会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年8月11日在深圳市南山区公司二楼VIP会议室召开 [2] - 会议采用现场结合网络投票方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体10名董事及董事会秘书张磊出席会议 高管列席会议 [3] 议案审议结果 非累积投票议案 - 通过2025年半年度利润分配预案 [4] - 通过7项内部治理制度修订案 包括募集资金管理 对外捐赠 对外投资 对外担保 关联交易 独立董事工作制度 防范资金占用制度 [4][5][6] - 通过4项H股发行上市后适用的专项制度 涵盖关联交易 独立董事 对外投资 募集资金管理 [6][7] - 特别决议通过H股发行后生效的新公司章程草案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [7] 中小投资者权益 - 利润分配议案实施中小投资者单独计票机制并获通过 [8] 法律程序合规性 - 北京德恒（深圳）律师事务所对会议程序及决议合法性出具无保留意见 确认符合《公司法》《证券法》等法规要求 [9] 文件归档 - 公告附法律意见书及经董事签章的股东会决议文件 [10]