董事会决议 - 第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事8名 亲自出席7名 委托出席1名 董事长魏建军因工作原因未能亲自出席 书面委托执行董事李红栓代为行使表决权 会议由副董事长赵国庆主持 [1] 2025年中期业绩 - 审议通过公司2025年中期业绩议案 8票同意0票反对0票弃权 [1] 2024年半年度报告 - 审议通过公司2024年半年度报告及摘要议案 8票同意0票反对0票弃权 [2] 中期股息政策 - 董事会不建议向股东派发截至2025年6月30日止6个月的中期股息 决定不向股东大会提呈派发2025年中期股息方案 该议案获8票同意0票反对0票弃权通过 [2] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年8月14日届满 解锁条件已成就 符合解锁条件共计2767人 该议案获6票同意0票反对0票弃权通过 执行董事李红栓和职工董事卢彩娟作为关联董事回避表决 [2][3] 外汇衍生品交易 - 公司及子公司为保证经营需要开展外汇衍生品交易业务 该议案获8票同意0票反对0票弃权通过 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式向全体董事发出 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划解锁 - 2022年A股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期分别于2025年6月1日和7月15日届满，符合解锁条件的股份合计3,386,630股（占总股本0.24%） [2] - 2024年A股员工持股计划第一个锁定期届满，符合解锁条件的股份4,419,638股（占总股本0.32%） [4] 限制性股票激励计划 - 2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，458名激励对象可解除限售6,397,866股（占总股本0.46%） [3] - 因离职、职务调整及绩效考核未达标，回购注销96名激励对象755,634股限制性股票，回购价5.157元/股 [5] 公司治理结构修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [5] - 根据新《公司法》及上市规则要求，全面修订内部治理制度 [6] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会发行不超过A股/H股总数20%的新股，用于战略发展及经营需要 [7][8] - 授权董事会发行债务融资工具（如超短融、公司债等），规模不超过监管要求，期限最长15年，募集资金用于经营或债务结构调整 [9][10][11] 关联交易与人事薪酬 - 向关联方海信集团控股股份有限公司借款，关联董事回避表决 [13] - 董事长基本年薪定为税前159.6万元 [13] - 2026年拟为控股子公司提供不超过80亿元担保，用于银行授信等业务 [14] 董事会委员会调整 - 为符合香港上市规则性别要求，调整提名委员会成员，高玉玲女士加入，代慧忠先生退出 [15] 股东大会安排 - 拟召开2024年度股东周年大会审议上述多项议案 [15]