公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议多项议案 [3][4][5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月6日9:15至15:00 [4][5][6] - 会议审议的议案包括制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、变更注册资本及修订公司章程、开展外汇衍生品交易业务、对外投资设立全资子公司、对全资子公司增资等 [1][5][76][94][97] 资本结构变更 - 因可转债转股，公司总股本由84,020,325股增加至84,023,891股，注册资本相应变更 [46][84] - 为此，公司拟修订《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款，该议案需提交股东会审议 [46][84][86] - 公司决定本次不向下修正“海优转债”转股价格，同时在未来三个月内（2025年12月17日至2026年3月16日）如再次触发修正条款，亦不提出修正方案 [50][57][101] 对外投资与产能布局 - 公司拟在成都市金堂县投资建设高分子特种胶膜生产项目，预计总投资约为人民币30,000万元 [59][62][69] - 该项目不涉及新增产能，属于存量产能的结构调整，旨在优化资源配置和产能布局，践行“就近服务、深度绑定核心客户”战略 [61][62][73] - 项目计划建设周期为24个月，预计开工时间为2026年3月1日 [1] - 为实施该项目，公司将在当地新设全资子公司“成都海优威应用材料有限公司”（暂定名），注册资本为人民币5,000万元 [66][67] 子公司增资 - 公司拟以自有或自筹资金对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资人民币7,000万元 [97][110][113] - 增资完成后，泰州海优威的注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币15,000万元 [97][110] - 该增资旨在满足子公司经营发展需要，增强其资金实力和运营能力 [97][114] 外汇风险管理 - 为规避和防范外汇汇率波动风险，公司拟开展与主营业务紧密相关的外汇衍生品交易业务 [21][90] - 交易额度不超过人民币30,000万元（或等值其他货币），交易期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [22][25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换等 [24] - 动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元 [22] 资金管理 - 公司调整闲置自有资金现金管理的投资范围，额度保持为不超过人民币4亿元 [31][33][36] - 投资范围从“发行主体有保本约定的产品”调整为“安全性高、流动性好、风险较低(R1)的现金管理产品”，包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等 [31][33][38] - 该调整自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用 [31][33] 内部制度完善 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理体系，建立激励与约束机制 [78][81] - 公司修订了《信息披露暂缓与豁免制度》，以规范相关信息披露行为 [82][84]

证券日报网讯 12月16日晚间，海优新材发布公告称，2025年12月16日，公司召开第四届董事会审计委 员会2025年第八次会议、第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。公司拟使用自有资金开展交易额度不超过30，000万元人民币（或等值其他货币）的外汇衍生 品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计 公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5，000万元人民币（或等值其他货 币），优先使用银行授信。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-059 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易主要情况 ■ ● 已履行及拟履行的审议程序：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案无 需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、内部操作风 险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货 币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，康鹏科技发布公告称，2025年12月12日，公司召开第三届董事会审计委 员会第五次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公 司及下属公司拟使用自有资金开展交易额度不超过3，000万元人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品 交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可以循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计 公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的金融机构授信额等）不超 过1，500万元人民币（或等值其他货币），优先使用银行授信。本议案无需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，国瓷材料发布公告称，公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次 会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效防范并降低市场汇率、利率波动 带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司经营中面临的市场汇率、利率波动风 险，促进公司健康发展。董事会同意公司开展累计金额不超过4，000万美元或其他等值外币的外汇衍生 品交易业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。 ...

近日，澳弘电子发布关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告显示，常州澳弘电子股份有限公司为防 范和控制外币利汇率风险，结合实际业务需要，拟在董事会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交 易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，预计动用的交易保证金和权利金上限不超 过7,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币，资金来源为自有资金。该事 项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，存 在市场、流动性、信用和操作等风险，并制定了相应风控措施。 截至2025年12月15日收盘，澳弘电子（605058）报收于29.29元，较前一交易日下跌1.68%，最新总市值 为41.86亿元。该股当日开盘29.51元，最高29.78元，最低29.19元，成交额达8897.97万元，换手率为 2.11%。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 《澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》 ...

■ 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计尚需提交2025年第三次临时股东会审议，与其他关联方 日常关联交易预计无需提交股东会审议。 ● 本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信 原则，不会损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于与控股股东及其关联方2026 年度日常关联交易预计的议案》及《关于与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及 子公司2026年度日常关联交易额度进行预计。 董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生对《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易 预计的议案 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 表格（2） ■ 为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力， 由此引起的法律纠纷由本公司负责。 二、审议程序 公司于2025年12月11日召开了第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于2026年公司及子公司开 展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》。本次外汇衍生品交易及商品套期保值交易额度预测事 项需提交公司股东会审议，不构成关联交易。 三、交易风险分析 （一）外汇衍生品交易业务风险分析 1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生 品价格变动导致亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足导致无法完成交易的风险。 3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约导致的违 约风险。 4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的 风险。 5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作的风险。 （二）商品套期保值业务风险分析 1、价格异常波动风险：存在极个别的非 ...

捷佳伟创公告称，随着海外业务发展，外币结算需求上升，公司及下属子公司拟增加外汇衍生品交易业 务额度。拟使用自有资金开展总额度不超30亿元人民币（或等值外币）的业务，可循环滚动使用。董事 会授权董事长及其授权人士实施，授权期限自审议通过之日起12个月内有效。交易对方为有资质的金融 机构。公司已制定管理制度，采取风控措施，开展该业务具必要性和可行性。 ...

苏州丰倍生物公告称，为应对外汇市场变化、防范风险，公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生品 交易。交易品种包括远期结售汇、外汇期权等，交易对手为有资格的金融机构。预计用不超5000万美元 （或等值货币）闲置自有资金开展业务，期限不超12个月，交易金额可循环使用，交易保证金和权利金 上限不超250万美元。公司制定相应风控措施，称业务开展有必要且可行。 ...