年度股东大会安排 - 公司宣布因加拿大邮政工会全国性罢工导致邮件服务延迟 可能无法完全履行向股东寄送会议材料的义务 [1] - 年度股东大会定于2025年11月21日星期五温哥华时间上午11点 在Fairmont Waterfront酒店的Terrace Room举行 [2] 会议目的与议程 - 会议主要议程包括审议截至2024年10月31日财年的经审计合并财务报表及审计师报告 [6] - 议程包含选举六名董事 任命BDO Canada LLP为审计师 并批准公司综合股权激励补偿计划 [6] - 会议还将处理其他可能正式提交的事务 [6] 股东投票方式 - 股东无需亲自到场 可提前投票 公司豁免了会议材料中规定的代理投票截止时间 [8] - 代理投票表格最迟须于2025年11月20日温哥华时间上午11点前送达Computershare信托公司 [8] - 注册股东可通过www.investorvote.com网站或电话投票 受益股东应联系其经纪商或存管机构获取投票控制编号及投票指引 [9][10] 文件获取渠道 - 所有会议材料及财务报表的电子版已发布在公司SEDAR+档案和官方网站上 供股东查阅 [4][11] - 股东可通过电子邮件info@blackrocksilver.com或致电公司及转让代理Computershare索取会议材料和财务报表的副本 [4][7][11] - 公司依据CSA的51-932综合豁免令 豁免向股东寄送代理相关材料的义务 [12]

公司股权激励计划 - 公司根据2024年12月13日采纳并经2025年1月10日股东批准的2025年股权激励计划，向管理层及部分员工发行了33,333份美国存托股票（ADS）[1] - 每份美国存托股票代表60,000股公司A类普通股，每股面值为0.00005美元[1] - 所有激励股份均受限于一年的禁售期，直至2026年10月6日[1] 管理层评论与公司业务 - 公司首席执行官何龙文（Stanley He）表示，管理层及核心员工决定延长协议并保留其全部股份，显示出对公司战略和进展的信心[2] - 公司业务涉及房地产运营管理与投资以及数字技术安全，主要在中国香港地区开展[2]

会议议程 - 会议为霍华德休斯公司2025年第15届年度股东大会 [3] - 议程第一项为董事选举 随后是三项其他提案 [3] - 三项提案包括关于高管薪酬的咨询投票 批准2025年股权激励计划的投票 以及批准毕马威为公司截至2025年12月31日财年独立注册会计师事务所的投票 [3] 会议流程 - 会议开始将由比尔·阿克曼宣读脚本 随后进行公司计划介绍 [1][2] - 大卫·奥莱利将介绍房地产运营业务的最新情况 [2] - 会议最后将进行公开问答环节 [2] 参会人员 - 会议主持人为执行主席比尔·阿克曼 [1] - 参会高管包括首席投资官瑞安·以色列 首席执行官大卫·奥莱利 以及总法律顾问乔·瓦兰 [1]

公司基本信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司注册地为内华达州，委员会文件编号为001 - 41588，美国国税局雇主识别号为87 - 1641189[1] - 公司主要行政办公室位于佛罗里达州庆祝大道1420号2楼，邮编34747，电话(321) 250 - 1799[1] 注册声明相关 - 公司提交Form S - 1注册声明的第1号修正案，文件编号为333 - 290510[6] - 修正案仅包含封面、说明、注册声明第二部分第16(a)项、签名页和已提交的展品，其余部分不变[6] - 注册声明文件编号333 - 264372于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会[11] - 注册声明文件编号284962于2025年6月27日提交给美国证券交易委员会[11] 股票分割 - 有1比3.5和1比10的反向股票分割[11] - 有2比1的正向股票分割[11] 证券发行 - 发行的4.4号文件为13% OID优先担保本票[11] 协议签订时间 - 2022年1月10日，La Rosa Holdings Corp.与Bonilla Opportunity Fund I Ltd.签订咨询和股票购买协议[17] - 2022年7月15日，La Rosa Realty Corp.向ELP Global PLLC出具本票，多次修订[17][19] - 2022 - 2023年La Rosa Holdings Corp.与多人签订多种本票及协议并多次修订[17][19] - 2022年11月14日，La Rosa Holdings Corp.与Named Investors等签订多协议[19] - 2022年11月1日，La Rosa Holdings Corp.与Kent Metzroth签订雇佣协议并修订[19] - 2022年10月25日，有两份关于票据购买协议的延期协议[19] - 2023年3月27日，La Rosa Holdings Corp.与Joseph La Rosa签订债务交换协议[19] - 2023年4月26日，涉及系列A优先股购买协议和债务交换协议[19] - 2022年12月8日La Rosa Holdings Corp.与Bonilla Opportunity Fund I, LTD等签订股份归属等协议[20] - 2023 - 2025年La Rosa Holdings Corp.多份雇佣协议等修订[20][21][24][25] - 2023 - 2024年La Rosa Holdings Corp.多次签订会员权益购买协议等[20][21][24] - 2024年1月31日Deana La Rosa与La Rosa Holdings Corp.签订雇佣协议[21] - 2024年8月20日对2023年12月28日会员权益购买协议进行第一次修订[24] - 2024年11月1日签订证券购买协议和注册权协议[24] - 2025年4月15日第三次修订并重述2022年代理激励计划[25] - 2025年9月18日修订并重述股权购买便利协议和注册权协议[25] 文件提交 - 公司于2024年4月16日向美国证券交易委员会提交的10 - K年度报告中包含多份租约协议等文件[22] - 2024年公司多次向美国证券交易委员会提交8 - K当前报告包含多种协议文件[23]

年度股东大会投票结果 - 股东年会于2025年9月18日举行，会议审议了多项议案并公布了投票结果 [1] - 设定董事会成员人数为4人，该议案获得12,736,093票（99.99%）支持，698票（0.01%）反对 [2] - 选举Alex Gostevskikh、Michael Wood、Steven McMullan、Gurterath (Manni) Buttar为公司董事，四位候选人的赞成票比例分别为98.92%、98.92%、98.92%和98.97% [2] - 任命De Visser Gray LLP为公司审计师，该议案获得12,736,176票（99.99%）支持，698票（0.01%）弃权 [3] - 股东批准了公司的股权激励计划 [4] - 股东以特别决议批准向Kenadyr Metals Corp出售Exploraciones Margarita S A 的全部已发行股份 [5] 与Kenadyr的交易进展 - 公司于2025年6月13日与Kenadyr签订了最终股份购买协议，出售其墨西哥子公司EMSA的100%股份 [6] - 此次股东大会的批准满足了交易完成的一项关键条件，交易尚需获得多伦多创业板最终批准及其他惯例成交条件 [7] - 交易条款包括10万加元现金（其中2.5万加元已作为定金支付）以及1,842,719股Kenadyr普通股，这些股票受自愿转售限制，将在18个月内分期解禁 [10] - 交易完成后12个月内，若Kenadyr完成总额不超过350万加元的股权融资，将向公司发行额外股份，以使公司继续持有Kenadyr 9.0%的股份，额外股份上限为2,588,000股 [8] - 该交易构成TSXV政策5.3下的“需审查处置”，交易完成后若公司不再符合持续上市要求，可能被重新归类至NEX板块 [9]

公司治理与股权激励 - 公司向董事会成员发放了总计600,000份延迟股权单位作为薪酬 [1] - 此次股权授予依据公司的股权激励计划进行 [1]

公司治理变动 - 在2025年9月10日举行的年度特别股东大会上 Scott Emerson、Nick DeMare、Rod Johnston、Kieran Downes、Carlos Garza和Mark J Pryor当选为公司董事[1] - 股东大会通过了一项新的10%滚动综合股权激励计划 该计划需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 允许发行激励性股票期权、递延股份单位、绩效股份单位、限制性股份单位、股票增值权和股票购买权 计划下授予的所有奖励行使时可发行的最大股份数量不得超过授予日已发行普通股总数的10%[2] - 会后董事会任命Scott Emerson为总裁兼首席执行官 Nick DeMare为首席财务官 Harvey Lim为公司秘书 DeMare、Johnston和Downes被任命为审计委员会成员[3] 公司业务概况 - Kingsmen Resources是一家矿产勘探公司 专注于推进其全资持有的Las Coloradas银/金项目和Almoloya金/银项目 这两个项目位于墨西哥帕拉尔多产矿区 拥有历史上生产过高品位银矿的矿山 处于相同结构和地层带 被认为具有进一步蕴藏贵金属矿床的潜力[4] - 公司还拥有La Trini矿权1%的净冶炼收益权(NSR) 该矿权构成GoGold Resources Inc在墨西哥运营的Los Ricos North项目的一部分[4] - 公司公开交易代码为TSXV: KNG、OTCQB: KNGRF、FSE:TUY 总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华[4] 项目地理特征 - Las Coloradas项目面积8.5平方公里(3.3平方英里) 整合了一个历史矿区 涵盖多个曾被墨西哥集团美国子公司ASARCO开采的银-金-铅-锌-铜矿[5] - 项目位于墨西哥中部银带的帕拉尔矿区 距离伊达尔戈德帕拉尔市东南约30公里 距离圣弗朗西斯科德奥罗和圣巴巴拉矿区以东约40公里 这些地区拥有多个主要老矿包括La Prieta、Veta Colorada、Palmilla、Esmeralda、San Francisco del Oro和Santa Barbara[6]

股权激励计划修订 - 公司修订了其综合股权激励计划的某些条款 明确限制性股票单位持有人有权推迟已归属RSU的结算 前提是延期结算不晚于相关服务提供年份后的三年[1][2] - 修订于2025年8月12日获得公司董事会批准 并于2025年9月3日获得多伦多证券交易所创业板接受 根据交易所政策 该修订无需股东批准[3] 公司业务概览 - 公司是一家以黄金为重点的企业 在加拿大和阿拉斯加拥有资产 包括位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体（含Goliath、Goldlund和Miller矿床）和新斯科舍省的Goldboro黄金项目[4] - 公司还拥有遍布加拿大的多个其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和基层黄金勘探资产Gold Rock 并持有阿拉斯加东南部邻近潮汐水的高品位Niblack铜-金-锌-银VMS项目100%权益[4] 信息披露与联系方式 - 修订后的计划文件已提交至SEDAR+平台 公司简介下可查阅 更多详细信息包括Goliath黄金综合体的预可行性研究和Goldboro黄金项目的可行性研究也可通过该平台获取[3][5] - 公司联系人为总裁兼首席执行官Kevin Bullock与首席财务官Orin Baranowsky 具体联系方式已提供[6]

股权激励计划修订 - 公司修订了其综合股权激励计划 明确限制性股票单位持有人有权推迟已归属RSU的结算 但延期结算不得晚于相关服务提供年份后的三年[1][2] - 修订于2025年8月12日获得董事会批准 并于2025年9月3日获得多伦多证券交易所创业板接受 根据交易所政策 该修订无需股东批准[3] 公司业务概况 - 公司是一家以黄金为重点的企业 在加拿大和阿拉斯加拥有资产 主要资产包括位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体（含Goliath、Goldlund和Miller矿床）和新斯科舍省的Goldboro黄金项目[4] - 公司还拥有遍布加拿大的多个项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和草根黄金勘探资产Gold Rock 并100%持有阿拉斯加东南部邻近潮汐水域的高品位Niblack铜-金-锌-银VMS项目[4] - 公司承诺在所有项目生命周期内与地区社区和原住民国家保持包容性、知情和有意义对话 重点包括创造可持续经济机会、提供安全 workplaces、提升社会价值和促进社区福祉[4] 信息披露与联系方式 - 修订后计划文件已提交至SEDAR+系统 公司简介可查阅www.sedarplus.ca[3] - 关于Goliath黄金综合体的预可行性研究和Goldboro黄金项目的可行性研究详情 可通过SEDAR+或公司官网www.nexgold.com获取[5] - 公司联系人为总裁兼首席执行官Kevin Bullock与首席财务官Orin Baranowsky 均提供电话及邮箱联系方式[6]

年度股东大会结果 - 公司召开年度股东大会，共有31,130,021股参与投票，占公司已发行普通股总数的约46.3% [1][2] - 股东投票赞成所有提交会议审议的事项 [2] 董事选举与任命 - 设定董事会成员人数为八人，获得94.6%的赞成票 [3][4] - 选举Doris Bitz、Margaret Brodie等八人为董事，赞成票率在85.7%至95.8%之间 [3][4] - 任命普华永道会计师事务所为审计师，获得99.9%的赞成票 [3][4] 董事会主席变更 - Len Boggio立即卸任董事会主席，转任提名与治理委员会主席 [5] - 董事会一致任命自2023年起担任独立董事的Doris Bitz为新任董事会主席 [6] - Doris Bitz拥有超过30年北美制造业和快速消费品行业经验，曾担任Dessert Holdings零售总裁，并在百事可乐加拿大公司和通用磨坊担任高管 [6] 股权激励计划 - 批准修订公司综合股权激励计划，获得74.7%的赞成票 [3][4] - 修订后的计划允许授予限制性股票单位、绩效股票单位、递延股票单位和期权 [9] - 该计划为固定计划，可发行的普通股最大数量为8,960,180股 [10] 董事薪酬 - 公司根据综合股权激励计划向部分独立董事授予总计1,024,576个递延股票单位，作为未来12个月的服务报酬 [11] - 递延股票单位将于授予之日起12个月后归属，仅在董事不再担任公司董事时或根据计划条款方可赎回 [11] 公司业务概况 - 公司是加拿大经认证的有机和高端大麻领导者，拥有垂直整合模式和强大的全国分销网络 [12] - 公司旗下品牌包括Simply Bare Organics、1964 Supply Co等 [12] - 位于不列颠哥伦比亚省三角洲的生产基地是公司生产基础，近期收购希望镇生产基地将使产能提升超过40% [13]