募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,000万股A股股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为35.67亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35.03亿元，资金于2020年1月22日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金34.33亿元，其中包含置换预先投入金额3.43亿元及永久补充流动资金1.48亿元[2] - 尚未使用的募集资金余额为2.22亿元，包括存储于专户的0.24亿元和用于临时补充流动资金的1.98亿元[2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并与国金证券及商业银行签订三方及四方监管协议[3] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共设有10个募集资金专户，因LED灯生产基地建设项目完成，相关账户已销户[4] 募集资金使用详情 - 公司于2020年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.37亿元及已支付发行费用的自筹资金567万元[7] - 2024年12月董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2026年2月5日[8] - 2025年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目变更与结项 - 公司将"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目"与"研发中心及总部基地建设项目"合并为一个项目，投资主体及总额不变[12] - "年产4亿套转换器自动化升级建设项目"于2023年结项，节余募集资金及利息收入1.48亿元于2024年1月永久补充流动资金并销户[10][13] - 信息化建设项目达到预定可使用状态时间延长至2026年2月[16] 公司治理与决策 - 第三届董事会第十二次会议及监事会第十次会议于2025年8月27日召开，审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告等议案[24][26][18] - 董事会审议通过调整2020年特别人才持股计划管理模式，从委托资管机构管理改为公司自行管理[27][33] 员工持股计划调整 - 2020年特别人才持股计划于2020年9月完成股票购买，累计买入32.2万股，成交金额5,000万元，成交均价155.29元/股[31] - 持股计划原存续期至2025年9月，2025年4月决定展期3年至2028年9月[31] - 2025年8月公司与资管机构签署协议提前终止委托管理，转为公司自行管理[33]

持股计划实施进展 - 公司于2025年4月23日召开董事会及监事会 5月15日召开股东会 审议通过2025年特别人才持股计划相关议案[1] - 董事会第十一次会议调整持股计划购买价格由71.54元/股降至49.39元/股 标的股票规模由74.08万股增至107.31万股[2] - 首次授予部分722,348股已于2025年7月1日完成非交易过户[2] 预留授予执行情况 - 第一次预留授予参与员工3人 认购份额5,262,998.42份 对应认购资金5,262,998.42元[2] - 预留授予股份数量106,560股 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股[2] - 106,560股预留股份已于2025年8月19日完成非交易过户至持股计划证券账户 过户价格49.39元/股[3] 持股计划持仓现状 - 截至公告披露日 持股计划证券账户累计持有公司股份828,908股[3] - 全部股票通过非交易过户方式从公司回购专用证券账户转入[2][3]

特别人才持股计划实施 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，5月15日召开股东会，审议通过2025年特别人才持股计划相关议案 [1] - 持股计划购买价格由71 54元/股调整为49 39元/股，标的股票规模由74 08万股调整为107 31万股，资金规模保持5,300万元不变 [2] - 参与首次授予的员工29人，认购份额35,676,767 90份，对应股份数量722,348股，股票来源为公司回购的A股普通股 [2] 持股计划具体安排 - 持股计划存续期60个月，持股期限不低于12个月，自首次授予股票过户之日起算 [3] - 首次授予股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点为过户后满12个月、24个月、36个月 [3] - 公司已完成722,348股股票的非交易过户，过户价格为49 39元/股 [3]