产能指标转移 - 公司决定将控股子公司龙门煤化工的48万吨/年尿素产能指标转移至全资子公司新疆黑猫煤化工 [2] - 此次产能转移旨在整合内部生产资源，以应对新疆市场农业生产对尿素的需求、下游复合肥厂商需求及原料煤供应情况 [2] - 新疆黑猫煤化工的尿素项目尚处于前期论证阶段，后续将根据可行性研究报告及审批情况配合政府规划和公司发展需要进行建设 [3] - 本次产能指标转移属于公司内部资源优化整合，符合公司整体战略部署，对公司的运营及盈利能力不会产生不利影响 [4] 公司治理结构变更 - 公司于2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [7][13] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由职工代表大会选举产生，刘芬燕女士于同日被选举为职工董事 [7] - 刘芬燕女士自2009年12月起担任公司财务总监，2012年12月起担任董事，2022年7月起担任副总经理，2024年2月起兼任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人 [9] - 此次变更后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [7] 关联方借款 - 公司拟向控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司申请累计不超过200,000万元的借款，借款期限覆盖2025年全年 [17][18] - 该借款额度可循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保 [17][18] - 此次借款事项构成关联交易，但根据相关规定可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交股东大会审议 [17][18] - 2025年上半年，公司已向黄河矿业发生短期借款累计63,000万元，支付利息85.70万元，借款本息已全部偿还 [19] - 控股股东黄河矿业持有公司922,028,420股股份，占公司总股本的比例为45.14% [20]