公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关附件 需经股东会审议批准 [1] - 修订后的公司章程强调坚持党的全面领导 完善中国特色现代企业制度 [1][2] - 法定代表人制度调整 明确董事长为公司法定代表人 [3][4][5] - 新增法定代表人追责条款 规定公司可向有过错的法定代表人追偿 [6] 股东权利与义务 - 股东权利条款细化 包括查阅会计账簿和会计凭证的权利 [12][13][14] - 明确股东会决议无效情形 新增轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外条款 [17][18] - 控股股东和实际控制人行为规范强化 新增8项具体义务条款 [20][21][22] - 股东会召开程序优化 要求董事会提供股权登记日股东名册 [35] 董事会制度调整 - 董事任职资格收紧 增加失信被执行人不得担任董事的限制 [51] - 董事忠实义务条款扩充 增加避免利益冲突和廉洁从业要求 [52] - 董事勤勉义务标准明确 要求尽到管理者通常应有的合理注意 [53] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责机制 [54][55] 党委职能强化 - 党委职责条款全面更新 新增9项具体职能 [49] - 明确重大经营管理事项需经党委前置研究讨论 [50] - 坚持"双向进入、交叉任职"领导体制 党委书记和董事长原则上由一人担任 [50]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 公司章程全文删除所有"监事"相关内容 将"或"改为"或者" [1][3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 股东会会议记录 董事会会议决议 财务会计报告 符合规定的股东可查阅公司会计账簿 会计凭证 [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿 会计凭证时 需向公司提出书面请求说明目的 公司可基于正当理由拒绝 [6] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的 应依法承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位和股东有限责任严重损害债权人利益的 应对公司债务承担连带责任 [14][15][16] 控股股东行为规范 - 控股股东 实际控制人应维护上市公司利益 不得占用公司资金 不得强令公司违规提供担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [17] - 公司不得以拆借资金 委托贷款 无真实交易背景的商业承兑汇票等方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用 [20][21] - 发生控股股东侵占公司资产时 董事会应采取有效措施要求停止侵害并赔偿损失 必要时可提起法律诉讼申请股份司法冻结 [21] 股东会机制优化 - 股东会可设置现场会议并同时采用电子通信方式召开 提供网络投票便利 [24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 若董事会未及时反馈 可向审计委员会提议召开 [27] - 股东会选举董事时 单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上 或选举两名以上独立董事时 应当采用累积投票制 [33] 董事会职能扩展 - 董事会审计委员会将行使原监事会职权 包括接收股东诉讼请求等监督职能 [11][12] - 公司因实施员工持股计划 股权激励等情形收购股份的 可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过 [4][5] - 董事会应在股东会决议公告前配合自行召集股东会的股东或审计委员会 提供股权登记日的股东名册 [28] 章程条款系统性更新 - 公司章程条款序号及结构重新编排 新增第三十六条明确股东会 董事会决议不成立的四种情形 [10] - 公司股份总数明确为592,988,082股 股份转让规则根据新公司法调整 [4][5] - 高级管理人员范围明确为总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监及董事会认定的其他人员 [4]