相关行权安排符合法律法规要求 [2] 表决结果与公告 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][3] - 议案无需提交股东大会审议 [2][3] - 详细内容发布于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 [2][3]