公司财务与资本运作 - 公司拟召开2026年第一次临时股东大会，审议使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司超募资金总额为40,985.34万元，计划使用10,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的24.40% [1] - 公司规定12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30% [1] 资金使用规定 - 本次补充的流动资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动 [1] - 公司在补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资 [1] - 公司在补充流动资金后的12个月内，不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [1] 会议安排 - 现场会议定于2026年1月20日14:00在公司会议室召开 [1] - 本次会议由公司董事长邓长权主持 [1]

公司超募资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币95,000,000元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.40% [2] - 该计划已通过公司第四届董事会第九次会议审议，尚需提交公司股东会审议批准 [2][8] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [2][7] - 本次资金将用于与主营业务相关的生产经营，旨在满足流动资金需求、提高资金使用效率及提升盈利能力 [5][9] - 保荐机构财信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见 [2][10][11] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,880,000股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800元 [3] - 扣除发行费用人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元 [3] - 募集资金已于2023年5月30日全部到位，并进行了专户存储管理 [3] - 公司此前于2023年8月已使用部分超募资金人民币95,000,000元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.40% [4] 公司股东会安排 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [13][16] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [16][17] - 现场会议地点为长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园 [16] - 股权登记日为2026年1月27日，股东可通过信函或邮件方式在2026年1月27日17:00前完成会议登记 [19][23][24] 公司股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月12日连续十个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，构成严重异常波动 [29][33] - 自2025年11月21日以来，公司股票收盘价格累计上涨265.82%，显著高于同期申万国防军工行业44.76%的涨幅和上证A指8.62%的涨幅 [30] - 2026年1月12日公司股票换手率为22.96%，前五个交易日均换手率为27.28%，显示换手率较高 [32] - 公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，且控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息 [32][33][34] 公司经营与财务表现 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比减少22.75% [31] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润仅同比增长0.56%，扣除非经常性损益后的净利润仅同比增长6.70% [31] - 公司预计2025年商业航天相关收入占比不足15% [31] - 公司目前限售股比例为76.28%，实际可流通股份比例为23.72% [32]

公司资金使用计划 - 公司董事会于2026年1月5日审议通过使用剩余超募资金3767.24万元（含利息）永久补充流动资金的议案，该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为10.17亿元，其中超募资金为3.62亿元 [1] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用超募资金3.26亿元补充流动资金 [1] 资金使用合规性与承诺 - 此次使用超募资金补充流动资金不会与原有募集资金投资项目计划产生冲突，且不损害公司股东利益 [1] - 公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内，不使用该部分资金进行高风险投资以及对外提供财务资助 [1] - 公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内，用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30% [1]

公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金健主持 [2] - 董事会审议通过四项议案，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][13] - 其中三项关于资金使用的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5][8][11] 募集资金与超募资金使用 - 公司首次公开发行股票1,250万股，发行价格为人民币40.50元/股，募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元 [14] - 公司超募资金总额为14,414.91万元，本次拟使用1,514.91万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.51%，本次补充后超募资金使用完毕 [17] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% [18] - 募集资金已于2022年12月26日划至公司专项账户，并已由会计师事务所出具验资报告 [15] 闲置资金理财安排 - 公司计划使用不超过人民币7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [3] - 公司计划使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金使用效率和增加收益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年01月15日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [26] - 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室 [28] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为09:15-15:00 [27][38] - 股权登记日为2026年01月08日，现场会议登记时间为2026年01月14日上午10:00-11:30，下午14:30-17:30 [28][32] - 会议将审议包括使用闲置募集资金、闲置自有资金委托理财及使用超募资金永久补充流动资金在内的议案 [28]

公司资金管理 - 公司于2025年9月10日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过使用1274.98万元节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 该资金使用事项已获得公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] - 节余募集资金转出后，公司办理了相关募集资金账户的销户手续，并终止了与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月18日召开，审议通过两项关键议案 [1][2] - 会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名全部出席，由董事长曹胜奎主持 [2] - 两项议案均获得全票通过，投票结果为7票赞成、0票弃权、0票反对 [3][4] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金人民币5350.56万元永久补充流动资金，旨在提升资金使用效率并降低财务费用 [1][3] - 该资金使用计划已获得董事会批准，并符合相关监管规定 [3] - 保荐机构东兴证券股份有限公司已就此事出具专项核查意见，认可其合规性与合理性 [3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议超募资金使用等议案 [4] - 股东会地点定于北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室 [4] - 此次资金补充流动资金被认为有助于优化公司现金流管理，为后续业务发展提供稳健资金支持 [4]

公司季度报告与治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第二届监事会第六次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [9] - 监事会审议通过了《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》，认为其编制和审议程序符合相关法律法规 [10] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为212,860.11万元人民币，其中超募资金为12,860.11万元人民币 [17] - 公司计划使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的29.94% [21] - 截至公告披露日，公司已累计使用超募资金7,700.00万元用于永久补充流动资金 [20] - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [23][24] 资金使用目的与合规性 - 使用部分超募资金永久补充流动资金旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力 [13][21] - 公司承诺本次补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，且补充后十二个月内不进行高风险投资 [22] - 保荐人中信建投证券股份有限公司经核查，对该事项出具了无异议的核查意见 [26][27]

公司资金运作 - 公司拟使用剩余超募资金人民币14,240.06万元（含已到期利息收入）永久补充流动资金 [1] - 此次资金运作旨在满足公司流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 资金将用于公司的生产经营活动 [1] 资金账户状态 - 本次补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将变为人民币0元 [1] - 公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户 [1]

会议基本情况 - 会议为深圳市一博科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，现场会议于2025年10月10日下午14:30召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长汤昌茂先生，召开情况符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共136人，代表股份136,027,033股，占公司有表决权股份总数的65.2794% [4] - 通过网络投票的股东134人，代表股份96,224,843股，占公司有表决权股份总数的46.1783% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共128人，代表股份604,888股，占公司有表决权股份总数的0.2903% [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意股数占比99.9446% [8] - 议案一中小股东表决同意比例为87.5514% [8] - 议案二《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过，同意股数占比99.8782% [9] - 议案二中小股东表决同意比例为72.5999% [9] 法律意见 - 广东信达律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [10]

变更会计师事务所的核心信息 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所 [2] - 变更原因为充分保障审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，且已与原审计机构立信充分沟通并获得其无异议的确认 [2][12][13] - 此项变更尚需提交公司于2025年10月17日召开的2025年第五次临时股东会审议通过后方可生效 [3][17][20] 新任会计师事务所基本情况 - 北京德皓国际为特殊普通合伙制，成立于2008年12月8日，截至2024年末拥有合伙人66人，注册会计师300人，其中140人具备证券服务业务审计报告签署资格 [4] - 该所2024年度收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，上市公司审计客户家数为125家 [4] - 项目核心成员包括项目合伙人黄海洋、签字注册会计师戴晓芳及质量复核人员潘永祥，均具备相关执业资格且近三年无不良执业记录 [6][7][8] 公司内部审议程序 - 公司董事会审计委员会及第二届董事会第二十次会议均已审议通过变更会计师事务所的议案，表决结果为全体董事5票同意 [15][16][42][43] - 公司于2025年9月29日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规 [33][35][37]