证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-089 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月27日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长Tieer Gu先生因公务未能现场出席本次会 议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事Chengbin Qiu先生主持。 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事 ...

重大资产重组交易 - 中盐化工参股公司中盐碱业拟向股东太湖投资定向减资 完成后中盐碱业将成为中盐化工全资子公司 构成上市公司重大资产重组 [1] 内幕信息核查范围 - 自查期间为2024年12月20日至2025年7月23日 即重组首次披露前六个月至重组报告书披露前一日 [2][3] - 核查范围包括上市公司及其董事高管 控股股东及相关知情人员 标的公司及其董事高管 交易对方及相关知情人员 中介机构及经办人员 其他知悉内幕信息的法人和自然人 以及前述自然人关系密切家庭成员 [3] 股票交易情况 - 董事长周杰在2025年1月2日买入20,000股 1月7日买入3,900股 合计23,900股 系执行2024年9月20日披露的增持计划 计划增持金额15-20万元 [5][6] - 副总经理许明在2024年12月30日买入15,000股 其于2025年1月10日被聘任为副总经理 [5][8] - 总经济师刘伟国在2025年6月16日买入1,800股 6月18日买入600股 [5] - 曹兰柳（关联方家属）在2024年12月30日买入30,000股 12月31日买入15,000股 2025年4月2日买入5,000股 4月3日买入3,900股 5月16日卖出900股 6月13日买入2,000股 6月16日买入7,900股 6月20日卖出1,900股 [5] - 王谦（关联方）在2025年1月13日买入10,000股 1月21日买入10,000股 2月5日买入20,000股 6月17日买入10,000股 6月24日卖出50,000股 [5] - 高洪波（关联方家属）在2025年1月6日买入2,000股 1月9日买入1,000股 1月10日买入4,000股 1月21日买入1,000股 1月22日买入500股 2月5日买入15,500股 2月18日买入1,500股 3月11日卖出2,700股 6月17日买入500股 6月18日买入200股 6月19日买入500股 6月24日卖出24,000股 [5] - 独立财务顾问招商证券衍生投资部截至2024年12月20日持有79,510股 截至2025年7月23日衍生投资部和创新交易部合计持有144,240股 [10] 交易行为说明 - 所有交易人均出具说明承诺 称交易行为基于二级市场情况和个人投资判断 未利用内幕信息 与本次重组无关 [5][7][9][10] - 招商证券说明已建立信息隔离墙制度 相关交易部门未参与交易筹划 系独立投资决策 [10] 核查结论 - 经核查相关主体买卖股票行为不属于利用内幕信息从事证券交易 不构成交易实质性障碍 [11]