董事会换届选举 - 第十届董事会任期将于2025年9月15日届满 公司提名9位董事候选人 包括6位非独立董事和3位独立董事 其中8位为现任董事 仅黄和亮为新任候选人 [1][2] - 董事候选人名单包括王振兴 华万征 郑建新 黄明耀 郑胜祥 陈宣祥 钱晓岚 林传坤 黄和亮 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] - 所有候选人具备专业知识和履职能力 不存在不得提名的情形 且与公司持股5%以上股东及高管无关联关系 未持有公司股份 [13] 独立董事报酬标准 - 董事会通过独立董事报酬议案 建议第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年7万元（含税） 该标准参考同行业及省内国有控股上市公司水平 [2] - 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核通过 需提交股东大会审议 [2] 制度修订与关联交易 - 董事会通过修订关联交易管理制度的议案 修订依据为《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [3] - 通过租赁办公场所的关联交易议案 公司总部已于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦 将与关联方签订租赁协议 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 审议上述需股东批准的议案 [5] 董事候选人背景 - 王振兴现任公司党委书记 董事长 拥有科技管理高级工程师和高级经济师职称 历任公司多个技术及管理岗位 [7] - 华万征现任公司董事 总经理 兼任福建省建材（控股）副董事长 具有丰富水泥行业运营管理经验 曾任华润水泥多个高管职位 [7] - 郑建新现任公司董事 财务总监 拥有多年财务管理工作经历 曾任华润水泥旗下多家公司财务负责人 [8] - 其他非独立董事候选人如黄明耀 郑胜祥 陈宣祥均现任福建省能化集团或建材控股相关职务 具备能源 建材领域管理经验 [8][9][11] - 独立董事候选人钱晓岚为闽江学院会计学教授 博士生导师 拥有财务专业背景及多家机构顾问经验 [11] - 林传坤为法学教研部讲师及高级合伙律师 兼任多家仲裁机构仲裁员 具有法律专业背景 [12] - 黄和亮为福建农林大学经济与管理学院教授 博士生导师 主要从事宏观经济及农林经济研究 拥有多项科研项目经验 [13]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9人全部出席 由董事长魏哲明主持 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 因股份回购方案实施完毕 拟修订《公司章程》相关条款 [1] - 累计回购股份数量67,850,450股并已完成注销 [1] - 修订议案获董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票）尚需提交股东会审议 [2] 董事会换届选举 - 选举魏哲明、刘伟、高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭为第九届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 选举三名独立董事候选人（未披露具体姓名） [3] - 所有候选人议案均获董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东会 [4] 股东会安排 - 定于2025年9月12日14:30召开第二次临时股东会 [4] - 股权登记日为2025年9月5日交易结束时 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 地点在乌鲁木齐金融大厦 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月14日以通讯形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过使用剩余超募资金4,358.38万元人民币永久补充流动资金，占超募资金总额的15.28% [1] - 该议案需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，由中兴华会计师事务所出具鉴证报告 [2] - 该报告需提交股东会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会，定于2025年9月3日采用现场与网络投票结合方式 [2][3] 其他公告事项 - 归还临时补充流动资金的闲置募集资金及超募资金永久补充流动资金事项详见上交所网站公告编号2025-047 [2] - 2025年第三次临时股东会通知详见上交所网站公告编号2025-049 [3]

公司治理调整 - 董事会全票通过补选吴勇高和吴敏为非独立董事候选人，需提交2025年第四次临时股东会审议并采用累积投票制表决 [2] - 董事会全票通过高级管理人员调整，吴勇高由副总经理、财务总监升任总经理，其财务总监职务由潘永兴代行直至新任财务总监选聘完成 [2][3] - 吴勇高持有公司股份1,020,501股，占总股本0.02%，吴敏未持有公司股份，两人均符合任职资格且无关联关系或违规记录 [4][5][8] 子公司融资计划 - 董事会全票通过控股子公司发行债券议案，具体内容需参见同日披露的专项公告，该议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月28日以现场与网络投票相结合方式召开第四次临时股东会，审议董事补选及子公司发债等议案 [4]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项决议，均获全票通过（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）[1][2][3] 独立董事变更 - 原独立董事倪洁云女士因连续任职满六年，根据规定不再担任独立董事及董事会专业委员会职务 [1] - 提名刘大洪先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第十一届董事会届满 [2] - 刘大洪先生若当选将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [2] 公司章程修订 - 通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的决议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的决议，具体时间、地点及议程另行公告 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月11日通过邮件的方式送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、沈先春、刘启斌、李静、罗彪、贺宇） [1] - 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席 [1] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满 [1] - 提名邓帮武、李广宏、张义斌、沈先春、侯红勋为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名李静、罗彪、贺宇为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年 [1][2] - 所有提名候选人表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [1][2][4] 公司章程修订 - 根据最新法律法规要求，公司对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善 [4] - 修订议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [4] - 该议案需提交股东会审议并由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 公司治理制度修订 - 公司制定、修订和完善了部分治理制度以符合最新法律法规要求 [5] - 所有修订议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [5] - 其中议案4.16-4.21需提交股东会审议，议案4.16、4.17需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 临时股东会召开 - 公司将于2025年8月5日14:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会 [6] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [6]

超募资金使用 - 公司使用超募资金人民币1.6亿元永久补充流动资金以满足流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东会审议 [1][2] 制度修订 - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以进一步规范信息披露暂缓与豁免行为 [2] - 修订符合科创板上市规则及信息披露监管要求 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [3]

会议召开情况 - 六届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，采用现场结合通讯方式召开 [1] - 独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决 [1] 会议审议情况 议案一 - 审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] 议案二 - 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》 [1] - 控股子公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年 [1] - 公司按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，另一股东安顺市医投科技服务有限公司按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元 [1] 议案三 - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]