公司治理制度修订 - 公司于2026年2月5日召开第七届董事会第三十四次会议（临时），会议以通讯表决方式进行，全部董事参加，会议合法有效 [1] - 董事会审议并通过了共计十七项关于制定或修订公司内部管理制度的议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 其中，《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [7] 新制定制度 - 公司新制定了《董事及高级管理人员离任管理制度》 [1] - 公司新制定了《投资者关系管理制度》 [2] - 公司新制定了《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 [3] - 公司新制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [4] 修订现有制度 - 公司修订了《总经理工作细则》 [5] - 公司修订了《独立董事工作制度》 [6] - 公司修订了《外部信息使用人管理制度》 [8] - 公司修订了《董事会提名委员会工作制度》 [9] - 公司修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [10] - 公司修订了《董事会秘书工作制度》 [11][12] - 公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [12] - 公司修订了《关联交易管理办法》 [13] - 公司修订了《信息披露管理办法》 [14] - 公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 [15] - 公司修订了《内部信息传递管理制度》 [16] - 公司修订了《重大信息内部报告制度》 [17] - 公司修订了《反舞弊制度》 [18]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月19日完成第七届董事会换届选举，新一届董事会由9名成员组成，包括董事长张辉阳、3名独立董事（李成言、李宗义、陈永平）及其他非独立董事，任期三年 [5] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会主任委员为张辉阳，提名委员会主任委员为李成言，薪酬与考核委员会主任委员为陈永平，审计委员会主任委员为李宗义 [6] - 公司同步聘任了新一届高级管理团队，张辉女士连任总经理，孟丽女士任副总经理，李源女士任财务总监，马琳先生任董事会秘书，任期与董事会一致 [6] 高级管理人员背景 - 总经理张辉女士持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，与控股股东、实际控制人及董事长为一致行动人，拥有英国巴斯大学运营管理硕士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位，2004年加入公司 [10] - 副总经理孟丽女士拥有兰州商学院工商管理硕士及兰州大学EMBA学位，具备高级人力资源管理师资格，未持有公司股份 [11] - 财务总监李源女士毕业于兰州大学财务会计专业，2002年加入公司，未持有公司股份 [12] - 董事会秘书马琳先生毕业于兰州财经大学，2003年加入公司，自2009年起参与公司IPO及证券事务工作，未持有公司股份 [13] 内部制度完善 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《董事、高级管理人员内部问责制度》，旨在完善法人治理、健全责任追究机制、规范董监高及其亲属股票交易行为 [1][2] - 该制度根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等法律法规制定，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会 [2][3] 关联方财务资助延期 - 公司董事会审议通过，将对关联方甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的财务资助延期，尚未归还的本金金额为3,000.00万元，延期至2026年12月31日 [37][40][44] - 该笔财务资助收取固定年利率2.85%的利息，按季支付，过去12个月内公司与该关联方累计发生关联交易额为4,000.00万元 [40][48] - 本次延期后，公司对外提供财务资助总额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为1.9%，公司表示无逾期未收回金额 [51] - 独立董事及董事会审计委员会认为此次财务资助定价公允，有利于项目公司稳定发展，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45][46] 股东会与董事会会议情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长张辉阳主持 [52][53] - 公司第七届董事会第一次会议于同日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了包括选举董事长、聘任高级管理人员、制定内部问责制度及关联方财务资助延期在内的共12项议案，所有议案均获全票或高票通过 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]