股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月20日14:00，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议地点为上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅，参会人员包括董事、监事、高管及登记股东 [1] - 议程包含议案审议、股东提问、现场表决及结果宣布等环节，采用现场与网络投票结合方式 [3][4] 经营业绩表现 - 2024年实现营业收入12.03亿元，同比增长9.97%，净利润1845万元同比增长4.84% [7] - 扣非净利润1200万元同比增加422万元，三大核心业务板块合计利润2229万元 [7] - 经营活动现金流净额为-5273万元，同比下降197.28% [19] - 物业租赁业务利润同比增幅超50%，保安服务获评上海市A类信用公司 [7] 战略发展举措 - 完成"三攻坚一盘活"年度任务，杨浦滨江房产出租率达100%，完成5户企业吸收合并 [8] - 启动ESG管理体系建设，经理层任期制契约化管理签约率100% [8] - 2025年计划引入5C价值管理体系，重点提升营收利润率及应收账款周转率 [11] - 将披露首份ESG报告，修订《公司章程》等治理制度 [12] 公司治理情况 - 2024年召开7次董事会会议和10次专门委员会会议，审议重大事项 [9] - 内部控制评价显示体系有效，获上交所信息披露B级评价 [10] - 独立董事对关联交易、担保等事项发表无异议意见 [40][49] - 全年披露临时公告35批次，通过多渠道保持投资者沟通 [11][38] 财务数据摘要 - 总资产9.09亿元同比增长13.62%，归属于母公司净资产4.62亿元 [19] - 基本每股收益0.09元/股，加权平均净资产收益率4.08% [20] - 计提信用减值损失676万元，资产减值损失2929万元 [24][26] - 2025年预算目标包含营收13.5亿元，净利润2000万元 [21] 利润分配方案 - 拟每10股派现0.15元（含税），合计分红301万元占净利润16.34% [22] - 分红比例低于30%系弥补以前年度亏损所致，母公司未分配利润321万元 [24] - 最近三年累计现金分红占年均净利润39.1%，未触及风险警示标准 [23] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司上海三进进出口提供2000万元担保额度 [27] - 担保范围涵盖信用证开立、远期结售汇及非融资性保函业务 [27] - 具体授信银行包括民生银行1000万元和交通银行1000万元 [27]

活动概况 - 5月19日至23日重庆举办"上交所资本市场重庆服务周"活动 共开展15场专场活动 吸引超过700人参与 [1] - 活动由重庆市委金融办 重庆证监局 上海证券交易所联合主办 旨在通过资本市场平台助力重庆企业发展 拓宽融资渠道 提升金融服务实体经济能力 [1] 活动亮点 - 聚焦重庆"三攻坚一盘活"改革专项工作 包括国企改革 园区开发区改革 政企分离改革攻坚及盘活国有资产 [1] - 量身定制15场专场活动 主题涵盖提高上市公司质量 盘活存量资产 服务重点园区 [1] - 5月21日举办专题座谈会 邀请6家市级部门及6家重点国企参加 探讨资本市场如何助力重庆改革专项工作 [1] 上市公司支持措施 - 5月22日举办重庆上市公司高质量发展座谈会 邀请8家沪市主板企业参与 重点讨论并购重组和发债融资 [2] - 重庆市现有A股上市公司78家 市值前五中有三家来自沪主板 [2] - 鼓励上市公司通过并购重组 发行债券等方式提升质量 改善融资结构 [2] 综合服务内容 - 上交所多个部门联合举办企业上市 ETF价值投资 REITs业务等高质量培训 [2] - 重庆股份转让中心 重庆上市公司协会共同组织相关活动 [2] - 开展一对一走访调研园区拟上市企业 股债联合服务走进重点园区等活动 [2] 未来计划 - 上交所将持续关注重庆"33618"现代制造业集群体系和"416"科技创新布局 [3] - 跟踪重庆优势产业发展态势和国企重组改革动向 [3] - 计划开展"直通交易所""上交所走进重庆区县"等系列活动 采用"培训+座谈+走访+持续跟踪"服务模式 [3] - 推动更多重庆"硬科技"企业和蓝筹企业登陆资本市场 [3] 全国性活动 - 今年以来上交所已在山西 天津 北京 浙江等地开展四场全国性服务周活动 [4]