董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月14日以通讯形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过使用剩余超募资金4,358.38万元人民币永久补充流动资金，占超募资金总额的15.28% [1] - 该议案需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，由中兴华会计师事务所出具鉴证报告 [2] - 该报告需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会，定于2025年9月3日采用现场与网络投票结合方式 [2][3] 其他公告事项 - 归还临时补充流动资金的闲置募集资金及超募资金永久补充流动资金事项详见上交所网站公告编号2025-047 [2] - 2025年第三次临时股东会通知详见上交所网站公告编号2025-049 [3]