本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 表决情况： 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对该项议案进行投票表决。本次股东会由公司董事 会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 ■ (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 1、议案名称：《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》 2、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议。 审议结果：通过 二、议案审议情况 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事 ...

股东会基本情况 - 中材科技股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [3] - 出席会议股东及代理人共计502名 代表股份1,094,293,212股 占公司有表决权股份总数的65.2093% [4] - 会议召集人为公司董事会 由董事长黄再满主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程及附件并取消公司监事会的议案》获得通过 同意票1,062,789,115股（占比97.1211%） 其中中小股东同意票51,914,511股（占比62.2347%） [5] - 《关于修订独立董事制度的议案》获得通过 同意票1,062,750,872股（占比97.1176%） 其中中小股东同意票51,876,268股（占比62.1880%） [6] - 《关于修订关联交易管理制度的议案》获得通过 同意票1,062,733,172股（占比97.1159%） 其中中小股东同意票51,858,568股（占比62.1667%） [6][7] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得高票通过 同意票1,086,036,312股（占比99.2455%） 其中中小股东同意票75,161,708股（占比90.1020%） [7][8] 法律合规性结论 - 北京市嘉源律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3][4][8] - 所有议案表决结果合法有效 其中第一项议案为特别决议议案 获得超过三分之二有效表决权通过 其余三项普通决议议案均获得过半数通过 [8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第五届董事会根据董事会第四次会议决议召集，会议通知于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站发布，载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 会议于2025年5月16日14:30在佛山市顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开，实际召开情况与通知完全一致 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票程序及时间在公告中明确说明 [3] 参会人员资格与股权结构 - 出席股东及代理人共38名，代表有表决权股份49,235,891股，占登记日总股本的55.8111% [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）28人，代表股份1,667,756股，占比1.8905% [5] - 召集人第五届董事会经合法选举产生，具备有效履职资格 [5] 审议议案及表决结果 - 审议通过包括《2024年度利润分配预案》《2025年度董事/监事薪酬议案》等七项议案，关联股东在薪酬议案表决时回避 [6] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计，上证所信息网络有限公司提供网络投票数据验证 [6] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决结果均符合《证券法》《股东会规则》等法律法规要求 [8]