公司计划使用1017.22万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额14.34%[1] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议[1] - 资金将用于主营业务生产经营[1] 超募资金使用情况 - 2021年12月公司首次公开发行募资净额为13.84亿元[1] - 2022-2024年累计使用超募资金6354万元[1] - 截至2025年8月31日剩余超募资金1017.22万元（含利息收入）[1] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资和财务资助[1] - 每12个月内累计补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[40] - 董事会人数由6名增至8名 其中非独立董事由4名增至5名 独立董事由2名增至3名[18] - 经营范围删除"第一类增值电信业务"内容[40] 募集资金使用计划 - 使用超募资金1.56亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.22亿元的29.87%[10][11] - 募集资金总额12.26亿元 扣除发行费用1.41亿元后净额为10.85亿元[10] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[10][12] 独立董事增选安排 - 提名王宁为独立董事候选人 现任同济大学汽车学院博士生导师及汽车产业与技术战略研究中心主任[19][20] - 候选人任职资格需经上海证券交易所审核[19] - 采用累积投票制进行选举[37][38] 股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月23日召开 采用现场与网络投票相结合方式[23][24] - 审议事项包括超募资金使用、取消监事会、修订公司章程等议案[26][27] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算登记在册的股东[29]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事会主席郭新平召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议决议合法有效 [1] 超募资金使用议案 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [1] - 使用超募资金补充流动资金可满足公司流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 [1] - 该事项不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募集资金投资项目正常实施 需提交股东大会审议 [1][2] 公司治理结构变更议案 - 审议通过关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体内容详见同日披露的编号2025-031公告 该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 会议为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] 资金使用议案 - 公司拟使用超募资金7200万元永久补充流动资金 [6] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动 [6] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元 [6] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额的比例为29.73% [6] - 该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 [7] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务审计机构 [7] - 审计费用合计为70万元 [8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251025.80万元 [9] - 其中审计业务收入234862.94万元 证券期货业务收入123764.58万元 [9] - 该会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [9] - 审计收费总额62047.52万元 [9] - 对公司在的相同行业上市公司审计客户家数为14家 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3000万股 每股发行价格76.80元 募集资金总额230,400.00万元[2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额210,689.48万元 其中超募资金157,595.97万元[2] - 募集资金已由大信会计师事务所验资并开设专项账户管理[2][3] 募集资金使用情况 - 原募集资金投资项目计划总额53,093.51万元[3][4] - 2024年12月调整募集资金用途 调减总部基地项目资金11,280.91万元 用于淮安基地建设项目和安徽建设项目[4] - 调整后募集资金投资项目总额保持不变 仍为53,093.51万元[4] 超募资金使用历史 - 2023年8月首次使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年8月再次使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 累计使用94,000.00万元超募资金后 结余超募资金63,595.97万元[5] 本次资金使用计划 - 拟使用47,000.00万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.82%[5] - 最近12个月累计使用比例未超30% 符合监管规定[6] - 资金将用于主营业务生产经营 不会影响募集资金投资项目正常实施[6] 决策程序与机构意见 - 董事会于2025年8月28日审议通过该议案 认为有利于提高资金使用效率和盈利能力[7] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定且不存在损害股东利益情形[7] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见 认为程序合规且符合股东利益[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6800万股 发行价格为17.50元/股 募集资金总额为11.90亿元[1] - 扣除发行相关费用1.28亿元后 募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书 募集资金净额计划投入项目总额为10.00亿元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金存放与使用情况详见专项报告[2] - 2022至2024年度期间通过集中竞价交易累计回购股份802.69万股 支付资金总额1.39亿元[4] 超募资金使用安排 - 截至2025年6月30日剩余超募资金5072.57元 均为利息收入及现金管理收益[4] - 公司拟将剩余超募资金永久补充流动资金[1] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%[4] 决策程序与合规性 - 该事项已经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过[5] - 尚需提交公司股东大会审议[1] - 保荐机构华泰联合证券已出具无异议的核查意见[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6800万股，发行价格17.50元/股，募集资金总额11.90亿元[1] - 扣除发行费用1.28亿元后，募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 实际募集资金净额计划投入项目总投资额10.00亿元[2] - 新一代激光显示产品研发及产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月[2] - 总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年3月[2] 超募资金使用情况 - 2022年通过集中竞价交易方式回购股份使用超募资金，回购资金总额1000-2000万元，回购价格不超过26.89元/股[3] - 后续回购方案使用超募资金及自有资金，回购总额不超过6000万元，回购价格不超过27.00元/股[4] - 2022至2024年度累计回购股份使用超募资金支付金额7013.54万元[4] 剩余超募资金使用计划 - 截至2025年6月30日超募资金总额7014.05万元（含理财及存款利息收益）[5] - 拟用于永久补充流动资金金额5072.57元（均为利息收入及现金管理收益）[5] - 最近12个月内使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额30%[5] 审议程序及专项意见 - 2025年8月28日第三届董事会第八次会议审议通过剩余超募资金补充流动资金议案[5] - 同日监事会审议认为该举措有助于提高募集资金使用效率，符合相关规定[6] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[6][7]

公司募集资金概况 - 首次公开发行人民币普通股6,360万股 每股发行价47.33元 募集资金总额30.10亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为28.84亿元 [1] - 募集资金投资项目包括中央工厂新基地建设、营销渠道及品牌建设、信息系统升级和补充营运资金 总投资15.35亿元 超募资金13.49亿元 [1] 超募资金使用历史 - 2021年使用超募资金4亿元永久补充流动资金 [2] - 2023年使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 期限不超12个月 2024年8月8日全部归还 [2] - 2024年使用超募资金3.6亿元投资建设贝泰妮中央工厂二期项目 [2] - 2024年再次使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 2025年8月14日全部归还 [2] - 2025年同意使用不超7亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超25亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 截至2025年8月14日 超募资金账户余额3.25亿元 使用超募资金进行现金管理余额3.4亿元 [2] 本次资金使用安排 - 2025年8月26日董事会审议通过使用不超3.2亿元超募资金暂时补充流动资金 [1][2] - 资金用于与主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月 到期归还至超募资金专户 [2] - 此举为应对市场环境变化导致的流动资金暂时性缺口 满足日常经营需要 提高募集资金使用效率 降低财务费用 [2] 审议程序与机构意见 - 议案经审计委员会、独立董事专门会议审议 认为符合相关规定 有利于公司及全体股东利益 [3] - 保荐机构国信证券股份有限公司对该事项无异议 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长王艺桦召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求 无违规情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [1] 公司章程及治理制度修订 - 拟根据最新法律法规修订公司章程 修订内容以工商管理部门最终备案为准 [2][3] - 拟制定修订公司治理相关制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则等9项制度 [5] - 公司章程修订议案及9项治理制度需提交股东大会审议 [3][5] 资金运用安排 - 董事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 用于公司主营业务相关生产经营 [5] - 超募资金使用符合创业板监管规定 保荐机构中原证券已出具核查意见 [5][6] - 该资金使用议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 会议将审议公司章程修订 治理制度修订及超募资金使用等多项议案 [3][5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月26日完成首次公开发行股票募集资金净额为人民币174,219.58万元 [1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资确认并签订三方监管协议 [1] - 发行注册于2022年7月25日获证监会批复（证监许可[2022]1626号） [1] 超募资金规模及用途 - 超募资金总额为人民币24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为人民币150,000.00万元 [2] - 本次拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.73% [2][4] 资金使用计划 - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 [2] - 需确保募集资金投资项目正常进行且不影响建设资金需求 [2][3] - 补充流动资金旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [5] 审议程序履行 - 议案已获第二届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议通过 [1][4] - 尚需提交公司股东大会审议批准 [1][4] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [5] 监管合规性 - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [4] - 最近12个月内累计补充流动资金未超超募资金总额30% [2] - 公司承诺补充资金后12个月内不进行高风险投资 [3]