董事会换届选举 - 第九届董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事和10名非职工代表董事（5名非独立董事、5名独立董事）[7] - 非独立董事候选人为邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东，均具有丰富的钢铁行业管理经验[7][17][18][19][20][21][22] - 独立董事候选人为田雍、陈力、关新平、苏敏、李志青，涵盖会计、法律、人工智能、金融等专业领域[7][23][25][26][27][29][30] 公司治理结构改革 - 取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使监事会职权[9][65][71] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求，包括完善股东会制度、规范董事会授权、强化职工民主管理等[11][63][66][67][68][69][70][72][73] - 调整董事会授权决策权限，不再将执行董事作为授权对象，改由董事长、总经理决策[13][70] 社会责任项目 - 湛江钢铁实施三个乡村振兴帮扶捐赠项目，共计捐赠500万元[14] - 实施月浦、杨行镇定向捐赠450万元，用于社区环境改善、学校设施修缮等[15] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月8日在上海召开，将审议董事会换届、取消监事会等议案[12][32][34] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所系统进行[32][36] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事会换届选举和取消监事会[35]

股东大会授权延期 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期延长12个月至2026年7月30日 [4] - 股东大会对董事会办理本次发行的授权有效期同步延长12个月至2026年7月30日 [5] - 两项议案关联股东需回避表决 [4][5] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5] - 同步修订公司章程，删除所有涉及监事会的条款并调整相关条款序号 [6][9] - 明确董事长为公司法定代表人，新增法定代表人变更及责任追偿条款 [7][8] 公司章程修订要点 - 修改股份发行原则为"公开、公平、公正"，统一"股东大会"表述为"股东会" [10][12] - 调整股份回购情形，新增"维护公司价值及股东权益"作为合法回购事由 [13][14] - 规范股东权利救济程序，新增股东会决议不成立的具体情形 [26][27] 股东大会运作机制 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会需在事项发生2个月内召开 [31] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，审计委员会可替代原监事会职能 [32][33] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，提案需明确具体且符合章程规定 [34][35] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅会计账簿，对违规董事可提起股东代表诉讼 [25][27] - 禁止股东抽逃出资，控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保 [28][29] - 新增控股股东质押股份需保持控制权稳定，转让股份需遵守限售承诺 [29] 表决机制特别规定 - 特别决议需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括重大资产交易等事项 [44][46] - 关联股东需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [48][49] - 董事选举采用累积投票制，当选董事得票需超出席股东所持股份半数 [50]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月25日下午14:30 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为6月25日上午9:15-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统时间为6月25日9:15-15:00 [1] - 会议地点设在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，且以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的股东均有权出席并表决 [2] - 无法现场参会的股东可书面委托他人代理或通过网络投票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该提案已通过第七届董事会第六次会议审议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年6月24日17:00前完成 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料；个人股东需出示身份证及股东账户卡 [3] - 授权委托书需经公证，并与投票代理委托书一并提交 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权）；累积投票提案需填报具体票数 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他信息 - 会议联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚 [3] - 联系方式包括电话0757-86695590、传真0757-86695642及邮箱zjb@cnlight.com [3] - 备查文件为《第七届董事会第六次会议决议》 [4]

股东大会临时提案 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日召开 股权登记日保持不变 [2] - 持有26 17%股份的股东永鼎集团有限公司在2025年4月29日提出两项临时提案 [2] - 提案内容包括增加公司经营范围及修订公司章程 以及调整独立董事津贴 [3][4] 经营范围调整 - 拟新增"对外承包工程"和"工程管理服务"经营范围 需经工商局核定 [3] - 公司章程第十四条将相应修订 其他条款保持不变 [13] - 变更需经股东大会审议通过 最终以工商登记机关核准为准 [14] 独立董事津贴调整 - 独立董事津贴拟从8万元/年/人(税前)上调至10万元/年/人(税前) [4] - 调整基于行业薪酬水平 公司发展情况及同地区上市公司标准 [4] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月16日14:30在永鼎股份总部大楼召开 [7] - 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 时间为5月15日15:00至5月16日15:00 [8] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [8] 议案表决情况 - 特别决议议案包括第4 9 10 11 13 15号议案 [10] - 对中小投资者单独计票的议案涉及第4 6-18号议案 [10] - 第9 10号议案需关联股东回避表决 包括永鼎集团及其关联方 [10]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议时间为2025年4月7日14点，地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月7日9:15-15:00 [4] 会议议程及议案 - 主要审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [4] - 议案涉及公司总股本从377,914,794股增至470,492,025股，注册资本从377,914,794元增至470,492,025元 [5][6] 股本变动详情 - 股票期权自主行权累计增加609,354股（2022-2024年行权数据合计） [4][5] - 可转债转股增加599,456股，总股本增至379,123,604股 [5] - 向特定对象发行A股91,368,421股，发行价19元/股，总股本最终增至470,492,025股 [5][6] 公司章程修订内容 - 注册资本条款修订为人民币470,492,025元 [7] - 股份总数条款更新为47,049.2025万股，明确人民币普通股数量同步调整 [7] 股东参会规则 - 股东需配合身份核对并准时签到以确认表决权 [1] - 发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，内容需围绕议题 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权，未填票视为弃权 [3]