第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三 ...

公司资金运作 - 公司拟使用剩余超募资金人民币14,240.06万元（含已到期利息收入）永久补充流动资金 [1] - 此次资金运作旨在满足公司流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 资金将用于公司的生产经营活动 [1] 资金账户状态 - 本次补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将变为人民币0元 [1] - 公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户 [1]

会议基本情况 - 会议为深圳市一博科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，现场会议于2025年10月10日下午14:30召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长汤昌茂先生，召开情况符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共136人，代表股份136,027,033股，占公司有表决权股份总数的65.2794% [4] - 通过网络投票的股东134人，代表股份96,224,843股，占公司有表决权股份总数的46.1783% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共128人，代表股份604,888股，占公司有表决权股份总数的0.2903% [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意股数占比99.9446% [8] - 议案一中小股东表决同意比例为87.5514% [8] - 议案二《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过，同意股数占比99.8782% [9] - 议案二中小股东表决同意比例为72.5999% [9] 法律意见 - 广东信达律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [10]

变更会计师事务所的核心信息 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所 [2] - 变更原因为充分保障审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，且已与原审计机构立信充分沟通并获得其无异议的确认 [2][12][13] - 此项变更尚需提交公司于2025年10月17日召开的2025年第五次临时股东会审议通过后方可生效 [3][17][20] 新任会计师事务所基本情况 - 北京德皓国际为特殊普通合伙制，成立于2008年12月8日，截至2024年末拥有合伙人66人，注册会计师300人，其中140人具备证券服务业务审计报告签署资格 [4] - 该所2024年度收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，上市公司审计客户家数为125家 [4] - 项目核心成员包括项目合伙人黄海洋、签字注册会计师戴晓芳及质量复核人员潘永祥，均具备相关执业资格且近三年无不良执业记录 [6][7][8] 公司内部审议程序 - 公司董事会审计委员会及第二届董事会第二十次会议均已审议通过变更会计师事务所的议案，表决结果为全体董事5票同意 [15][16][42][43] - 公司于2025年9月29日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规 [33][35][37]

公司计划使用1017.22万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额14.34%[1] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议[1] - 资金将用于主营业务生产经营[1] 超募资金使用情况 - 2021年12月公司首次公开发行募资净额为13.84亿元[1] - 2022-2024年累计使用超募资金6354万元[1] - 截至2025年8月31日剩余超募资金1017.22万元（含利息收入）[1] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资和财务资助[1] - 每12个月内累计补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席郭新平召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议决议合法有效 [1] 超募资金使用议案 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [1] - 使用超募资金补充流动资金可满足公司流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 [1] - 该事项不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募集资金投资项目正常实施 需提交股东大会审议 [1][2] 公司治理结构变更议案 - 审议通过关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体内容详见同日披露的编号2025-031公告 该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 会议为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] 资金使用议案 - 公司拟使用超募资金7200万元永久补充流动资金 [6] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动 [6] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元 [6] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额的比例为29.73% [6] - 该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 [7] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务审计机构 [7] - 审计费用合计为70万元 [8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251025.80万元 [9] - 其中审计业务收入234862.94万元 证券期货业务收入123764.58万元 [9] - 该会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [9] - 审计收费总额62047.52万元 [9] - 对公司在的相同行业上市公司审计客户家数为14家 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3000万股 每股发行价格76.80元 募集资金总额230,400.00万元[2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额210,689.48万元 其中超募资金157,595.97万元[2] - 募集资金已由大信会计师事务所验资并开设专项账户管理[2][3] 募集资金使用情况 - 原募集资金投资项目计划总额53,093.51万元[3][4] - 2024年12月调整募集资金用途 调减总部基地项目资金11,280.91万元 用于淮安基地建设项目和安徽建设项目[4] - 调整后募集资金投资项目总额保持不变 仍为53,093.51万元[4] 超募资金使用历史 - 2023年8月首次使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年8月再次使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 累计使用94,000.00万元超募资金后 结余超募资金63,595.97万元[5] 本次资金使用计划 - 拟使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.82%[5] - 最近12个月累计使用比例未超30% 符合监管规定[6] - 资金将用于主营业务生产经营 不会影响募集资金投资项目正常实施[6] 决策程序与机构意见 - 董事会于2025年8月28日审议通过该议案 认为有利于提高资金使用效率和盈利能力[7] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定且不存在损害股东利益情形[7] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见 认为程序合规且符合股东利益[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6800万股 发行价格为17.50元/股 募集资金总额为11.90亿元[1] - 扣除发行相关费用1.28亿元后 募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书 募集资金净额计划投入项目总额为10.00亿元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金存放与使用情况详见专项报告[2] - 2022至2024年度期间通过集中竞价交易累计回购股份802.69万股 支付资金总额1.39亿元[4] 超募资金使用安排 - 截至2025年6月30日剩余超募资金5072.57元 均为利息收入及现金管理收益[4] - 公司拟将剩余超募资金永久补充流动资金[1] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[4] 决策程序与合规性 - 该事项已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过[5] - 尚需提交公司股东大会审议[1] - 保荐机构华泰联合证券已出具无异议的核查意见[6]