公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月12日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][3][4] - 股东会股权登记日为2026年3月9日，现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 [5][9] - 会议将审议一项特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 核心审议事项：注册地址变更 - 公司董事会已审议通过变更注册地址并修订《公司章程》的议案，拟将注册地址从湖南省湘潭市变更为河南省南阳市两相路569号 [24][29] - 变更注册地址旨在根据公司战略发展需要，进一步优化资源配置并提升运营效率 [24] - 该议案已获董事会全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），尚需提交2026年第二次临时股东会审议 [29][30][31] 会议参与与投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，网络投票代码为360519，简称“中兵投票” [17][19] - 现场登记时间为2026年3月10日至11日，登记方式包括现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记 [13][14] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票并披露结果 [12]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 同步废止《监事会议事规则》及与监事相关的内部制度[3] - 公司章程中涉及监事会的条款将进行相应修订[3] 注册地址变更 - 注册地址由"中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室"变更为"上海市浦东新区御北路235弄3号楼"[3] - 变更原因为购买房产建设上海研发中心 目前已完成产权交接手续[3] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程进行系统性修订[3] - 具体修订内容详见2025年8月5日上交所披露的公告编号2025-059附表[3] - 修订后章程已同步在上交所网站披露 需股东大会审议通过后实施工商变更[4] 管理制度更新 - 修订17项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则等[4] - 其中6项制度需股东大会审议 包括关联交易管理、募集资金管理、对外担保管理等制度[5][6] - 所有修订后制度将在上交所网站同步披露[6] 股东大会安排 - 会议时间为2025年8月20日14:00 地点为上海市浦东新区碧波路690号2号楼202室[2] - 股东需提前20分钟签到 需出示证券账户卡、身份证及参会回执等文件[2] - 现场表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权[2]